banca desarrollo operaciones pasivas activas
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La CONDUSEF actualiza la reglamentación de las leyes de defensa del usuario de servicios financieros
... ón y formalización de sus operaciones; ... d) Contratos de Adhesión de Seguros ... cobran a los Usuarios por operaciones pasivas, activas o de servicios, incluidos los cargos por ... 13 Instituciones de banca de desarrollo 37 ... 14 Instituciones de banca ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO CONTENIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA CONDENA AL PAGO DE INTERESES POSIBLEMENTE USURARIOS Y SE DESATIENDE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EFECTUADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA...
... 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, respecto del pacto de intereses ... , constituye una facultad cuyo desarrollo se debe nutrir de los precedentes judiciales. 82 ... funja como acreditante una institución de banca múltiple, deberá cumplir con las regulaciones ... ás características de las operaciones activas que celebren, a las disposiciones de Ley del ... ísticas de las operaciones activas, pasivas y de servicios que realicen las instituciones de ... -
Diario Oficial de la Federación de 07/05/2019 (Contenido completo)
... Público Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Secretaría de Salud Banco de México ... MÉXICO: La Gerente de Disposiciones de Banca Central, Fabiola Andrea Tinoco Hernández .- Operaciones Nacionales, Juan Rafael García Padilla .- ... Extranjeras no Financieras (EENFs) Pasivas con una o varias Personas que ejercen Control ... beneficiarios efectivos exentos, NFEEs Activas en los términos del subapartado B(4) de la ...
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Ley de Concursos Mercantiles
... los cuales se registren regularmente operaciones de compra y venta en los mercados relevantes, que ... u ordenen que se modifiquen las cuentas activas o pasivas o las condiciones de los contratos, ... artículo cuando esa medida afecte al desarrollo de un Procedimiento Extranjero Principal ... de concurso mercantil de instituciones de banca múltiple que hubiesen sido iniciados con ...
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Oficio mediante el cual se revoca la autorización, que para operar como Institución de Banca Múltiple, le fue otorgada a Banco Ahorro FAMSA, S.A., Institución de Banca Múltiple.
... a. Se excedió el límite de operaciones con personas relacionadas en un monto de $1,812.2 ... papel central en el funcionamiento y desarrollo de la economía ... Un sistema financiero ... contables relativos a sus operaciones activas, pasivas y de capital que, a su vez, puedan ...
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Ejecutoria nº 28834-21-17-06-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-08-2022
... y fomentar el sano equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en ... respecto de la Institución de Banca Múltiple en comentó, ejerciendo ... cumpliera debidamente con las operaciones y servicios en los t érm inos y ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
... En su desarrollo las instituciones jurídicas, particularmente las ... financiero moderno (dinero fiduciario, banca pública), asentado y fundado a su vez en una ... XIV, las operaciones de banco señala: ?Entre los actos de comercio ... transcritas, son aquellas operaciones activas que realizan las instituciones de crédito; y de ... como fin realizar operaciones activas o pasivas de créditos, sino llevar a cabo operaciones ...
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Circular Modificatoria 14/21 de la Única de Seguros y Fianzas.
... a los conceptos especficos de las operaciones de seguros y de fianzas. De igual forma y como ... que otorguen las instituciones de banca de desarrollo en forma directa o a travs de ...
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Acuerdo del Secretario de Educación por el que se emiten las reglas de operación del Programa de Servicio Social Comunitario para Familias Fuertes.
... REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL FAMILIAS FUERTES CON APOYOS AGRÍCOLAS ... el caso de programas que comiencen operaciones al inicio de un año fiscal, las dependencias y ... INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN ...
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Acuerdo por el que el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores delega facultades en los Vicepresidentes, Directores Generales, Supervisores en Jefe y Gerentes de la misma Comisión
... 1.- El Vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares tendrá ... valores, a fin de verificar que las operaciones con valores celebradas por las casas de bolsa, se ... contables relativos a sus operaciones activas y pasivas que, a su vez, puedan derivar en ...
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Ejecutoria nº 28831-21-17-06-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-08-2022
... y fomentar el sano equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en ... respecto de la Institución de Banca Múltiple en comentó, ejerciendo ... cumpliera debidamente con las operaciones y servicios en los términos y ...
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Sentencia Nº 306/2021 de Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, 09-03-2022
... operaciones realizadas y servicios prestados por las ... ituciones, a través del servicio de Banca Electrónica y los ... factores de ... dependientes económicos y para el desarrollo de sus ... actividades profesionales, por lo que ... las operaciones activas, pasivas y de servicios, en la sección ...
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Modelos tributarios
... el movimiento de capitales para el desarrollo" de las inversiones internacionales y la circulaci\xC3" ... marco en el que puedan realizarse las operaciones internacionales. Sobre esas bases, los acuerdos ... , a menos que tales actividades sean de banca, de seguros o de valores realizadas por un banco, ...
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Diario Oficial de la Federación de 09/01/2015 (Contenido completo)
... y Crédito Público Secretaría de Desarrollo Social Secretaría de Medio Ambiente y Recursos ... iv. Tipos de Cambio para las operaciones en moneda extranjera. v. Tasas de Desempleo ... por las siguientes instituciones de banca múltiple: BBVA Bancomer S.A ., Banco Santander ... descentralizado para operacio nes activas con instituciones de banca múltiple, a fin de ... 56 Las posiciones activas o pasivas que representan los títulos por recibir o por ...
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. (Continúa en la Quinta Sección)
... cargo a los recursos de la institución de banca múltiple en liquidación, en los siguientes ... , custodia y otros actos análogos por operaciones de servicios, no se considerarán parte de los ... ón a la que tengan acceso para el desarrollo del estudio ... Cuando la institución de banca ... , el titular de alguna de las operaciones pasivas objeto de transferencia acuerde con la ... ón de la clientela por las operaciones activas y de servicios que determine el propio liquidador ...
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Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos
El artículo desarrolla cuestiones básicas relacionadas con el delito de lavado de activos como son su denominación, las fases o etapas del proceso delictivo y su descripción básica en la mayor parte de legislaciones penales del entorno latinoamericano
... interés en el castigo de todas las operaciones o transacciones financieras y comerciales cuya ... 60 ... 3 Sobre el desarrollo histórico, Víd. WINTER ETCHEBERRY, J., ... Suelen utilizarse recursos como la banca on line para la realización de transacciones ... Esto puede realizarse tanto por conductas activas —destrucción de documentos que comprueben una ... -
Decreto Número 207.- Por el que se adiciona el artículo 90 Bis a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
... SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA ACUERDO POR EL QUE SE DEJA SIN ... todos sus usos, costumbres y servidumbres activas y pasivas, delimitadas bajo la superficie, ... INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION ...
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Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
... por la celebración de contratos de operaciones activas, pasivas y de servicios o la solicitud de ... Las instituciones de banca de desarrollo no estarán obligadas a realizar ...
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Ley de Concursos Mercantiles
... Suspendidas sus operaciones, no hayan prescrito las acciones de los ... u ordenen que se modifiquen las cuentas activas o pasivas o las condiciones de los contratos, ... artículo cuando esa medida afecte al desarrollo de un procedimiento extranjero principal ... de concurso mercantil de instituciones de banca múltiple que hubiesen sido iniciados con ...
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Acuerdo número 22/2021, por el que se crea la Dirección General de Bodega de Evidencias y la Dirección General de Medidas Cautelares. Y se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de ambas, de la Unidad de Protección de Sujetos que Intervienen en el Procedimiento Penal o de Extinción de Dominio. Del Órgano substanciador y de la Dirección General de Tecnologías de la Información, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
... SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL ... Espera respuesta. Se conecta con las operaciones No. 23 y 26. Registra oficio de solicitud de ... INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE en contra de ... todos sus usos, costumbres y servidumbres activas y pasivas, teniendo por ende posesión originaria ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 14-08-2019 (AMPARO EN REVISIÓN 1010/2014)
AMPARO CONTRA LEYES LOS ARTÍCULOS 4, 9, FRACCIÓN I Y PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFOS, 11, FRACCIÓN V, PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFOS, 18, FRACCIÓN IV, 22, 25, FRACCIONES VI Y X, 27, FRACCIÓN XI, 28, FRACCIONES I, XVII, XXIII, XXIX, XXX, XXXI, 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, 45, FRACCIÓN I, 49, 64, FRACCIÓN I, 140, SEGUNDO PÁRRAFO Y FRACCIÓN VI Y 164, FRACCIONES I Y IV, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUBLICADA
... la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo ... Social ... Asimismo, ... como ... ya que las quejosas tienen celebradas operaciones con ... partes relacionadas, y en consecuencia, ... Morgan, Sociedad Anónima Institución de Banca ... Múltiple , ... J. P. Morgan Grupo ... pasivas, contrario a las operaciones ... activas o ... -
Decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
... y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, para el logro de las metas de los programas a ... Coordinacin de Anlisis de Operaciones; c) Direccin General de Informacin ... Unidad de Banca de Desarrollo: a) Coordinacin de Poltica del ... de las tasas de inters en operaciones activas y pasivas de las funciones de tesorera, as como ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
... ón que se le requirió sobre operaciones fiduciarias realizadas en la institución de ... en la institución de crédito denominada Banca Unión, S.A., con motivo de las auditorías ... , están limitadas a las operaciones activas de crédito, que serán las únicas que, en su ... Contraloría General y Secretario de Desarrollo Social, del propio Estado. 20 de mayo de 1997 ... revisión todas las operaciones activas, pasivas y de servicio, en virtud de que afirman que tales ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COTAXTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD).II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.III.
... "d. Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional (PRODERE) por la cantidad de ... Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS) correspondientes al ... -
Reglamento de Fiscalización
... al registro y comprobación de las operaciones de ingresos y egresos, la rendición de cuentas ... íficas y capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres ... mm) ... la consulta en línea, a través de la banca electrónica, de los movimientos y saldos de cada ...