elementos tipo penal delito fraude

Vigente Código Penal Federal
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... delito en el país en que se ejecutó y en la ... en que se han realizado todos los elementos de la descripción penal; ... #Fracción ... el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado ... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ...
Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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... e inmaterial, que comprende todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Se ... o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa; además acreditar el grado ... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de ... penal ... Cualquier persona puede detener al ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
Vigente Código Civil Federal
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Vigente Código de Comercio
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Vigente Ley General de Víctimas
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... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación ... que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye ... ; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
Vigente Ley de Instituciones de Crédito
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... Dichos organismos podrán ser de diverso tipo acorde con las actividades que realicen ... que a su derecho convenga y aporte los elementos adicionales que considere relevantes ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda ... pueda ser constitutiva de un delito, o ... f) Las demás circunstancias que las ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
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... que se refieran a divisas en general o a un tipo específico de éstas, no podrán ser usadas en ... respectivas, en su caso; todos los elementos materiales, muebles o inmuebles afectos a la ... , con independencia de la opinión de delito que, en su caso, emita la Comisión Nacional ... ículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. Para tales efectos, la Comisión ...
Vigente Código de Justicia Militar
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... de un hecho calificado por la ley como delito, con la finalidad de obtenerse los medios ... único capacitado para ejercitar la acción penal, y no podrá retirarla o desistirse de ella, sino ... de los datos de identificación de los elementos que intervinieron en la protección del mismo, ... , de que padezca alguna enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible, a cargo de una ... CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de haberes ...
Vigente Ley de Concursos Mercantiles
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... ún derecho, sin hacer referencia alguna al tipo de días, se entenderá que se trata de días ... CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 112 ... demás acciones de responsabilidad civil o penal que procedan en términos de las leyes ... án promoverse, en todos los casos, los elementos de publicidad y operatividad que garanticen la ... No se procederá penalmente por el delito previsto en este artículo, cuando las personas ...
Vigente Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
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Vigente Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
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... y explícitamente a la ciudadanía cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral ... ón, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera ... g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
Vigente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
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... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable ... Cuando esta Ley no prevea ... la infracción cometida y en su caso, elementos atenuantes, su nivel jerárquico y la necesidad ... las pruebas documentales o de cualquier otro tipo supervenientes que ofrezca y que tengan relación ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
Vigente Ley Federal de Defensoría Pública
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... el derecho a la defensa en materia penal, laboral, así como amparo en materia familiar u ... VI. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor ... de su defendido, cuando no existan elementos suficientes para su consignación; ... III ... los medios que desvirtúen los elementos del tipo penal, hecho delictivo o la probable ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
Vigente Ley de Vías Generales de Comunicación
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... guerra internacional, cualquiera de los elementos de que disponga el concesionario con motivo de su ... ón, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar; ... X.- Porque el ... a la aprobación de la Secretaría contratos tipo que, una vez aprobados, se pondrán en vigor en ... delito fuere cometido por imprudencia con motivo del ... a las penas que para el delito de fraude señala el Código Penal ... Las Oficinas ...
Vigente Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
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... legislación civil federal, la legislación penal federal, así como el Código Fiscal de la ... en participación o cualquier otro tipo de convenio por el cual el inversionista adquiera ... ácter general que al efecto emita, los elementos mínimos que contendrán dichas metodologías; ... riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes a los activos virtuales ... sido sentenciado en un proceso penal por delito doloso sancionado con pena corporal mayor a un ...
Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 09-11-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 800/2016)
... DE MODO, TIEMPO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL DELITO EN ESTUDIO; ADEMÁS HABRÁ DE REALIZAR EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE SOBRE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE ÉSTA NO SERÁ MAYOR DE LA ESTIMADA. JOVT / EAL / HGB
Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Sentencia con número de expediente 103/2022. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, 2022-06-14
- Tribunales Colegiados de Circuito
... a proceso por hechos constitutivos de delito de fraude específico. Se acreditan los elementos del tipo penal. Fue correcta la determinación de la juez de distrito en señalar que la vinculación a proceso tildada de inconstitucional y materia del acto reclamado, satisface los requisitos de forma y de fondo exigidos en los artículos 16 y 19 de la ley fundamental, en relación con el diverso 316 del código nacional de procedimientos penales.
Abrogado Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... ón, resguardo y almacenamiento de todo tipo de datos, registros y archivos de los sujetos ... se realice considerando, además de los elementos señalados en este artículo, que el método de ... de Solución de Controversias en materia Penal", desagregada por medios de mediación, conciliaci\xC3" ...
Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera
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Vigente Codigo Penal para el Estado de Colima
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... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... , si no se acredita la existencia de los elementos del tipo penal, del delito de que se trate ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ...
Vigente Código Penal para el Estado de Aguascalientes
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Vigente Código Penal para el Distrito Federal
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... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... , si no se acredita la existencia de los elementos de la descripción legal del delito de que se ... , equivalente a la actividad prohibida en el tipo ... Es garante del bien jurídico el que: ... CAPÍTULO III. Fraude ... ARTÍCULO 230 ... Al que por medio ...