elementos tipo penal delito fraude
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Vigente
Código Penal Federal
...delito en el país en que se ejecutó y en la ... en que se han realizado todos los elementos de la descripción penal;. #Fracción reformada ... el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado ...XII. Fraude, previsto en el artículo 388;. XIII. ...
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. V. ... o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa; además acreditar el grado ... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de ...penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
- Vigente Código Civil Federal
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Vigente
Código de Comercio
... del Código de Comercio y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la ..., validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté ... constar en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuyen dichos ...ón no podrán haber sido condenados por delito contra el patrimonio de las personas o que haya ...I.- Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ...
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Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...ón, resguardo y almacenamiento de todo tipo de datos, registros y archivos de los sujetos ... se realice considerando, además de los elementos señalados en este artículo, que el método de ... de Solución de Controversias en materia Penal", desagregada por medios de mediación, conciliaci\xC3"...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
...Dichos organismos podrán ser de diverso tipo acorde con las actividades que realicen. Tendrán ... que a su derecho convenga y aporte los elementos adicionales que considere relevantes. Las ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda. #Artículo ... pueda ser constitutiva de un delito, o. f) Las demás circunstancias que las ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción. ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
...ún derecho, sin hacer referencia alguna al tipo de días, se entenderá que se trata de días ...CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores. ARTÍCULO 112. #!Correlaciones: ... demás acciones de responsabilidad civil o penal que procedan en términos de las leyes ...án promoverse, en todos los casos, los elementos de publicidad y operatividad que garanticen la ...No se procederá penalmente por el delito previsto en este artículo, cuando las personas ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... y explícitamente a la ciudadanía cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral ...ón, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera ...g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... en su caso, en términos de la legislación penal aplicable. Cuando esta Ley no prevea plazo, la ... la infracción cometida y en su caso, elementos atenuantes, su nivel jerárquico y la necesidad ... las pruebas documentales o de cualquier otro tipo supervenientes que ofrezca y que tengan relación ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Vías Generales de Comunicación
... guerra internacional, cualquiera de los elementos de que disponga el concesionario con motivo de su ...ón, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar;. X.- Porque el concesionario se ... a la aprobación de la Secretaría contratos tipo que, una vez aprobados, se pondrán en vigor en ...Si el delito fuere cometido por imprudencia con motivo del ... a las penas que para el delito de fraude señala el Código Penal. Las Oficinas de ...
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Vigente
Código de Justicia Militar
... de un hecho calificado por la ley como delito, con la finalidad de obtenerse los medios ... único capacitado para ejercitar la acción penal, y no podrá retirarla o desistirse de ella, sino ... de los datos de identificación de los elementos que intervinieron en la protección del mismo, ..., de que padezca alguna enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible, a cargo de una ...CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de haberes. ARTÍCULO ...
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Vigente
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
... condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena ...IV.- Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, ... tenga el derecho a solicitar cualquier tipo de información relacionada con la subcuenta de ...Se reputará como fraude" y se sancionará como tal, en los términos del C\xC3"ódigo Penal Federal, el obtener los créditos o recibir los ...
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Vigente
Ley General de Víctimas
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación ... que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye ...; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley Federal de Defensoría Pública
... el derecho a la defensa en materia penal, laboral, así como amparo en materia familiar u ...VI. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor ... de su defendido, cuando no existan elementos suficientes para su consignación;. III. Analizar ... los medios que desvirtúen los elementos del tipo penal, hecho delictivo o la probable ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... legislación civil federal, la legislación penal federal, así como el Código Fiscal de la ... en participación o cualquier otro tipo de convenio por el cual el inversionista adquiera ...ácter general que al efecto emita, los elementos mínimos que contendrán dichas metodologías;. ... riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes a los activos virtuales. TÍTULO III. ... sido sentenciado en un proceso penal por delito doloso sancionado con pena corporal mayor a un ...
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera
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Sentencia con número de expediente 103/2022. Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, 2022-06-14
Se confirma la sentencia recurrida. Auto de vinculación a proceso por hechos constitutivos de delito de fraude específico. Se acreditan los elementos del tipo penal. Fue correcta la determinación de la juez de distrito en señalar que la vinculación a proceso tildada de inconstitucional y materia del acto reclamado, satisface los requisitos de forma y de fondo exigidos en los artículos 16 y 19 de...
... AUXILIAR 216/2022 AMPARO EN REVISIÓN PENAL 103/2022. AMPARO EN REVISIÓN PENAL:. ********. ... en los hechos que la ley señala como delito de. FRAUDE ESPECÍFICO establecida en la ...elementos consistentes en:. a) La celebración de un ...elementos que componen el tipo penal, ya que sólo se requiere. definir de ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 09-11-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 800/2016)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO EFECTOS DE LA SENTENCIA; QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA TILDADA DE INCONSTITUCIONAL Y, 2. EMITA OTRA EN LA QUE, ATENDIENDO A LAS DIRECTRICES TRAZADAS EN LA PRESENTE EJECUTORIA Y CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN, ESTABLEZCA CON QUÉ PROBANZAS SE DEMUESTRA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO PREVISTO...
...Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, declaró. cumplida la ...responsable en la comisión del delito de Fraude Genérico,. previsto en el artículo ...elementos del. tipo del delito de fraude genérico ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
...ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ..., si no se acredita la existencia de los elementos de la descripción legal del delito de que se ..., equivalente a la actividad prohibida en el tipo". Es garante del bien jurídico el que:. a). Acept\xC3"...4 DE JUNIO DE 2004. CAPÍTULO III. Fraude. ARTÍCULO 230. Al que por medio del engaño o ...
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Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
...ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... penalmente, cuando se describan en el tipo legal de que se trate y se demuestren todos los ... en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal;. II. Permanente o ...19 DE JULIO DE 2017. CAPÍTULO II. Fraude. ARTÍCULO 222. Comete el delito de fraude quien, ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ..., si no se acredita la existencia de los elementos del tipo penal, del delito de que se trate. La ...CAPÍTULO III. FRAUDE. ARTÍCULO 217. Fraude. A quien por medio del ...
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Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... por una acción u omisión previstas como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... cuando se actualicen los presupuestos y elementos que para el mismo señale la ley, y sus penas o ..., cuyo resultado respete el texto del tipo penal de que se trate, o le dé un sentido ...á delito continuado, si con relación a fraude, conductas equiparadas al fraude, abuso de ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Nayarit
...ARTÍCULO 4. Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero sí en una ley ... equivalente a la actividad prohibida en el tipo penal. Es garante del bien jurídico quien:. a ... Obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, o ...XI. Robo simple y robo de uso;. XII. Fraude;. XIII. Daño en las cosas;. XIV. Allanamientos ...