fraude calificado
7403 resultados para fraude calificado
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Contra fraude poblano
... "Sabía que iba a enfrentarme a un político que puede caracterizarse por su comportamiento, calificado por la ciencia médica, psiquiatría y psicología como psicópata político creador del ejercicio del poder corrupto ladrón y rodeado de ...
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Contra fraude poblano
... "Sabía que iba a enfrentarme a un político que puede caracterizarse por su comportamiento, calificado por la ciencia médica, psiquiatría y psicología como psicópata político creador del ejercicio del poder corrupto ladrón y rodeado de ...
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Sentencia con número de expediente 5/2023. Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, 2023-03-08
Avp fraude niega
... responsable en la comisión del hecho calificado por la ley ... como delito de fraude, esto dentro de los autos del proceso ... -
Luis H. Álvarez: su historia lo condena
Javier Livas Cantú disiente de los elogios que la clase política le rindió al fallecido líder panista Luis H. Álvarez. En entrevista, el expanista nuevoleonés afirma que Álvarez “traicionó” al PAN al desechar la propuesta panista de reforma electoral de 1989 y adoptar –con Diego Fernández de Cevallos y Carlos Castillo Peraza como acompañantes– la del presidente Carlos Salinas de Gortari, que...
... después Álvarez realizó una huelga de hambre de 40 días por el fraude electoral que le dio el triunfo al PRI en el estado. Algunos panistas lo ... y autónomo, además de un tribunal electoral honorable, calificado por la Cámara de Diputados; y hacer públicas las sesiones de los ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Campeche
... ó al lugar si estuvo ausente; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ... ARTÍCULO 346 ... Si el ... ARTÍCULO 1107 ... Si este lugar es calificado de la misma manera que el primero, el juez señalará el que crea más ...
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Sentencia N° 162-2021 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2021
... [No.1]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por el delito de Fraude ... Genérico, previsto por el artículo 250, del Código Penal en el ... El delito antes calificado por la ley como estafa y ahora como fraude, está integrado ... por dos ...
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Código Civil del Estado de Jalisco
... gananciales haga un consorte, en contravención de la ley o en fraude del otro cónyuge, perjudicará a éste ni a sus herederos ... ARTICULO ... ARTICULO 1180. Si este lugar es calificado de la misma manera que el prime-ro, el juez señalará el que crea más ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco
... con el autor de la herencia, por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... ARTÍCULO 27 ... á el correspondiente exhorto acompañando, cerrado, sellado y calificado, el pliego en que consten las posiciones; pero previamente deberá sacar ...
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Delito penal fiscal
El Hábeas corpus constituye -desde tiempos antiguos y en los actuales Estados de Derecho- la suprema garantía libertad individual frente a los abusos y arbitrariedades de las autoridades ejecutivas.
... Tenemos que el Código nos vincula con el engaño (fraude, que puede ser calificado o no), a la intencionalidad del que delinque con ... -
Inician proceso a padrastro
... ó que el joven de 24 años enfrentará los delitos de homicidio calificado y violación equiparada ... El artículo 213 del Código Penal para ... averiguación previa en contra de Quirarte León por el delito de fraude ...
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Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei, llega a China después de ser liberada por Canadá
A Meng se le permitió volver a casa después de que se llegó a un acuerdo con los fiscales estadounidenses para poner fin al caso de fraude en su contra, calificados como infundados por Pekín.
... acuerdo con los fiscales estadounidenses para poner fin al caso de fraude en su contra, calificados como infundados por Pekín. No obstante, los ... -
Una moneda al aire
Las encuestas coinciden: el resultado de la elección presidencial en Estados Unidos puede ser muy cerrado. La candidata demócrata Hillary Clinton tiene "amarrados" 191 votos del Colegio Electoral, distribuidos en 16 estados, más otros 53 "probables" en otras cinco entidades. El republicano Donald Trump cuenta con 174 sufragios "seguros" de 21 estados, más otros 21 "probables" de tres entidades....
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Llevan a reos a Islas Marías
... fraude, homicidio calificado, robo agravado, acopio de armas y falsificación de ...
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Llevan a reos a Islas Marías
... fraude, homicidio calificado, robo agravado, acopio de armas y falsificación de ...
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Llevan a reos a Islas Marías
... fraude, homicidio calificado, robo agravado, acopio de armas y falsificación de ...
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Trump y fiscal general de Nueva York discuten sobre alcance de inminente juicio por fraude
El proceso avanza mientras Trump disfruta de una ventaja dominante en la carrera por la nominación presidencial republicana para 2024, pese a enfrentarse a una serie de litigios que incluyen cuatro acusaciones penales en las que se ha declarado inocente.
... Mar-a-Lago en Florida y el ático de la Torre Trump en Manhattan, e infló su propia fortuna hasta en 3,600 millones de dólares.Trump ha calificado la demanda de "caza de brujas".Sus abogados argumentan que James no tiene potestad para demandar por transacciones privadas que dicen que no fueron ... -
Reflexiones
... , dentro de sus respectivas jurisdicciones, la evasión y el fraude en materia tributaria y desarrollar mejores fuentes de información en ... de México Sujeta a Reportar (i) actúe como intermediario calificado (para efectos de la sección 1441 del Código de Rentas Internas de ...
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Código Penal Federal
... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII. Encubrimiento, previsto en el ... En los casos de tentativa punible de delito grave así calificado por la ley, la autoridad judicial impondrá una pena de prisión que no ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0047-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DE PALOMA SÁNCHEZ RAMOS, FRINNÉ AZUARA YARZABAL, LAURA BARRERA FORTOUL, MARÍA DEL REFUGIO CAMARENA JÁUREGUI, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, FUENSANTA GUADALUPE GUERRERO ESQUIVE!, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, CRISTINA RUIZ SANDOVAL, JAQUELINE HINOJOSA MADRIGAL, MARIBEL GUADALUPE VILLASEÑOR DÁVILA, ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, JAZMÍN JAIMES ALBARRÁN,...
... de la gobernadora, en las que aún se difunda el mensaje calificado como VPG ... 2. Se abstenga de emitir manifestaciones en el ... cometida en contra de periodistas y de enriquecimiento ilícito, de fraude y de un montón de otros delitos eh electorales, es decir, lo que queremos ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca
... ARTÍCULO 291 ... A los autores de un homicidio calificado se les aplicará la pena de treinta a cuarenta años de prisión ... #REFORMADO, P.O. 7 DE ABRIL DE 2011 ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 380 ... Comete el delito de fraude el que ...
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Derrogado
Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza
... También habrá concurso por delito continuado, si con relación a fraude, abuso de confianza o administración fraudulenta, se realizan acciones ... 5) Homicidio doloso, simple o calificado, consumado o en grado de tentativa, en este último caso solo si se ...
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Sentencia N° 77-2020 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2020
... problemas por los cuales hubo fraude en la caja y este Fraude fue ... cometido por la [No.403]Eliminado[1] y a ... auditoria ningún asunto que pudiere ser calificado como fraude, ... solicito se le ponga a la vista. REPROBADA, TODA VEZ QUE ...
- Abrogado Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
CUESTIONARIO ESCRITO PARA VERIFICAR EL ORIGEN DEL BIEN IMPORTADO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 506, FRACCIÓN 1, INCISO (A), DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. ENTENDIDO COMO UN PROCEDIMIENTO EFICAZ DE VERIFICACIÓN, COMPRENDE LA FACULTAD DE REQUERIR COPIA SIMPLE DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. REGLAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS...
... , que: "Es público y notorio que una de las principales formas de fraude aduanero son la subvaluación y falsa declaración del origen de las ... -
Un Vistazo
... ños de prisión fue sentenciado Joel Sosa Amezcua, de 30 años, por fraude y robo calificado ... El delincuente se hacía pasar por empleado ...