codigo penal federal articulo 400 bis
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Ley del Impuesto Sobre la Renta
... o morales sean las mencionadas en el artículo 3o. de esta Ley. LISR 3o ... Fideicomiso ... en los términos del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación o bien, la de presentar ... del país concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del ... ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ... CFF 69. CPF 400-Bis ... Préstamos, aportaciones o aumentos de ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... o morales sean las mencionadas en el artículo 3o. de esta Ley ... #$LISR 3o ... Fideicomiso ... en los términos del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación o bien, la de presentar ... del país concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del ... ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ... #$CFF 69. CPF 400-Bis ... Préstamos, aportaciones o aumentos de ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Baja California
DISPOSICIONES PRELIMINARES ... ARTÍCULO 1 ... Las disposiciones de este Código ... a lo establecido por la Constitución Federal ... #Artículo reformado, P.O. 29 de ... conforme las prescripciones del Código Penal ... #ARTÍCULO 70.- Fue derogado por ... 3 de marzo de 2023 ... ARTÍCULO 400 ... #Artículo derogado, P.O. 13 de ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Guanajuato
... DISPOSICIONES PRELIMINARES ... ARTÍCULO 1 ... La Ley Civil es igual para todos, sin ... información correspondiente al Instituto Federal Electoral, al Instituto Nacional de Estadística ... Público para que se ejerza la acción penal correspondiente. Lo mismo se hará con las ... ARTÍCULO 400 ... Declarado nulo un matrimonio, haya ...
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Abrogado
Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
... orgánica de la administración pública federal, y 6o., fracción xxxiii del reglamento interior ... , en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la ley orgánica de la administración ... en el artículo 33 fracción III del Código Fiscal de la Federación personalidad jurídica y ... Código Penal Federal ... D.O.F. 14- VIII-1931 y sus ... delitos contemplados en los artículos 139 y 400 bis del código penal federal, mediante el ...
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Ley del Impuesto sobre la Renta
... o morales sean las mencionadas en el artículo 3o. de esta Ley ... LISR 3o ... Fideicomiso ... en los términos del artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación o bien, la de presentar ... concesionadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del ... ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ... CFF 69. CPF 400-Bis ... Préstamos, aportaciones o aumentos de ...
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De los Delitos
ARTÍCULO 103 ... Sanciones por realizar actos reservados ... Prescripción de la acción penal en los delitos previstos en la ley ... La acción ... demás casos, se estará a las reglas del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de ... ubicarse en los supuestos del artículo 400-Bis del mismo Código; y ... II. Presentar a la ...
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Ley del Mercado de Valores
... • ARTICULO UNICO. Se REFORMA el primer párrafo y se ... y mercantiles y la legislación civil federal, en el orden citado, serán supletorios de la ... en términos de lo establecido en el Código de Comercio ... ARTICULO 39. La ... los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código ... II. Presentar a la ...
- Vigente Código Financiero del Estado de Mexico y Municipios
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Voto, Plenos de Circuito
SUSPENSIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, AUN CUANDO SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS QUE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA GOZAR DE LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE EN LA ADQUISICIÓN Y DESTINO LÍCITO DE BIENES, PUESTO QUE DICHA LEY NO ES AUTOAPLICATIVA, SINO QUE SE REQUIERE UN ACTO CONCRETO DE...
... artículo" 131; sin embargo, en mi concepto, conforme a la t\xC3" ... , actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal ... jurisdiccional y autónomo a la materia penal, cuya finalidad es la pérdida de los derechos de ... "Los contemplados en el Código Penal Federal, en los artículos del Título ... "Los contemplados en el artículo 400, del Código Penal Federal. "h) Delitos cometidos ... -
Ejecutoria num. 144/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-03-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONTENIDO, ETAPAS Y ALCANCE DE SU VERTIENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS SENTENCIAS.PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL. SUS ALCANCES Y FUNDAMENTOS.
... en analizar la constitucionalidad del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos ... de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser ... ón "Capítulo I "Reglas generales "Artículo 400. La demanda de ejecución debe llenar los ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo
... ARTÍCULO 1 ... Este Código regirá en el Estado de ... sindicatos constituidos conforme a la Ley Federal del Trabajo, las asociaciones profesionales y las ... ARTÍCULO 400 ... Si los predios entre los que está ... extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe ...
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Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... ARTÍCULO 1.- AMBITO ESPACIAL DE APLICACION. Las ... B, del artículo 123 de la Constitución Federal (sic ... IV.- Las sociedades mercantiles y ... 6 DE SEPTIEMBRE DE 2006 ... ARTÍCULO 400.- ... #DEROGADO P.O. 6 DE SEPTIEMBRE DE 2006 ... extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe ...
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Ejecutoria num. 245/2020 Y SU ACUMULADA 250/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA).II. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL...
... Estado Libre y Soberano de Puebla y del Código de Instituciones y Procesos Electorales del ... a la reforma, se establecía en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Local,(2) ... ículo cuarto transitorio de la reforma federal de seis de junio de dos mil diecinueve–(3) es ... en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya ... conducta tipificada como delito por la ley penal y tengan entre doce años cumplidos y menos de ... -
Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2017. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.
... , donde se determinó la invalidez del artículo 22 del Código Penal para el Estado de ... ón XXI, inciso c), de la Constitución Federal.(2) En tal virtud, si bien comparto el sentido ... VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 400(10) y sancionados por el artículo 403 Bis, y el ... -
Marco jurídico conceptual de las infracciones y sanciones, delitos y sus penas en el campo del derecho fiscal
... derechopenal y será conocido como derecho penal tributario ... E n el presente trabajo, se ... proviene de una aplicación normativa del Código Fiscal de la Federación en comparación al go Penal Federal, ordenamientos que distinguen ambos conceptos por ... , los más importantes son el artículo 73 fracción VII de la Constitución Política de ... 400 Bis del Código Penal Federal, se perseguirán ...
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Ley de Instituciones de Crédito
... • ARTICULO UNICO. Se REFORMA el primer párrafo del ... públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que realicen ... V. El Código Fiscal de la Federación respecto de la ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda ... por un monto que no exceda del equivalente a 400,000 Unidades de Inversión por persona; y ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
PUBLICACIÓN DE DATOS DE CONTRIBUYENTES QUE, A JUICIO DE LA AUTORIDAD FISCAL, SE UBICAN EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.
... de la Federación, con relación al artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del jo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación ... ótesis señalada en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, emitida por el Servicio ... judiciales en procesos del orden penal o a los tribunales competentes que conozcan de ... sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la ... -
Versión original
Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
... Artículo Primero. Se expide la Ley Nacional de Extinción ... Los contemplados en el Código Penal Federal, en los artículos del Título Séptimo, ... Los contemplados en el artículo 400, del Código Penal Federal ... h) Delitos ...
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El relativismo punitivo entre el derecho disciplinario y la extinción de dominio
El derecho penal del enemigo y su restricción de derechos humanos dentro de la extinción de dominio tiene como finalidad la recuperación de activos para el combate de la corrupción, necesitando al derecho disciplinario en virtud de que este fungirá como el instrumento jurídico para que los fines sean actualizados. Por ello, resulta fundamental analizar su función operativa para el combate a la...
... y sus principios restrictivos de derecho penal del enemigo. III. La operatividad del ... la encontramos positivizada en el artículo 22, párrafos tercero, cuarto y quinto de la ... codigo=5552861&fecha=14/03/2019, (consultado el 16 de ... a) Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Los ... Los contemplados en el artículo 400, del Código Penal Federal ... h) Delitos ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL ARTÍCULO 171, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚM. 080, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 10 DE JULIO DE 2013, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SEÑALA "DELINCUENCIA ORGANIZADA", INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES RESERVADA AL CONGRESO DE LA UNIÓN. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos de...
... México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... diez de julio de dos mil trece: a) El artículo 26, párrafo cuarto, de la Ley que Regula la ... , segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León. c) ... ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
... CAPÍTULO ÚNICO ... ARTÍCULO 1 ... Este Código se aplicará en el ... á de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, según las circunstancias de la ... 28 DE JUNIO DE 2014 ... ARTÍCULO 400 ... #DEROGADO, D.O. 28 DE JUNIO DE 2014 ...
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Ley de Instituciones de Crédito. VII-P-SS-452
... LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.- El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, ... en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los estos del artículo 400 Bis del mismo Código; y que la Secretaría de ...
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Ejecutoria num. 33/2019 de Plenos de Circuito, 30-04-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV). EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VII, DE SU REGLAMENTO INTERIOR, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.
... del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de ... de la Federación, en relación con el artículo 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del ... supuestos de los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, por parte de las ... -
El Lavado de dinero su regulación jurídica en México y en el ámbito intenacional
El lavado de dinero de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se define como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de alguna o algunas actividades ilegales o criminales; generalmente encontramos su configuración a través de las etapas de: Colocación, Ocultamiento e Integración. El lavado de dinero en el ámbito
... éste ilícito, en México se creó la Ley Federal para la Prevención e Identificacion de ... INTRODUCCIÓN ... En el presente artículo, se analizarán los orígenes del lavado de ... la expedición del artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación, posteriormente en mayo ... diversos artículos de los Códigos Penal, Fiscal de la Federación y Federal de ... ón y en su lugar se expidió el artículo 400 Bis del Código Penal Federal (Codigo Penal ...