Falsificación de cheque - página 5

Falsificación de cheque

1273 resultados para Falsificación de cheque

  • Valoración vLex
  • El SNTE, en riesgo de perder sus obras de arte

    ...ón de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, de la Procuraduría General de la República ... los cuales se supone que Gordillo dio 428 mil dólares mediante un cheque. Dentro del sindicato magisterial se habla de que el botín reclamado a ...

  • Sentencia nº SUP-RAP-8-2016 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 28 de Julio de 2016

    RECURSOS DE APELACIÓN. EXPEDIENTES: SUP-RAP-8/2016 Y SUP-RAP-22/2016. RECURRENTES: MORENA Y PARTIDO

    ...ñala, contiene una firma falsa, realizada por medio de una falsificación por imitación servil. . Lo anterior, con el objeto de demostrar que la ... anual del ejercicio dos mil diez, copia simple de la póliza de cheque emitida por él, a favor del Notario Público número 142 del Distrito ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FALSIFICACION Y FRAUDE, ACUMULACION DE LOS DELITOS DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON).

    FALSIFICACION Y FRAUDE, ACUMULACION DE LOS DELITOS DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO ... en que incurrió una institución bancaria, en la redacción de un cheque, altera su valor efectivo, con el propósito de tener algún provecho, ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON).

    FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON). El adverbio ... de autos aparece que el acusado, en calidad de obsequio, firma un cheque a favor de una persona y a cargo de una institución de crédito, con un ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.-

    FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.-. Por rúbrica se entiende no sólo el trazo que se suele ... es que si la contraseña del empleado de un banco que pone en los cheques, tiene por objeto hacer en ellos la anotación, bajo su responsabilidad de ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FALSIFICACION DE DOCUMENTOS.

    FALSIFICACION DE DOCUMENTOS. Por rúbrica se entiende no sólo el trazo que se suele ... así es que si la contraseña del empleado de un banco pone en los cheques, tiene por objeto hacer en ellos la anotación, bajo su responsabilidad de ...

  • Jorge Alcocer V. / Atrápame si puedes

    ...ículo, el protagonista (Leonardo DiCaprio) es un falsificador de cheques, con fraudes casi de leyenda, perseguido por un tozudo policía (Tom ...; es la evidencia de una sistemática conducta de falsificación de información para hacer fraude a la ley. Al parecer de muy poco, o ...

  • Genio y figura / Cachimbas, 'pericos' y baloneras

    ...Esto puede incluir falsificación de cheques, robo de tarjetas de crédito, aplicaciones de préstamo ...

  • Empresa/ Espada de Damocles

    ... de "conducta dolosa", se ubicarían la alteración, falsificación, o de plano destrucción de los libros de contabilidad. Más allá, ... El embargo de la intermediaria acreedora alcanza las cuentas de cheques de la firma, cuya principal filial, Bufete Construcciones, fue declarada ...

  • Defiende su cargo

    ... que la querella contra Pineda es por desvío de recursos y falsificación de firmas, pues habría falsificado la firma en un cheque y tomado cinco ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    CHEQUES LIBRADOS SIN FONDOS Y FALSIFICACION DE DOCUMENTO, COMPETENCIA TRATANDOSE DE.

    CHEQUES LIBRADOS SIN FONDOS Y FALSIFICACION DE DOCUMENTO, COMPETENCIA TRATANDOSE ...

  • Atrapan a peruanos con tarjetas clonadas

    ... de peruanos y mexicanos, acusada de clonar tarjetas bancarias y cheques, fue desmantelada por la Procuraduría. Según las pesquisas, retiraban ...ócrifo y así los peruanos quedaron bajo investigación por falsificación y portación de títulos al portador y documentos de crédito. Los ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FALSIFICACION DE DOCUMENTOS.

    FALSIFICACION DE DOCUMENTOS. La condición que para la penalidad del delito de ... integridad del patrimonio ajeno; como sucede si el acusado entrega cheques firmados por individuos cuyas cuentas corrientes carecen de fondos, aun ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FALSIFICACION DE DOCUMENTOS Y FRAUDE.

    FALSIFICACION DE DOCUMENTOS Y FRAUDE. Aunque el reo no haya hecho efectivos los cheques ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala

    CHEQUES, FALSIFICACION DE FIRMAS EN LOS.

    CHEQUES, FALSIFICACION DE FIRMAS EN LOS. Si el banco respectivo no acreditó que ...

  • Enseña Abagnale a evitar falsificación

    ...Sus habilidades para falsificar cientos de cheques y documentos -que le permitieron, entre otras cosas, hacerse pasar como piloto de la empresa Pan Am y viajar miles de millas por su país- ahora las ...

  • CAPITANES

    ..., encargada a Arely Gómez, investiga a la empresaria por falsificación de cheques y tarjetas de crédito. Pero desde finales de 2014, HSBC ...

  • Cuidado con la identidad de las personas en operaciones inmobiliarias
  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    FALSIFICACION DE TITULOS DE CREDITO (COMPETENCIA DEL FUERO COMUN PARA CONOCER DE LA).

    FALSIFICACION DE TITULOS DE CREDITO (COMPETENCIA DEL FUERO COMUN PARA CONOCER DE LA). El hecho de que un individuo, ostentándose como endosatario de un cheque, endose a su vez a otro, ese documento que llegue a resultar falso, ...

  • ¿Vende su auto? Que no le roben

    El uso de cheques sin fondos está sorprendiendo cada vez a más particulares que terminan ... que ellos expidieron el documento, y que no se trata de una falsificación...

  • Sentencia nº SUP-RAP-0095-2007 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 16 de Enero de 2008

    Resolución Emitida por elConsejo General del Ife, Que Sancionó a la Ahora Recurrente con la Supresión Total de la Entrega de las Ministraciones del Financiamiento Que Le Corresponda para elEjercicio 2005, Derivado del Procedimiento Disciplinario Oficioso Sobre elOrigen y Aplicación de Su Financiamiento, por Posibles Hechos Constitutivos de Infracciones alCofipe, en Cumplimiento a la Sentencia...

    ...Esther Noemí Sandoval Lara, a través de los cheques referidos, la entregó a la persona que le pidió el favor, pudiendo ser ... conocimientos en grafoscopía para diferenciar la notoria falsificación de una firma. CHEQUE. OBJECIÓN DE PAGO FUNDADA EN LA NOTORIA ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    FALSIFICACION CONEXA AL DELITO DE FRAUDE.

    FALSIFICACION CONEXA AL DELITO DE FRAUDE. El delito previsto por el artículo 193 de la ...El acusado suplantó las firmas de los cheques que no fueron pagados por las instituciones de crédito respectivas ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    CHEQUES. FALSIFICACION DE.

    CHEQUES. FALSIFICACION DE. El artículo 239, reformado, del Código Penal Federal, ...

  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    CHEQUES. FALSIFICACIÓN DE.-

    CHEQUES. FALSIFICACIÓN DE.-. El artículo 239 reformado del Código Penal ...

  • El gobernador-policía

    ... de Veracruz, Clementina Guerrero García, para entregarle un cheque por 250 millones de pesos y el compromiso de darle otros 171 millones en ...ón de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, perteneciente a la Subpro-curaduría ...