Falsificación de cheque - página 4

Falsificación de cheque

1273 resultados para Falsificación de cheque

  • Valoración vLex
  • Crecen 48% fraudes con cheques falsos

    ... El abogado Jacobo Velázquez explicó que estos ilícitos se clasifican en dos categorías: falsificación y fraude o engaño. La falsificación y/o fraude con cheque se sanciona de forma distinta según las legislaciones de cada entidad, y sólo se ...

  • Denuncia Gobierno de QR a Borge por desvío de 5 mmdp

    ... la entrega de los apoyos e incluso se trata hasta de falsificación de documentos. "Sacaron dinero público a través de la simulación", ..., la totalidad de los recursos fueron entregados a través de un cheque a nombre de un solo ex funcionario. Precisó que la primera denuncia se ...

  • INE pide al PSD contrato con Cuauhtémoc Blanco

    ... de amenazas de muerte, extorsión, uso de documento falso y falsificación de documentos. Blanco Bravo evadió cualquier declaración a la prensa ... al monto le piden que detalle si fue pagado en efectivo o en cheque. El documento fechado el 30 de agosto pasado señala que Yáñez Moreno ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CHEQUES, FALSIFICACION DE FIRMA EN LOS.

    CHEQUES, FALSIFICACION DE FIRMA EN LOS. El delito de fraude específico que crea ...

  • Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas.

    ... de queja o denuncia, y a fin de evitar alteración, falsificación o suplantación de la personalidad, la Secretaría, la Contraloría o la ...Para la expedición de cheques y transferencias bancarias electrónicas con cargo a la(s) cuenta(s) de ...

  • Guadalupe Loaeza / ¡¡¡Hasta los cajeros...!!!

    ... hacer una investigación, si fallamos en su favor, le emitimos un cheque el cual tiene un año para venir a buscarlo'. '¿De verdad, tengo que ... de 5 a 12 años de prisión a quien cometa el delito de falsificación de moneda. Por increíble que parezca en nuestro país hasta se compran ...

  • Intenta cambiar cheque robado y la detienen

    ... con su foto, una a su nombre y otra con el nombre de Nora Ofelia, ambas con domicilio en San Nicolás, por lo que fue detenida por falsificación de documentos. La chequera que presuntamente fue robada está a ...

  • Lo detienen en banco por alterar un cheque

    ...El delegado aseguró que el delito que se cometió en la transacción que se trató de realizar en el Banco es la falsificación...

  • Código de Comercio

    ... XIX. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda ... en que incurren aquellos que cometen delitos en materia de falsificación de documentos. Contra la entrega de la información digitalizada y su ...

  • Cheques: La nueva forma del fraude

    . A pesar de que las numerosas medidas de seguridad implementadas en los cheques desde 1996 han dificultado la falsificación de este tipo de documento, la alta tecnología existente ha ayudado a los defraudadores a desfalcar más dinero con menos cheques, de acuerdo con ...

  • Use chequera con maestría

    ... semestre de este año se presentaron 21 mil quejas por concepto de cheques mal negociados, concepto que incluye documentos alterados, falsificación integral, papeles pagados con firma diferente, chequeras mal entregadas, cheques reportados como extraviados y otros pagados por montos distintos al ...

  • Suman 4 mil quejas por cheques

    ...Falsificación. Los cheques falsificados son una frecuente queja en Condusef pese a que ya existen otros instrumentos para hacer pagos. A Núm. de cheques operados ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FALSIFICACION DE DOCUMENTOS (CUANDO NO SE ACUMULA A OTROS DELITOS) (LEGISLACION DE AGUASCALIENTES).

    FALSIFICACION DE DOCUMENTOS (CUANDO NO SE ACUMULA A OTROS DELITOS) (LEGISLACION DE ...Así pues, si como en el caso, un cajero de un banco falsifica un cheque exclusivamente para ocultar contablemente un abuso de confianza, la ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 11/2007 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 119/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. NULIDAD ABSOLUTA. PROCEDE CUANDO SE ALEGA LA FALSEDAD DE LA FIRMA IMPRESA EN UN PAGARÉ (VOUCHER) SUSCRITO EN VIRTUD DE UNA COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE UNA TARJETA DE CRÉDITO.

    ...NO ES APLICABLE EN TRATÁNDOSE DE CHEQUES O DE LOS PAGARÉS QUE SE SUSCRIBEN POR VIRTUD DE UNA COMPRA A TRAVÉS DE ... realizada mediante una tarjeta de crédito, aduciendo la falsificación de la firma del acreditado (tarjetahabiente). En segundo lugar, ambos ...

  • Cae mujer al intentar cambiar cheque robado

    ... con su foto, una a su nombre y otra con el nombre de Nora Ofelia, ambas con domicilio en San Nicolás, por lo que fue detenida por falsificación de documentos. La chequera que traía y que presuntamente fue robada, está a nombre de una constructora. La detenida fue llevada a las celdas ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 67/2008 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 144/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO Y SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.TARJETAS DE CRÉDITO. LOS CARGOS HECHOS POR LOS CONSUMOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD AL AVISO DE ROBO O EXTRAVÍO SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL PAGARÉ O VOUCHER, EN TÉRMINOS DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 11/2007.

    ... diferencias por lo que se concluye que se trata de una falsificación y que no corresponde al puño y letra de la actora **********. ... de las tarjetas, contrariamente a lo que ocurre con las cuentas de cheques, deben tener en sus archivos la solicitud-contrato que dio origen al ...

  • El acuerdo extrajudicial de pagos como nuevo instrumento concursal español

    El legislador español ha incluido un nuevo instituto concursal denominado acuerdo extrajudicial de pagos donde, a través de un mediador no designado por un juez, el deudor que se encuentra en insolvencia pretende alcanzar un acuerdo con sus acreedores. El presente trabajo analiza las razones que, a priori, han justificado la inclusión de este instituto concursal, para entrar posteriormente en el...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS.

    FRAUDE Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS. El acusado cometió el delito de fraude, si es ... ilícita de las sumas de dinero que recibió, como importe de los cheques que presentaba indebidamente para su cobro en efectivo. Y las ...

  • La transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social en el Derecho penal español
  • Nueva tecnología para identificar mercancías

    ... implementa mayor seguridad en servicios bancarios y expedición de cheques. El cheque es un instrumento de pago, un título de crédito, en medio ..., ya que organizaciones delictivas han hecho de la falsificación de cheques un negocio ilícito; las razones por las que se ha incrementado ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 19/97. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.MAGISTRADOS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. LA FACULTAD DE LA LEGISLATURA LOCAL PARA INCOAR JUICIO POLÍTICO EN SU CONTRA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL Y SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LA SALVAGUARDA DE VALORES COLECTIVOS.

    ... de Justicia, comparada con la rúbrica cuestionada contenida en el cheque número 000294 de la cuenta 002173197-8, de la institución de banca ... hecho antijurídico tipificado en las leyes penales, como falsificación de documentos en general y la probable responsabilidad del C. Carlos ...

  • Realizan fraude a 'cachitos'

    ... los donativos, algunos con datos falsos, y endosaban los cheques a funcionarios de la Lotería, como Lorenzo Montes, o a intermediarios, ...

  • Falsifican cheques

    MÉXICO, DF.- EN LAS bandas dedicadas al fraude en la compra de autos opera una célula encargada de la falsificación de los cheques con los que pagan a las víctimas. Penélope Rojas, fiscal para el Robo de Vehículo de la PGJDF, informó que han detectado que ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CHEQUES, FRAUDE Y FALSIFICACION POR MEDIO DE.

    CHEQUES, FRAUDE Y FALSIFICACION POR MEDIO DE. El delito previsto por el artículo ...

  • La prueba electrónica