delitos bancarios
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Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Morelos
... V. Tipificar delitos fiscales y establecer sus respectivas sanciones ... ARTÍCULO 8. Son ... deudor, transferencia electrónica de fondos a través de medios bancarios electrónicos y tarjeta de crédito o débito, todos ellos en moneda ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
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Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DOCUMENTACIÓN BANCARIA A NOMBRE DE UN CONTRIBUYENTE, PARA EFECTOS VINCULADOS CON LA ACREDITACIÓN DE UN DELITO FISCAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU...
SECRETO BANCARIO. EL DIRECTOR GENERAL DE DELITOS FISCALES DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE FACULTADES ... -
Vigente
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad
... y seguridad pblica para el combate al crimen y, en especial, a delitos que lastiman el tejido social como el secuestro; ... Que la ... y Secretario General de la Federacin Nacional de Sindicatos Bancarios, Enrique Aguilar Borrego.- Rbrica.- El Presidente de la Alianza Sindical ...
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Ejecutoria num. 79/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 12-02-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA).II. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA REGULAR ESTA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 58, NUMERAL 2, DE LA...
... cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; 4. Pueda ... -
Delitos financieros
... DELITOS FINANCIEROS ... I ntroducción Cuando se busca identificar los delitos financieros, se encuentra que estos comprenden los actos bancarios, donde se ubican los de ahorro y crédito popular, ... además de los bursátiles, de seguros, fianzas, así como de organizaciones y ...
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Ejecutoria num. 306/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA PROBATORIA.TRANSFERENCIA DE DATOS...
... ó su patrimonio con la obtención de recursos y depósitos bancarios injustificados, así como con la venta de dos vehículos por parte de su ... ón UEIDCSPCAJ "A" de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de ... -
Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Queretaro
... e) Dinero y metales preciosos ... f) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no ... o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, ...
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Ejecutoria nº 239-19-14-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-09-2019
... contabilidad, m ás no de los estados cuentas bancarios, asimismo, preciso que si bien, la autoridad citó el ... fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ...
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Vigente
Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social
... a un mandamiento judicial o consignacin con detenido, por delito o delitos considerados como graves en trminos del Cdigo Federal de Procedimientos ... 79.- Por ningn motivo sern consideradas como instrumentos bancarios las cuentas de los internos ... La cuenta concentradora y las ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Yucatan
... e) Dinero y metales preciosos ... f) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no ... o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, ...
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Vigente
Codigo Fiscal y Hacendario para el Municipio de San Andres Cholula, Puebla
... , podrá efectuarse por medio de giros postales, telegráficos o bancarios, sólo cuando el domicilio del deudor se encuentre en población distinta ... fiscales, así como comprobar la comisión de infracciones y delitos fiscales; para tal efecto podrán: ... a) Rectificar los errores ...
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Libra omisión de FGR a operadores de Sosa
... írez Peña, juez de control, dictó sentencia absolutoria por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en favor de María Luisa ... porque la prueba esencial de su culpabilidad, los documentos bancarios, son ilícitos ... Lo peculiar de este caso es que la ilicitud de la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO DE LOS BIENES O DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. LOS ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2014).
... o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, ... -es decir, ya no se realiza sobre la totalidad de los depósitos bancarios del contribuyente- demuestra que, como ya se señaló, los límites ... - Vigente Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
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Incumplimiento de las contribuciones
... didas de cumplimiento y prevención de infracciones o delitos en materia fiscal ... @4.2. Incumplimiento doloso ... Dolo 52 ... En el ... el aseguramiento, embargo o inmovilización de los depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente cuando exista la orden ...
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Comisión Presidencial busca a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en cárceles y registros bancarios
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas mencionó que a la fecha, la Fiscalía General de la República ha solicitado 101 órdenes de aprehensión por el Caso Ayotzinapa, de las cuales ya fueron otorgadas 63.
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Delitos financieros en México
... aprecia el espléndido tratamiento de antecedentes y marco conceptual de los delitos financieros, con especial dirección a los ilícitos bancarios, lo que nos permite ilustrarnos en dos vértices, por una parte respecto al aspecto general y por la otra a la profundización que hace de los ...
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Gobierno Del Df Y Bancos Firman Acuerdo Para Combatir Delitos
... en la capital del país una estrategia que permita disminuir los delitos contra cuentahabientes en sucursales bancarias, los cibernéticos bancarios y los robo a cajeros, entre otros ... En la firma, llevada a cabo por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera; el presidente de la ABM, Javier ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Coahuila de Zaragoza
... institución encargada de la investigación y persecución de los delitos; ... XXIII. Peritos: Los cuerpos de investigación científica de los ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.
... , sí existe un evento típico constitutivo de cualquiera de los delitos de delincuencia organizada, toda vez que de la averiguación previa se ... para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios ... -
Voto concurrente num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... delitos locales y federales, mediante la cual el legislador federal excluyó ...
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Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.
... (d) sentencias firmes por delitos graves u otras infracciones graves; ... (e) falta de ética profesional o ... L005 Servicios de Reporte de Crédito ... L006 Servicios Bancarios ... L007 Servicios de Cobro de Deuda ... L008 Acuñación de Moneda ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
RENTA. EL COEFICIENTE DE UTILIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ES INAPLICABLE AL INGRESO DETERMINADO PRESUNTIVAMENTE CONFORME AL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... comprobación, la autoridad fiscalizadora conoce de depósitos bancarios no registrados en la contabilidad del contribuyente revisado o visitado, ... o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales ... -
Vigente
Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo
... Se aceptarán como medios de pago los depósitos bancarios, transferencia electrónica de fondos, los cheques certificados o de caja, ... o los créditos fiscales, así como para comprobar la omisión o delitos fiscales, estarán facultadas para: ... I. Rectificar los errores ...