tipos delito fraude
20445 resultados para tipos delito fraude
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Vigente
Código Familiar del Estado de Sinaloa
... Cuando se actualice la comisión de algún delito, se requerirá la autorización del Ministerio ... por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ... CAPÍTULO I. De los Tipos de Parentesco ... ARTÍCULO 196 ... La ...
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... público, que prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento; ... b) Financiamiento por ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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¿Qué es la auditoría forense?
... que se juzgue a la persona que cometió un delito se le denomina “forense”, tal es el caso de ... indeseables relacionados con el fraude; investigar aquellos hechos que se le encomienden ... auditoría forense se diferencia de otros tipos de auditoría al contar con un esquema ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVI,
... : • En el primero sostiene que el delito de calumnia previsto en el Código Penal para el ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir precisamente en la obtención de ... días de salario"; prescindiendo, en ambos tipos penales, de incluir el vocablo "prisión" para ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
... ón que se aplique por la comisión de un delito no trascenderá de la persona y bienes de los que ... , pero las segundas únicamente por aquellos tipos penales previstos en el artículo 21 A de este ... XVI. Abuso de confianza; ... XVII. Fraude; ... XVIII. Usura; ... XIX. Extorsión; ...
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 04-03-2022
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... ILCITOS COMO INSTRUMENTO U OBJETO DEL DELITO, SINO ADEMS, QUE NO EST ACREDITADA SU LEGTIMA ... de un principio general del derecho, del fraude no deviene derecho alguno. " ... "El presidente ... -
Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... irrevocable como responsable de un delito doloso, o por delito culposo calificado como ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... colecciones de sus bienes, los especímenes tipos de la flora y la fauna, las colecciones ...
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Ejecutoria num. 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...
... y secundaria, en caso de cometerse un delito, emplear esa información para su persecución ... , el hecho de que se hagan valer diversos tipos de argumentos como la vulneración a los ... -
Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 28-01-2022
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS CONSISTENTES EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO UN PROCESO LEGISLATIVO (CRITERIO FORMAL) Y QUE LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE
... IV. DELITO DE ROBO ENTRE CNYUGES QUE HUBIESEN CONTRADO ... LAS PENAS MS GRAVES DEBEN DIRIGIRSE A LOS TIPOS PENALES QUE PROTEGEN LOS BIENES JURDICOS MS ... en el artculo 197, 198 fraccin I, fraude tipificado en el artculo 199, 200, 201 fraccin ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER ... - Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
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Ejecutoria num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE...
... prisión que se dictó en su contra por el delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en ... Así, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos ... , agosto de 2003, página 83, de rubro: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Nuevo León
... ARTÍCULO 4 ... Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero si en una Ley ... CAPÍTULO V Fraude procesal ... ARTÍCULO 193 ... #Se ... Para los efectos de este artículo, los tipos de violencia familiar son: ... #Párrafo ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... XIII. Fraude previsto en los artículos 250 al 252; ...
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Vigente
Codigo de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... DISPOSICIONES COMUNES ... Artículo 33. Tipos de juicio ... Para alcanzar la solución de un ... motivos graves para sospechar dolo, fraude o culpa grave en el tutor ... Desde que se ... que exista la comisión de algún delito ... Los tutores o tutrices no pueden ser ...
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Vigente
Codigo Familiar para el Estado de Michoacan de Ocampo
... ón respectiva en caso de que haya delito" y de la responsabilidad que resulte ... ART\xC3" ... ; o desde el día en que descubrió el fraude y se le ocultó el nacimiento ... ARTÍCULO ...
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Ejecutoria num. 251/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DELITO DE DESPOJO. SU CONSUMACIÓN ES DE CARÁCTER INSTANTÁNEO Y NO PERMANENTE, POR LO QUE PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE REALIZÓ LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE SONORA).
... de la Nación consiste en determinar si el delito de despojo es de consumación instantánea o ... los ilícitos de robo, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, insolvencia ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Mexico
... Cuando el que la ejerza es condenado por delito doloso grave; ... Quien haya sido ... patrimonio de familia no puede hacerse en fraude de acreedores ... Obligación de la familia ... para quienes sufran de cualquiera de los tipos de violencia descritos en el artículo anterior, ...
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Ejecutoria num. 3595/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
AUTORÍA INDETERMINADA EN LA COMISIÓN DE UN DELITO. EL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.AUTORÍA INDETERMINADA EN LA COMISIÓN DE UN DELITO. EL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE...
... ó al quejoso "autor indeterminado" del delito de homicidio calificado,(4) y tras fijarle un ... correspectiva y se llegaría al fraude a la ley, a través de una interpretación ... ESENCIAL PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LOS TIPOS PENALES PREVISTOS EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y ... - Vigente Código Civil del Estado de Querétaro
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... los derechos de terceros, provocado algún delito, o perturbado el orden público, pues a pesar de ... al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Hidalgo
... que no estén expresamente previstas como delito en la Ley vigente al tiempo en que se cometieron, ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 213 ... Al que por medio ... Los tipos penales previstos por las fracciones I, II y III ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 401, FRACCIÓN XVI,
... Con relación al delito de secuestro adujo que existen precedentes ... Secuestro, que establezca como mínimo los tipos penales y las punibilidades en la materia que nos ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ... - Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 19-02-2021
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS
... V. DELITO CONTRA LA LIBRE EXPRESIN EN EL ESTADO DE ... EL TENOR DE LA LITERALIDAD PARA CREAR TIPOS O SANCIONES PENALES (ARTCULO 240-D, FRACCIN I, ... AS COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS." y "FRAUDE ESPECFICO, EL ARTCULO 306, FRACCIN III, DEL CDIGO ...