fraude calificado
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La Auditoría en vilo
... Calificado por especialistas en rendición de cuentas como un aliado, el auditor Juan ... ó el escándalo tras la denuncia de Banamex contra la naviera por fraude, ya que solicitó un préstamo a la institución bancaria, para la que ...
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Consecuencias penales por no presentar la declaración anual de ISR de 2020 o no presentarla correctamente
... a) Una persona tiene conocimiento de que otra persona cometió fraude" fiscal y presenta una denuncia. Con base en la denuncia, el Ministerio P\xC3" ... que deberá valorar el juez; empero, cuando el delito es calificado, el juez podría motivar la imposición de una pena mayor a la mínima ...
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¿No presentó la declaración anual del ISR de 2022 o no la presentó correctamente? Conoza las peores cone cuencias
... para considerar que una persona incurrió en el delito de fraude" fiscal que tipifica el artículo 108 del CFF; sin embargo, cuando la omisi\xC3" ... que deberá valorar el juez; sin embargo, cuando el delito es calificado, el juez podría motivar válidamente la imposición de una pena mayor a ...
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¡Tiene revancha!
... ante la española Marina Rivers, pleito que fue señalado como un fraude, al grado de ser calificado como "La Robada del Año", por lo que la ...
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Expertos electorales de EU y Canadá advierten tensión entre gobierno e INE; ven un desafío electoral
Armand Peschard-Sverdrup advirtió que los tres grandes desafíos son el financiamiento ilícito, la violencia político electoral que se está viviendo en este proceso y las tensiones entre gobierno e instituciones electorales.
... Nacional Electoral, así como las expresiones sin sentido sobre fraude. A través de video conferencia, presentaron el informe Jean-Pierre ... el presidente Andrés Manuel López Obrador al INE, a quien ha calificado como oneroso y cómplice de fraudes. “El objetivo de los partidos ... -
Ubican al homicida
... Antonio Domínguez Zambrano ... Homicidio calificado (autor intelectual), delincuencia organizada, fraude genérico, extorsión ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco
... con el autor de la herencia, por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... ARTÍCULO 27 ... á el correspondiente exhorto acompañando, cerrado, sellado y calificado, el pliego en que consten las posiciones; pero previamente deberá sacar ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0137-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA VISTA ORDENADA POR ESTA SALA EN EL EXPEDIENTE SRE-PSC-2/2021, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO COMETIDAS POR CARMEN SILERIO RUTIAGA Y OTROS, CONTRA (DATO PROTEGIDO) AL PRESIONAR, ATACAR, AMENAZAR Y HOSTIGAR A LA DENUNCIANTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL ORGANISMO PÚBLICO...
... más experiencia en materia electoral y un conocimiento más calificado sobre medios de impugnación y nulidades de la materia”, por lo cual ... índrome del impostor, a veces llamado síndrome del fraude ... -
Una revancha de clase y de género
Milagro Sala ha sido una molestia constante para las nuevas autoridades argentinas. La activista defiende los derechos de las clases oprimidas en una provincia, la de Jujuy, sumida en un régimen casi feudal. Así, el gobierno local decidió encarcelarla a principios de este año, en un acto calificado de ilegítimo por la mayoría de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos....
... , imputndole ser jefa de una asociacin ilcita y haber cometido fraude contra la administracin pblica. La fiscala provincial cre un departamento ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0076-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DE FRANCISCO ARTURO FEDERICO ÁVILA ANAYA CANDIDATO DE LA COALICIÓN JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN AGUASCALIENTES A PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES GABRIEL ARELLANO ESPINOSA, POR LA DIFUSIÓN DEL PROMOCIONAL IDENTIFICADO COMO PROPUESTAS AGUASCALIENTES", FOLIOS RV-016
... analizados en el presente procedimiento, cuyo contenido ha sido calificado como calumnioso, no podrán volver a pautarse en el futuro, por lo que se ... reconoce que formó parte de la secta NXIVM que tiene que ver con fraude y tráfico sexual” ... Dirección electrónica: ... -
Mi compromiso es con las victimas y con la justicia: Rosario Ibarra.
... presidenta de la CNDH, tras un proceso de seleccion que fue calificado por la oposicion del Senado como "un fraude" ... Aunque legisladores del ...
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Cae integrante de una banda de plagiarios
... antecedentes penales por los delitos de lesiones con arma de fuego, fraude y robo calificado, además de tener en su contra la orden de aprehensión ...
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Beneficia edad a 2 de la Ucrem
Dos de los procesados por el presunto fraude de la Unión de Crédito Monterrey, Ucrem, serán procesados en libertad ... organizada, considerado grave, y sólo dejara el de fraude calificado contra sus clientes ... Montaño Sánchez ingresó al penal el 21 de ...
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Echan 40 años a 4 transas del Ucrem
... Monterrey determinó que los cuatro son responsables del delito de fraude agravado en perjuicio de mil 100 ahorradores de Ucrem ... Todos ... revocó la acusación, por lo que sólo les dejó el de fraude calificado contra sus clientes ... La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ...
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Sentencian a 40 años a 4 por caso Ucrem
... Monterrey determinó que los cuatro son responsables del delito de fraude agravado en perjuicio de mil 100 ahorradores de Ucrem, la mayoría hombres ... revocó la acusación, por lo que sólo les dejó el de fraude calificado ... La Comisión Nacional Bancaria y de Valores canceló el permiso ...
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Tiempo de Negocios / A contrarreloj la venta de Bansefi y el reto de implementar una plataforma tecnológica común
... El empresario cafetalero fue detenido tras el escándalo de fraude calificado y contrabando en la administración de José López Portillo, ...
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Boletín 9020. Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor independiente de la entidad
... intermedia pueda contener errores importantes como resultado de fraude ... - Investigar con la administración sobre el efecto de cambios ... , debe pedir a la administración que consulte con un tercero calificado que resuelva el aparente error. Si se necesita una modificación para ...
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Sentencia N° 235-2020 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2020
... cometido un hecho que la ley señala como delito de ROBO ... CALIFICADO previsto en el artículo 233 en contexto con el ... ordinal 236 fracciones ... un fraude, la máxima de la experiencia yo creo que todos al vernos ... una mujer ...
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Síndico de Ficrea logra tres convenios más en EU
Luego de haber llegado a un acuerdo con Rafael Olvera Amezcua, presunto artífice del fraude de Ficrea, para desistirse del juicio que se iniciaría en Estados Unidos, Javier Navarro Velasco, síndico de esta empresa, logró tres convenios más con personas morales vinculadas al proceso.
... a un acuerdo con Rafael Olvera Amezcua, presunto artífice del fraude de Ficrea, para desistirse del juicio que se iniciaría en Estados Unidos, ... información a detalle sobre dicho convenio que el síndico ha calificado ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO PENAL CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
... , Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV, y ... no existen elementos para acreditar el cuerpo del delito, fue calificado como infundado, ya que, desde el punto de vista del Juez de Distrito, ... -
Pasan el 'rastrillo' ¡y detienen a 83!
... órdenes de aprehensión por diversos ilícitos, como homicidio calificado, violación, robo con violencia, lesiones dolosas, encubrimiento y fraude, ...
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El emporio del dueño de Ficrea
... que realiz la Procuradura General de la Repblica (PGR) por un fraude de ms de dos mil 700 millones de pesos en agravio de ms de seis mil ... de sus adquisiciones mayores fue el departamento en un edificio calificado como de lujo, del cual inform EL UNIVERSAL ... En su modus operandi se ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
... caso, los documentos que lo acrediten y la Presidencia la haya calificado de justificada su falta. Si la inasistencia fuere del Presidente del ... de libertad de más de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena ...
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Vigente
Codigo de Organizacion del Poder Judicial del Estado de Chiapas
... de robo, peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaraciones ante la autoridad judicial, ... del jurado para la realización de su función, será calificado por el Consejo de la Judicatura, quien resolverá lo conducente ...
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Vigente
Ley Organica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza
... caso fortuito o fuerza mayor, así como por motivo grave así calificado por el Pleno ... ARTÍCULO 24. Son obligaciones de las y los ... intencional que amerite pena corporal; pero si se tratare de robo, fraude o falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en ...