uso moneda falsa
23627 resultados para uso moneda falsa
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Versión original
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
... adeudos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda nacional a 200 UDIS ... En los casos en que el sancionado pretenda ... obligaciones que debe cumplir como PCCFDI, proporcione información falsa relacionada con los mismos, incluso si aquella es proporcionada por ...
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Vigente
Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua
... Si resultare falsa la protesta, se le impondrá una multa de hasta 100 Unidades de Medida y ... En el caso de moneda extranjera, bonos realizables en el acto o acciones de compañías que se ...
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Atrapan a pareja con dinero falso
... úblico federal que se encargará de investigar la procedencia de la moneda falsa que es analizada por los peritos ... El delito que se les ...
- Vigente Disposiciones de carácter general en materia de publicidad y promoción de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión
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Vigente
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo Leon
... ningún caso podrá ser conmutada por el pago de cantidad alguna en moneda o especie ... XI. Solo podrán ubicarse en zonas urbanas o de reserva ... o mediante documentación que haya sido alterada o declarada falsa o por autoridad competente; en los demás casos deberá ser declarada por ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Zacatecas
... fines ilícitos, que hubieren sido contratados con documentación falsa, alterada o con cualquier otro medio ilícito, o de terceros sin su ... cualquier materia, como signos convencionales en sustitución de la moneda legal; ... IX.- Al que simulare un contrato, un acto o escrito ...
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Metodología de auditoría forense
... • Verificar el tipo de cambio utilizado para los saldos en moneda" extranjera ... • Determinar una muestra y efectuar pruebas de apropiaci\xC3" ... ón consiste en “embaucar” al sospechoso, ofreciéndole una falsa seguridad ... Se reestructuran las estrategias bajo la forma de tres ...
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PrevencióN Evitará Juicio Injusto a Quien Reciba Billete Falso
... Democrática (PRD) recomendó que en materia de uso y portación de moneda falsa se revise el "Principio de Presunción de Inocencia", por el cual, ...
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El valor jurídico del Clic
... 1. No realizar ninguna práctica que resulte falsa, engañosa, fraudulenta o desleal. 2. Las empresas dedicadas a la venta, ... ónimo bajo el cual opera este club de desarrolladores), liberó la moneda virtual descentralizada denominada Bitcoin (BTC 50 ) ... La misma ocupa ...
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Infracciones, sanciones y medios de defensa
... en un medio magnético, con información inexacta, incompleta o falsa ... IV. De $4,620 a $6,920 por cada medio magnético ... cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de ...
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Aviso REF:546861
... FED/MOR/CUER/0001479/2018, iniciada por el delito de Uso de Moneda Falsa previsto en el Artculo 234 Prrafo cuarto, del Cdigo Penal Federal, ...
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Aviso REF:546861
... FED/MOR/CUER/0001479/2018, iniciada por el delito de Uso de Moneda Falsa previsto en el Artculo 234 Prrafo cuarto, del Cdigo Penal Federal, ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 13-02-2020 (RECURSO DE RECLAMACIÓN 2171/2019)
CLASIFICACIÓN: ADR - DESECHA POR AUSENCIA DE IT CDV/MAS
... eran unas imitaciones confundibles con papel moneda de esa ... denominación ... los anteriores hechos el Juez Decimosexto ... dictó auto de formal prisión por el uso de moneda ... falsa, pero en la variante de circulación de billetes ... apócrifos ... -
Detienen a integrante de banda de falsificación
... ún, con base en una orden de aprehensión por el delito de uso de moneda falsa ... Los agentes de la Policía Federal Ministerial lograron su ...
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Diario Oficial de la Federación de 30/03/2016 (Contenido completo)
... MEXICO TIPO de cambio para solventar obligaciones deno minadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. Al margen un logotipo, ... La presentación de información o documentación falsa" será motivo de sanción con base en la normatividad aplicable. 4) Ser\xC3" ...
- Vigente Código Financiero del Estado de Mexico y Municipios
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios
... ARTÍCULO 9. Las cantidades en moneda nacional que se establecen en las leyes fiscales y en este Código, se ... la autoridad compruebe por cualquier medio que esta declaración es falsa, podrá exigir garantía adicional, sin perjuicio de las sanciones que ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo
... ARTÍCULO 86 ... La moneda y los títulos al portador no pueden ser reivindicados del adquiriente de ... tiene de real; es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter ... ARTÍCULO 1347 ...
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Vigente
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Chihuahua
... entera satisfacción del ente público ... Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago ... respectivo, el cual podrá ... documentación que resulte falsa, o que no es reconocida por la ... persona o la servidora o servidor ...
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PGR cumplimenta 163 mandamientos judiciales en la Ciudad de Mexico.
... ; ambientales; delincuencia organizada; secuestro; y uso de moneda falsa ... De los 163 mandamientos judiciales, 31 correspondieron a ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Campeche
... en bienes o servicios, se considerará el valor de éstos en moneda nacional en la fecha de la percepción según las cotizaciones o valores ... solicitudes de devolución o compensación con documentación falsa: multa de 25 hasta 250 veces el valor diario de la Unidad de Medida y ...
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Sacó puro billullo falso para pagar esclava
... Luis M. Fue vinculado a proceso por uso de moneda falsa, informó la Fiscalía General de la República (FGR), delegación ...
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 06-08-2021
... Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacn argumenta que es falsa la afirmacin de los promoventes relativa a que el Ejecutivo de dicha ... pblica, a saber: a) que la contratacin de la deuda pblica sea en moneda nacional y con gobiernos o instituciones mexicanas; b) que el destino de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
EMBARGO PRECAUTORIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 144, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY ADUANERA. DEBE REALIZARSE CONFORME AL DIVERSO 152 DE LA MISMA LEY, EN RELACIÓN CON EL 145 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda" o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de Am\xC3" ... documentos, no se pueda localizar al proveedor o la factura sea falsa. (Adicionada, D.O.F. 31 de diciembre de 1998) "VII. Cuando el valor ...