jurisprudencia facturas apocrifas

jurisprudencia facturas apocrifas

230 resultados para jurisprudencia facturas apocrifas

  • Valoración vLex
  • Ejecutoria num. 1a./J. 80/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3111/2013. **********.LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).

    ...á abonar a la creación de jurisprudencia sobre el tema. QUINTO.—Problemática jurídica ... postor flamantes vehículos robados con facturas apócrifas. Durante esa administración casi ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 45 /2018 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, Y PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN...

    ..."Derivando de tal ejecutoria, la jurisprudencia 2a./J. 24/2009 (se transcribe) "Así, el objeto a ...

  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0004-2020), 20-08-2020

    EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR REALIZAR EXPRESIONES EN LAS “MAÑANERAS” DE 22 Y 23 DE JUNIO DE 2020, SOBRE LA INTERVENCIÓN EN LA VIGILANCIA DEL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL FEDERAL, VULNERANDO EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y...

    ... sentido, encontramos que en la Jurisprudencia 4/2015 de rubro COMPETENCIA. CORRESPONDE AL ... federal, por lo cual no existen facturas o contratos relativas a la erogación de gastos ... facturas, para expedir facturas apócrifas y mediante mecanismos de lavado de recursos ...

  • Entrevista con Santiago Nieto. El polémico artículo 115 que aplica la UIF

    ... cuentas a pesar de que una jurisprudencia declaró inconstitucional esta acción por no ... aclaraciones pendientes con el SAT por facturas supuestamente apócrifas. Salvador Mejía, ...

  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SG-JDC-0140-2019), 30-05-2019

    A FIN DE IMPUGNAR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, LA SENTENCIA DE VEINTISÉIS DE ABRIL PASADO DICTADA EN EL EXPEDIENTE JDC-007/2019, QUE ENTRE OTRAS CUESTIONES, DECLARÓ IMPROCEDENTE LA ADMISIÓN DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA QUE PRESENTÓ LA AHORA ACTORA, EN EL CITADO MEDIO DE DEFENSA.

    ... aplicable en su razón esencial la jurisprudencia 4/2013, emitida por la Sala Superior de este ... derecho de solicitar aclaraciones sobre facturas negándose a citar al encargado de compras para ... sucesivas sobre las posibles facturas apócrifas, con vicios y errores, el Presidente Municipal la ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 127/2007 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    AMPARO EN REVISIÓN 1718/2006. MARÍA DE LA LUZ BECERRA OLVERA Y OTRAS.RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA DEDUCIR LOS GASTOS EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS MARÍTIMOS, AÉREOS Y TERRESTRES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO INDIRECTO. DEBE DECLARARSE

    ..., por el sentido que informa, la jurisprudencia número 17/90 del Pleno de la Suprema Corte de ... a lo anterior, se evita la venta de facturas apócrifas, así como el hecho de que los ...

  • Operaciones inexistentes y simuladas
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-CDC-0002-2020), 26-02-2020

    EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INE, EN ATENCIÓN A LO ORDENADO EN EL PUNTO RESOLUTIVO QUINTO DEL ACUERDO INE/CG36/2020, PLANTEA LA POSIBLE CONTRADICCIÓN ENTRE LO SUSTENTADO POR LA SALA XALAPA Y LA SALA TOLUCA, EN RELACIÓN CON EL CRITERIO RELATIVO A LA CALIFICACIÓN DE LA FALTA POR LA OMISIÓN DE PRESENTAR COMPROBANTES DIGITALES CONOCIDOS COMO XML, ES DECIR, SI SE DEBE CALIFICAR LA INFRACCIÓN COMO...

    ... NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Y TESIS QUE EMITAN SUS SALAS ”. . . . ... XML, aun cuando se localizaron las facturas correspondientes. El partido controvirtió esa ...

  • Sentencia nº SUP-JRC-19-2014 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 4 de Junio de 2014

    JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. EXPEDIENTE: SUP-JRC-19/2014. ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO

    ... Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA ... como formal grave, ya que se utilizaron facturas apócrifas a fin de comprobar algún tipo de ...

  • Código Fiscal de la Federación

    ...SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA.- Las características de los derechos ... SJF junio 2013, pág. 601. FACTURAS. PARA SU EFICACIA PROBATORIA EN MATERIA FISCAL, ...

  • Sentencia nº SUP-JRC-0006-2012 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 14 de Febrero de 2012

    Sentencia dictada en el expediente TEEM-DELEVEGOB-001/2012 que, entre otras cuestiones, declaró la legalidad y validez de la elección de Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo y declaró electo a Fausto Vallejo y Figueroa como Gobernador de dicha entidad federativa para el periodo comprendido del 15 de febrero de 2012 al 30 de septiembre de 2015.

    ... la razón esencial contenida en la Jurisprudencia 20/2004, emitida por la Sala Superior del ...

  • Fiscalización

    ...De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la ... se ha ido controlando la emisión de las facturas" que respaldan las operaciones económicas; comenz\xC3"..., por la existencia de facturas apócrifas que amparaban deducciones de los contribuyentes. ...

  • Legal, lista de contribuyentes que falsifican facturas: SCJN

    ... dicha conducta aclare la supuesta irregularidad, afirma una jurisprudencia aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Derivado ... que presuntamente ha incurrido en la expedición de facturas apócrifas tampoco representa una violación a datos personales, ya que las personas ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 108/2005 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 102/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA. ES FACULTAD DEL SUPERIOR JERÁRQUICO IMPONER LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN, TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.

    ...ó que las firmas que aparecen en las facturas corresponden a una falsificación por imitación ... contenidas en dichos documentos eran apócrifas, sino también porque existían diversas ..., se invoca por analogía la jurisprudencia 2a./J. 6/91 de la Segunda Sala de la Suprema ...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 03-11-2014 (PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 21/2011)

    EL PRESENTE ASUNTO SE DA DE ALTA CON EL OFICIO NÚMERO CSCJN/DGRARP/2392/2014 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2014, A EFECTO DE CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 21/2011 JOVT/IZSO/EMG

    ... cuatro facturas de soporte, supuestamente expedidas por. ... presumiblemente apócrifas, la Dirección de Auditoría. Administrativa ...jurisprudencia 2a./J. 139/2009 (9ª.), de. rubro: “ ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 114/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 168/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.DENUNCIA PENAL. DOCUMENTOS QUE DEBEN ANEXARSE CUANDO SE PRESENTE CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO QUE DEJÓ DE FUNGIR COMO PRESIDENTE MUNICIPAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

    ... establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal ...**; que existían supuestos proveedores y facturas con las que se pretendieron justificar s, las cuales resultaron ser apócrifas. Una vez consignada la averiguación previa, el ...

  • EFOS, EDOS, pérdidas inexistentes y presunciones
  • Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente ST-RAP-0020-2019), 11-12-2019

    LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL DIECIOCHO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, ASÍ COMO EL REFERIDO DICTAMEN CONSOLIDADO.

    ... al criterio que informa la Jurisprudencia 4/2000 de este Tribunal Electoral, de rubro: ... . . . Facturas XML . . . . . . ...

  • Código Fiscal de la Federación

    ... de la Nación, en la tesis de jurisprudencia" 2a./J. 49/2003 sostuvo que, del examen de los art\xC3".... TATCC (1 ) (Ap. art. 29-A V CFF) . FACTURAS. PARA SU EFICACIA PROBATORIA EN MATERIA FISCAL, ...

  • Sentencia nº SUP-RAP-0121-2008 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 6 de Agosto de 2008

    Resolución CG108/2008, dictada el veintitrés de junio, por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del procedimiento disciplinario oficioso sobre el origen y la aplicación del financiamiento de la ahora recurrente, por la que se le impuso una sanción

    ... en los comprobantes fiscales de las facturas materia de la investigación, expedidas a favor ... CORF-810703-GF7, son presumiblemente apócrifas. Por lo anterior, se anexa copia de las pantallas ... en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tomo tesis ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 106/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, PRIMERO Y SEGUNDO, TODOS DEL DÉCIMO CIRCUITO.PEMEX. LA COMUNICACIÓN PREVISTA EN EL SÉPTIMO PÁRRAFO DE LA CLÁUSULA 24 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUEDE REALIZARSE PREVIAMENTE A LA TOMA DE DECISIÓN DE APLICAR UNA SANCIÓN O DE RESCINDIR EL CONTRATO DE TRABAJO, O POSTERIORMENTE A DICHA DETERMINACIÓN,

    ... en relación con las fotocopias de las facturas, cabe mencionar que las facturas Nos. 387, 388, ..."Al caso tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la otrora Segunda Sala de la ...

  • Sentencia nº SUP-JDC-354-2014 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 7 de Mayo de 2014

    JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO. EXPEDIENTE: SUP-JDC-354/2014.

    ... comprobar los realizados, a través de facturas emitidas por el Restaurante Don Elías; así, de ... anterior es acorde con la tesis de jurisprudencia 8/2004, cuyo rubro es " LEGITIMACIÓN . ACTIVA EN ... evidencia de que las facturas no son apócrifas, sin embargo existen irregularidades en los ...

  • Sentencia nº SUP-RAP-0103-2007 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 23 de Enero de 2008

    Resolución Emitida por elConsejo General del Ife, el11 de Octubre de 2007, Relativa a las Sanciones Impuestas a la Ahora Recurrente, Derivadas de la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales Correspondientes alEjercicio de 2006.

    ...jurisprudencial que establece los lineamientos rectores de la ... que presentaba como soporte documental facturas que corresponden a un ejercicio diferente al ...ón de comprobantes, como probablemente apócrifas y por tanto debíamos hacerlo de su conocimiento ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 154/2008 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 108/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, DÉCIMO PRIMERO, CUARTO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA NORMA DE EFICACIA INDIRECTA, QUE RESERVA AL LEGISLADOR ORDINARIO...

    ... la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia ... viáticos con documentación indebida (facturas apócrifas), causando un daño al erario federal ...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 17-08-2009 (PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 2/2005 )

    ANALIZAR SI LOS SERVIDORES PÚBLICOS INCURRIERON EN CAUSA DE RESPONSABILIDAD.

    ...las facturas exhibidas por los servidores públicos a su ...Federación, por presentar facturas apócrifas que no. reunían los requisitos fiscales ...jurisprudencia de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte ...