ocultamiento delito fiscal
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Alistan senadores iniciativas para regular las inversiones de funcionarios en paraísos fiscales
Tras la publicación de los Pandora Papers, que documentaron que más de 80 políticos en México tienen empresas o entidades offshore, Morena y Acción Nacional quieren aprobar iniciativas para legislar en la materia.
... , para el lavado de dinero y el ocultamiento de recursos”, dijo en entrevista la senadora ... blanquiazul propone tipificar como delito grave el uso de paraísos fiscales por parte de ... fértil para la corrupción y la evasión fiscal por parte de funcionarios públicos, por lo que ... - Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE.
... convención en cita lo caracteriza como un delito continuado o permanente mientras no se establezca ... la falta de información o el ocultamiento la misma, para reconocer dicha privación de ... y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. "2. Toda persona ... -
Vigente
Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca
... tendrá el carácter de crédito fiscal ... Si en dicho procedimiento se demuestra que ... I. Eviten el ocultamiento o destrucción de pruebas; ... II. Impidan la ... Si algún acto llegare a constituir delito, se levantará acta circunstanciada y se dará ...
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Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California
... de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley; ... IX ... ón, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; ... VI. Supervisar ... la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con ...
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Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatan
... ón patrimonial, de conflicto de interés y fiscal, y cumplan con su obligación de rendir cuentas, ... ocultamiento de conflicto de interés o enriquecimiento oculto ... la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de México
... 29 A, fracción VII, inciso c) del Código Fiscal de la Federación ... 5. El partido ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ... acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como ...
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Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas
... de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley ... IX ... ón, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos ... VI. Supervisar ... la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con ...
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Vigente
Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala
... VI. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un ... el uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas; ... IX. Realizar de ... para el otorgamiento, registro o trámite fiscal de las escrituras que otorgare; ... VIII ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Guanajuato
... X. En caso de riesgo de ocultamiento o pérdida, realizar las acciones para la ... estatal y municipales del ejercicio fiscal correspondiente; ... XI. Reglamento: El ... hagan presumir le (sic) existencia de un delito y la probable responsabilidad de alguna o algunas ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Nuevo León
... , siempre que exista la sospecha de su alteración u ocultamiento en caso de suspenderse la diligencia sin haberlos asegurado ... El ... V.- Tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la ...
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Ejecutoria num. 44/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. DESAPARICIÓN DE PERSONAS SIMULADA. LA PRUEBA INDICIARIA ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA TENERLA POR ACREDITADA EN LA VÍA CIVIL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 31, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXISTIR INDICIOS DE", DE LA LEY...
... y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. En esa línea el ... , proteger, sancionar y erradicar el delito de desaparición forzada de personas. Los ... , para tener por probado el ocultamiento voluntario de un individuo, lo cual reduce las ... -
Ejecutoria nº 14082-21-17-09-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-08-2022
... demanda por parte d el SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE AMPAROS DE LA ... de la comisión de delito alguno, declarando con verdad ante ... como instrumento para el ocultamiento, ma nejo, i nversión, aprovechamiento en ...
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Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa
... de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley; ... IX ... ón, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; ... VI. Supervisar ... la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con ...
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Vigente
Codigo Electoral del Estado de Michoacan de Ocampo
... de los secretos bancario, fiduciario o fiscal, en los términos de la normativa aplicable; ... reputación y no haber sido condenado por delito doloso; ... V. No haber sido inhabilitado ... acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas; así como ...
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Abrogado
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos
... el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social, ... judicial solicitará a la autoridad fiscal estatal para que haga efectivo el cobro. En el ... la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación o amenaza o ...
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Vigente
Ley de Responsabilidades de Administrativas del Estado de Mexico y Municipios
... ón de la constancia de declaración fiscal de los servidores públicos ... Artículo 3 ... ón, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquéllas ... X ... la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren y de ...
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Ejecutoria nº 624-19-13-01-5-36-21-PL-04-04 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-01-2022
... DESCONCENTRADO DE AUDITORÍA FISCAL DE VERACRUZ “2”, DE LA ... de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad ... y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que ...
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Ejecutoria num. 210/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 17-03-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA PROPIETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, ESTADO DE QUINTANA ROO, PUEDE PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE [ARTÍCULOS 3, 66, FRACCIÓN I, INCISO U), Y 92, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDE LA JUNTA DE GOBIERNO Y...
... tuvieron como finalidad la prevención del delito y combatir la delincuencia en dicha entidad ... El fiscal general de la República se abstuvo de formular ... á en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés el servidor público que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PARIDAD DE GÉNERO. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE EN LAS REGLAS DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATOS PARA LEGISLADORES FEDERALES Y LOCALES, MAS NO PARA LA SUSTITUCIÓN, EN CASO DE VACANTE ABSOLUTA, DE LOS MIEMBROS DE UNA LEGISLATURA (ARTÍCULO 52 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO).II. SUSTITUCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES ELECTOS POR EL...
... Suprema Corte de Justicia de la Nación, fiscal general de la República, fiscal federal ... haya votado, salvo en el caso de flagrante delito o de orden expresa del presidente de la mesa ... acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como ... -
Perseguidos por el fisco
... de octubre por la supuesta defraudación fiscal de la que fue acusada por la Fiscalía General de ... En mayo de 2022 fue absuelto de cualquier delito y fue eliminado de la lista negra de la OFAC, ... ocultamiento ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Puebla
... , industrial, bancario, fiduciario, fiscal y profesional; la información protegida por la ... ón, modificación, alteración u ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en ... No haber sido condenada o condenado por delito doloso, y ... (REFORMADA, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE ...
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Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo
... de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términosde (sic) la Ley General, esta ... ón, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; ... VI. Supervisar ... en este artículo puedan constituir un delito, se actuará conforme a la legislación penal ...
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Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
... Administración General de Auditoría Fiscal Federal: ... a) Administración Central de ... , se realice la enajenación u ocultamiento de bienes o cualquier maniobra tendiente a evadir ...
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Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 1 de Octubre de 2008 (Tesis num. VI.2o.P.116 P de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 01-10-2008 (Tesis Aisladas))
OCULTAMIENTO, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS SISTEMAS, REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASIENTOS RESPECTIVOS. NO EXISTE RECLASIFICACIÓN DE ESE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO EL JUZGADOR PRECISA QUE LA CONDUCTA QUE MATERIALMENTE LE ATRIBUYE EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACTIVO FUE PARCIAL Y NO TOTAL.
... De esa forma, el "ocultamiento", "alteración" o "destrucción" son el elemento ... no constituye una reclasificación del delito, dado que no se varía la conducta que ... ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE ACREDITA POR EL SÓLO ...