tipos delito fraude
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Vigente
Código Penal Federal
...delito en el país en que se ejecutó y en la ...XII. Fraude, previsto en el artículo 388;. XIII. ..., sin que ello implique la extinción de los tipos penales. TERCERO. Para los supuestos, sujetos y ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... tasas, plazos, riesgos de las operaciones y tipos de negocio, atendiendo a los rendimientos que el ... pueda ser constitutiva de un delito, o. f) Las demás circunstancias que las ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción. ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
...Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de ...g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley Agraria
... derechos y no haber sido sentenciado por delito intencional que amerite pena privativa de ...Será nula la aportación de tierras en fraude de acreedores. ARTÍCULO 91. A partir de la ...
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Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
...ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ...ARTÍCULO 24. Culpabilidad en los tipos complementados privilegiados y agravados. Las ...19 DE JULIO DE 2017. CAPÍTULO II. Fraude. ARTÍCULO 222. Comete el delito de fraude quien, ...
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Vigente
Ley Federal de Defensoría Pública
...VI. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 1 de Agosto de 2010 (Tesis num. VI.2o.P.132 P de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 01-08-2010 (Tesis Aisladas))
CONCURSO APARENTE DE TIPOS PENALES EN EL DELITO DE FRAUDE. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD CUANDO LA CONDUCTA ATRIBUIDA AL ACTIVO CONSISTA EN NEGOCIAR LA VENTA DE UN INMUEBLE CON CONOCIMIENTO DE QUE QUIEN DIJO SER DUEÑO NO TENÍA DERECHO PARA DISPONER DE ÉL POR NO TRATARSE DEL PROPIETARIO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 404, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y NO...
... a que la característica distintiva del delito de fraude, en su concepción genérica, previsto ...á en presencia de un concurso aparente de tipos penales que debe resolverse a través del ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
...ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ...4 DE JUNIO DE 2004. CAPÍTULO III. Fraude. ARTÍCULO 230. Al que por medio del engaño o ... - Los procesos penales que se sigan por los tipos penales que integren delincuencia organizada y ...
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Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 1 de Julio de 2010 (Tesis num. VI.1o.P.270 P de Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 01-07-2010 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECÍFICO. PARA ACREDITAR ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 404 DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA NO REQUIERE DEMOSTRARSE EL ELEMENTO ENGAÑO QUE FORMA PARTE DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 402 DEL MISMO ORDENAMIENTO, AL SER TIPOS PENALES AUTÓNOMOS Y NO SUBORDINADOS.
... Social del Estado de Puebla, relativo al fraude genérico, establece como elementos del cuerpo l delito los siguientes: a) el engaño o aprovechamiento ... descritos en sus fracciones I a XXIII son tipos penales autónomos y no subordinados del diverso ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
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Ejecutoria num. 111/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA
... haber sido condenado por la comisión de delito - La Comisión señala que los artículos 8, ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
HEREDEROS. LA INCAPACIDAD PARA HEREDAR POR TESTAMENTO O INTESTADO POR RAZÓN DE LA ACUSACIÓN DE DELITO CONTRA EL AUTOR DE LA SUCESIÓN O DE QUIENES PREVEA EL CÓDIGO CIVIL RELATIVO, SÓLO SE ACTUALIZA CUANDO LA DENUNCIA SE INTERPONGA EN VIDA DE AQUÉL A EFECTO DE QUE PUEDA PERDONAR LA OFENSA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN, DE TLAXCALA Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO).
... que la causa de pérdida para heredar por delito, sólo se podría actualizar cuando se ..., difamación, robo, abuso de confianza y fraude), en contra de ********** viuda de **********, ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... a las de este código, para conocer del delito. #Artículo reformado, B.O. 9 de noviembre de ..., delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo ...
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Ejecutoria num. 78/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN...
...Elementos objetivos: Conducta: Es un delito que puede cometerse por acción u omisión. Sin ... de respetar los bienes jurídicos que los tipos penales salvaguardan, acarreará un perjuicio ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).
... cómputo de la prescripción, respecto del delito de falsificación y uso de documento falso, ... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ... -
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
...ón citada, respecto de los siguientes tipos de fideicomisos:. I. Aquéllos a que se refiere ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...ócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales " ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
...ARTÍCULO 2. Cuando se cometa un delito no previsto en este Código pero sí en una ley ...XXX.- Fraude, previsto en los artículos 323 al 326. XXXI.- ..., sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Las conductas señaladas en la ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVI,
...: • En el primero sostiene que el delito de calumnia previsto en el Código Penal para el ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir precisamente en la obtención de ... días de salario"; prescindiendo, en ambos tipos penales, de incluir el vocablo "prisión" para ... -
Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... público, que prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento;. b) Financiamiento por la ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
...ARTÍCULO 1. Delito es la acción u omisión que sanciona la ley ...CAPÍTULO V Fraude. ARTÍCULO 188. A quien obtenga ilícitamente una ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER ...