jurisprudencia facturas apocrifas

jurisprudencia facturas apocrifas

217 resultados para jurisprudencia facturas apocrifas

  • Valoración vLex
  • Ejecutoria num. 2a./J. 45 /2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, Y PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN...

    ..."Derivando de tal ejecutoria, la jurisprudencia 2a./J. 24/2009 (se transcribe) "Así, el objeto a ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 80/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3111/2013. **********.LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).

    ...á abonar a la creación de jurisprudencia sobre el tema. QUINTO.—Problemática jurídica ... postor flamantes vehículos robados con facturas apócrifas. Durante esa administración casi ...

  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SG-JDC-0140-2019), 30-05-2019

    A FIN DE IMPUGNAR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, LA SENTENCIA DE VEINTISÉIS DE ABRIL PASADO DICTADA EN EL EXPEDIENTE JDC-007/2019, QUE ENTRE OTRAS CUESTIONES, DECLARÓ IMPROCEDENTE LA ADMISIÓN DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA QUE PRESENTÓ LA AHORA ACTORA, EN EL CITADO MEDIO DE DEFENSA.

    ... aplicable en su razón esencial la jurisprudencia 4/2013, emitida por la Sala Superior de este ... derecho de solicitar aclaraciones sobre facturas negándose a citar al encargado de compras para ... sucesivas sobre las posibles facturas apócrifas, con vicios y errores, el Presidente Municipal la ...

  • Abrogado Lineamientos para el manejo de fondos fijos o revolventes

    ... Electorales; la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial; el Centro de ... importes derivado del redondeo de las facturas). l. Mantenimiento correctivo urgente, ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 106/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, PRIMERO Y SEGUNDO, TODOS DEL DÉCIMO CIRCUITO.PEMEX. LA COMUNICACIÓN PREVISTA EN EL SÉPTIMO PÁRRAFO DE LA CLÁUSULA 24 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUEDE REALIZARSE PREVIAMENTE A LA TOMA DE DECISIÓN DE APLICAR UNA SANCIÓN O DE RESCINDIR EL CONTRATO DE TRABAJO, O POSTERIORMENTE A DICHA DETERMINACIÓN,

    ... en relación con las fotocopias de las facturas, cabe mencionar que las facturas Nos. 387, 388, ..."Al caso tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la otrora Segunda Sala de la ...

  • Sentencia nº SUP-JRC-19-2014 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 4 de Junio de 2014

    JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. EXPEDIENTE: SUP-JRC-19/2014. ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO

    ... Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA ... como formal grave, ya que se utilizaron facturas apócrifas a fin de comprobar algún tipo de ...

  • Código Fiscal de la Federación

    ...SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA.- Las características de los derechos ... SJF junio 2013, pág. 601. FACTURAS. PARA SU EFICACIA PROBATORIA EN MATERIA FISCAL, ...

  • Código Fiscal de la Federación

    ... de la Nación, en la tesis de jurisprudencia" 2a./J. 49/2003 sostuvo que, del examen de los art\xC3".... TATCC (1 ) (Ap. art. 29-A V CFF) . FACTURAS. PARA SU EFICACIA PROBATORIA EN MATERIA FISCAL, ...

  • Sentencia nº SUP-RAP-051-2004 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 24 de Febrero de 2005

    Irregularidades Encontradas en la Revisión de los Informes Anuales

    ...ón analógica, al integrar la jurisprudencia número 20/2004 a propósito del cumplimiento de ... terceros, soportados documentalmente con facturas expedidas por diversos proveedores, por un total ... para estimar que las documentales eran apócrifas o que no permitían tener certeza sobre el ...

  • Legal, lista de contribuyentes que falsifican facturas: SCJN

    ... dicha conducta aclare la supuesta irregularidad, afirma una jurisprudencia aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Derivado ... que presuntamente ha incurrido en la expedición de facturas apócrifas tampoco representa una violación a datos personales, ya que las personas ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 108/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 102/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA. ES FACULTAD DEL SUPERIOR JERÁRQUICO IMPONER LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN, TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.

    ...ó que las firmas que aparecen en las facturas corresponden a una falsificación por imitación ... contenidas en dichos documentos eran apócrifas, sino también porque existían diversas ..., se invoca por analogía la jurisprudencia 2a./J. 6/91 de la Segunda Sala de la Suprema ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 114/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 168/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.DENUNCIA PENAL. DOCUMENTOS QUE DEBEN ANEXARSE CUANDO SE PRESENTE CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO QUE DEJÓ DE FUNGIR COMO PRESIDENTE MUNICIPAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

    ... establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal ...**; que existían supuestos proveedores y facturas con las que se pretendieron justificar s, las cuales resultaron ser apócrifas. Una vez consignada la averiguación previa, el ...

  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente ST-RAP-0020-2019), 11-12-2019

    LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL DIECIOCHO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, ASÍ COMO EL REFERIDO DICTAMEN CONSOLIDADO.

    ... al criterio que informa la Jurisprudencia 4/2000 de este Tribunal Electoral, de rubro: ... . . . Facturas XML . . . . . . ...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 03-11-2014 (PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 21/2011 )

    EL PRESENTE ASUNTO SE DA DE ALTA CON EL OFICIO NÚMERO CSCJN/DGRARP/2392/2014 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2014, A EFECTO DE CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 21/2011 JOVT/IZSO/EMG

    ... cuatro facturas de soporte, supuestamente expedidas por. ... presumiblemente apócrifas, la Dirección de Auditoría. Administrativa ...jurisprudencia 2a./J. 139/2009 (9ª.), de. rubro: “ ...

  • Sentencia nº SUP-JRC-0006-2012 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 14 de Febrero de 2012

    Sentencia dictada en el expediente TEEM-DELEVEGOB-001/2012 que, entre otras cuestiones, declaró la legalidad y validez de la elección de Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo y declaró electo a Fausto Vallejo y Figueroa como Gobernador de dicha entidad federativa para el periodo comprendido del 15 de febrero de 2012 al 30 de septiembre de 2015.

    ... la razón esencial contenida en la Jurisprudencia 20/2004, emitida por la Sala Superior del ...

  • Fiscalización

    ...De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la ... se ha ido controlando la emisión de las facturas" que respaldan las operaciones económicas; comenz\xC3"..., por la existencia de facturas apócrifas que amparaban deducciones de los contribuyentes. ...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 03-07-2013 ( AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1855/2013 )

    JUICIO DE NULIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ARTÍCULOS 27, 29 Y 29 A (OBLIGACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES DE: INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES, ASÍ COMO LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MISMOS) ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS

    ... . . . b). Que las facturas emitidas por. ********** ,. con las que la ... fueran falsas o apócrifas. . . . . . . Las. ... jurisprudencial 2a./J. 161/2005 (registro 176123), sustentada ...

  • Sentencia nº SUP-RAP-059-2004 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 29 de Octubre de 2004

    Resolución del 24 de Agosto de 2004, la Cual Impuso alApelante 17 Multas, Que en Total Equivalen a $14456,382.2, por Irregularidades Encontradas en la Revisión de Sus Informes Anuales de Ingresos y Gastos Correspondientes alEjercicio de 2003.

    ... documentación, se observó que las facturas amparaban gastos por la adquisición de diversos ... embargo, debe tenerse en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Electoral siguiente:. REGISTRO DE ... señaló que las facturas eran apócrifas, y que el otrora partido presentó un escrito en ...

  • Sentencia nº SUP-RAP-0121-2008 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 6 de Agosto de 2008

    Resolución CG108/2008, dictada el veintitrés de junio, por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del procedimiento disciplinario oficioso sobre el origen y la aplicación del financiamiento de la ahora recurrente, por la que se le impuso una sanción

    ... en los comprobantes fiscales de las facturas materia de la investigación, expedidas a favor ... CORF-810703-GF7, son presumiblemente apócrifas. Por lo anterior, se anexa copia de las pantallas ... en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tomo tesis ...

  • Código Fiscal de la Federación

    ...SU EVOLUCION EN LA JURISPRUDENCIA.- Las características de los derechos ... TATCC (11) (Ap. art. 29-A V CFF) . FACTURAS. PARA SU EFICACIA PROBATORIA EN MATERIA FISCAL, ...

  • Sentencia nº SUP-JDC-354-2014 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 7 de Mayo de 2014

    JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO. EXPEDIENTE: SUP-JDC-354/2014.

    ... comprobar los realizados, a través de facturas emitidas por el Restaurante Don Elías; así, de ... anterior es acorde con la tesis de jurisprudencia 8/2004, cuyo rubro es " LEGITIMACIÓN . ACTIVA EN ... evidencia de que las facturas no son apócrifas, sin embargo existen irregularidades en los ...

  • Sentencia nº SUP-RAP-0103-2007 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 23 de Enero de 2008

    Resolución Emitida por elConsejo General del Ife, el11 de Octubre de 2007, Relativa a las Sanciones Impuestas a la Ahora Recurrente, Derivadas de la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales Correspondientes alEjercicio de 2006.

    ...jurisprudencial que establece los lineamientos rectores de la ... que presentaba como soporte documental facturas que corresponden a un ejercicio diferente al ...ón de comprobantes, como probablemente apócrifas y por tanto debíamos hacerlo de su conocimiento ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 154/2008 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 108/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, DÉCIMO PRIMERO, CUARTO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA NORMA DE EFICACIA INDIRECTA, QUE RESERVA AL LEGISLADOR ORDINARIO...

    ... la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia ... viáticos con documentación indebida (facturas apócrifas), causando un daño al erario federal ...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 17-08-2009 (PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 2/2005 )

    ANALIZAR SI LOS SERVIDORES PÚBLICOS INCURRIERON EN CAUSA DE RESPONSABILIDAD.

    ...las facturas exhibidas por los servidores públicos a su ...Federación, por presentar facturas apócrifas que no. reunían los requisitos fiscales ...jurisprudencia de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte ...

  • Sentencia nº SUP-RAP-106-2003 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 22 de Enero de 2004

    Resolución del 10 de Octubre de 2003, Mediante la Cual Sancionó a la Agrupación Actora con la Supresión Total de la Entrega de las Ministraciones de Financiamiento Público Que Le Corresponde por elPeriodo de Un Año, en Virtud de Haber Presentado Documentación Comprobatoria Falsa en Sus Informes Anuales de Ingresos y Gastos Correspondientes alEjercicio Fiscal de 2002.

    ...ó justificar el gasto que reportó con facturas falsas. Esa acción tiende indubitablemente a ... autoridad administrativa ocho facturas apócrifas, resulta incontrovertible que carece de todo ... considerando cuarto y de la propia jurisprudencia que se le invoca, ya que es donde puntualmente se ...