denuncia hechos fraude
-
F
... un incentivo o presión para cometer fraude o proporcionan una oportunidad para cometer ...
-
Ejecutoria num. 300/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-04-2023 (CONFLICTO COMPETENCIAL)
COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ENTREGAR COPIAS CERTIFICADAS DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A UNA PERSONA IMPUTADA. SE SURTE EN FAVOR DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA PENAL, PORQUE LA OMISIÓN RECLAMADA SE RELACIONA CON EL DERECHO A LA DEFENSA ADECUADA CUYA ESPECIALIDAD CORRESPONDE CON ESA MATERIA.
... Primero. Hechos. El agente del Ministerio Público adscrito a la ... del señor ********** por el delito de fraude cometido en agravio del señor **********. 2 ... Décimo. Denuncia del conflicto competencial. El Cuarto Tribunal ... - Delegado electo en Tláhuac denuncia irregularidades
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.
... hechos" ilícitos tipificados como secuestro, robo de veh\xC3" ... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ... -
Denunciarán el mal gasto
... án en un plazo de 10 días una denuncia penal para que investiguen estos hechos en la ... , y los posibles delitos cometidos son fraude equiparado o negligencia administrativa ...
-
Ley de concursos mercantiles
... IV. Los hechos que motiven la petición, narrándolos brevemente ... Denuncia de actos u omisiones del visitador, conciliador o ... @@CAPÍTULO VI. De los Actos en Fraude de Acreedores ... Concepto y establecimiento de ...
- Pemex denuncia ante PGR fraude en venta de combustibles
- Caen 2 policías en fraude de 'La patrona'
-
Han interpuesto seis denuncias
... su demanda; procede como delito de fraude, lo que se está haciendo ahorita es que las onas que puedan ir a levantar la denuncia, vayan directamente a la Fiscalía", explicó una ...
- Protestan por fraude a trabajadores de la salud en Veracruz
- Denuncian a secretario de Salud por fraude
-
Ven a crimen detrás del caso call center
... llegaron a este domicilio gracias a la denuncia de desaparición por la sexta joven ausente, pues ... á relacionado con dos investigaciones por fraude en 2014 y 2015 ... Los call center ...
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SX-RAP-0046-2019), 2019
A FIN DE IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN INE/CG281/2019 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, QUE ENTRE OTRAS CUESTIONES, DECLARÓ FUNDADO EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR UT/SCG/Q/CG/238/2018 INSTAURADO EN CONTRA DEL HOY ACTOR Y LE IMPUSO UNA SANCIÓN ECONÓMICA.
... La denuncia consistió en reportar hechos que, bajo la ... o visible en esos bienes, para producir un fraude a la ley, obteniendo la compra o coacción de ... -
Frena Edomex denuncia contra Esparza
... Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, por presunto fraude y despojo de varias propiedades ... Según la denuncia de hechos en ...
-
Transa Segalmex también con azúcar
... Conforme la denuncia, la Unidad declaró no tener la capacidad para ... Tras descubrir los hechos, la dependencia realizó una búsqueda en el ... y funcionarios que participaron en el fraude a Diconsa fue presentada en ...
-
Pelean herencia de ex funcionario
... Ferrat García-Paniagua interpuso una denuncia contra María Guadalupe García Cabello por ...
-
No se sostienen los deslindes de López Casarín
Pese a los afanes del empresario Javier Joaquín López Casarín, quien en una carta enviada a Proceso intenta deslindarse, entre otros puntos, de los negocios que realizó con Pemex y con Sedesol y de su participación en el fraude a maestros de la sección 50 del SNTE mediante una de las empresas de la que fue "accionista y presidente", hay documentos que lo desmienten.
-
El fraude no se puede descartar: Jaime Cárdenas
Hoy nos preocupa más que el Frente por México haga trampa que el PRI, expone el miembro del Consejo Asesor Electoral de Andrés Manuel López Obrador.
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0129-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DE MARÍA ELENA HERMELINDA LEZAMA ESPINOSA Y OTROS CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO, POR LA DIFUSIÓN DE SUPUESTA PROPAGANDA CALUMNIOSA DERIVADO DE LA TRANSMISIÓN DEL PROMOCIONAL "QUINTANA ROO 3", CON FOLIOS RV-00476-22 Y RA-00547-22, PARA TELEVISIÓN Y RADIO, RESPECTIVAMENTE, EN EL CUAL, A JUICIO DE LOS PROMOVENTES, SE IMPUTAN HECHOS Y DELITOS FALSOS A LA...
... 1. Primera denuncia [4] ... El 21 de abril, María Elena Hermelinda ... -INE-81/2022 , lo que en su dicho es un fraude a la ley ... También, solicitó medidas ... que califica como traición a partir de hechos" del dominio público o señalados en notas period\xC3" ... - 'Si en 90 días no encarcelo a exfuncionarios de QR, 'seré un fraude''
-
Acusan fraude en Gto. a nombre de Conagua
... Relató que ya informaron de los hechos a la Dirección General de la Conagua en Guanajuato, pero ésta les ... deben acudir a las autoridades correspondientes para realizar la denuncia ... "En febrero le comentamos al subdirector de Conagua y me ...
-
El actuar por otro y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco del derecho penal tributario y de la seguridad social
Este artículo analiza las peculiaridades que presenta la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del Derecho penal tributario, sobre la base de las reformas operadas entre 2010 y 2015 en la legislación española. Se estudia detenidamente el modelo implementado para responsabilizar a las personas jurídicas y el debate abierto sobre la ubicación sistemática del...
... : blanqueo de dinero, corrupción, fraude fiscal, etcétera. Esta situación lleva a ... ; su función es la de establecer qué hechos son relevantes para comprobar la tipicidad y en ... irregulares, gestionar canales de denuncia interna que protejan al denunciante ... -
Acerca de "Energía limpia con prácticas turbias"
Con relación al artículo Energía limpia con prácticas turbias, escrito por Jorge Carrasco Araizaga y publicado en el número 2226 de la versión impresa de la revista, con fecha del 30 de junio de 2019, Prodiel México desea hacer uso de su derecho de réplica y emitir las siguientes aclaraciones:
-
La punibilidad del comportamiento del mulero o phisher-mule en derecho penal español: análisis de la sentencia del tribunal supremo 834/2012 de 25 de octubre.
El trabajo expone una propuesta de solución a un problema que se presenta con no poca frecuencia en la jurisprudencia: determinar bajo qué tipo penal es punible el comportamiento del mulero o phisher-mule. Se presentará la solución a partir del análisis de los hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo 834/2012 de 25 de octubre. La tesis que se somete a prueba afirma que, el...
... la solución a partir del análisis de los hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo ... a la compleja manifestación delictiva de fraude bancario 2 ... Una forma delictiva caracterizada ... , hecho que ha quedado acreditado en la denuncia inicial y declaración de los representantes del ... -
Asetur anuncia campaña contra fraudes en paquetes vacacionales
La Secretaría de Turismo de Quintana Roo lanzó la propuesta de prevenir las estafas cibernéticas desde el pasado Tianguis Turístico de Mérida, la cual será adoptada por la asociación y lanzada antes del inicio de las vacaciones de fin de año.
... entidad se tienen 74 casos en proceso de denuncia, por lo que se lanzó esta propuesta desde el ... fraude cibernético en América Latina, con alrededor de ...