jurisprudencia sobre fraude

2621 documentos para jurisprudencia sobre fraude

Valoración vLex
  • Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República

    ... la figura del Procurador General de la Nación, al señalar en su artículo 9 "Para que los intereses nacionales sean convenientemente atendidos en los negocios contenciosos que se versen sobre ello, ya estén pendientes o se susciten en adelante, promover cuando convenga a la Hacienda Pública y que se proceda en todos los ramos con los conocimientos necesarios en puntos de derecho, se ..., podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que deba prevalecer como Jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo, materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el Procurador General de la República ...Determinar con auxilio de otras Dependencias, Organizaciones e Instituciones, tanto públicas como privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos y pagos de cuotas obrero-patronales al IMSS entre otros, así como aquellos que establecen leyes especiales;. Ordenar que se practiquen las ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 43/2011 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    ...CONSIDERANDO:. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, ... Nación sostuvo que la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(2) puesto que dicho criterio ya ... en su contra el diecinueve de octubre de dos mil nueve, en la causa penal **********, del índice de la autoridad responsable, Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV, y 404, fracción X, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla. . 2. Hechos que motivaron la averiguación previa ...

  • Código Penal Federal

    ...Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general. En caso de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes siempre se procurará el interés superior de la infancia que debe prevalecer en toda aplicación de ley. ...CAPÍTULO III Fraude. ARTÍCULO 386. Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. El delito de ...QUINTO. Los criterios de jurisprudencia sostenidos por la Sala Central y la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral, según corresponda, continuarán siendo aplicables en tanto no se opongan a las reformas establecidas en ...

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

    ...La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de ... que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados. Los juicios de amparo, las ...IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. V. Haber residido en el país ...

  • Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas

    ... y Juzgados, incluyendo a los que se encuentran en los Centros de Reinserción Social, con el objeto de vigilar la conducta de los servidores públicos y atender las quejas que existan sobre el desarrollo de los trabajos de impartición de justicia en ellos, con la intención de erradicar conductas que corrompan al sistema y dotar de confianza a la sociedad en el Poder Judicial. El ... su interpretación; siempre y cuando no sea contraria a lo establecido en el artículo 133, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;. II. Conocer de las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, acciones por omisión legislativa y de las cuestiones de ... de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite una pena corporal de más de un año; pero si se tratare de robo, peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaración ante la autoridad judicial, difamación, abuso de confianza, contra la salud, u otro que lastime seriamente su buena fama en el concepto público, habrá ...

  • Ejecutoria num. 1a./j.21/2013 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    ... prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al inadvertir que los hechos atribuidos a los respectivos quejosos no configuraban el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el artículo 230 del Código Penal para el Distrito Federal, porque las pruebas que sustentaban los respectivos actos reclamados no permitían acreditar que el ... de este delito, el engaño consiste en la actitud mendaz, por medio de palabras o actos que tiendan a producir en el sujeto pasivo un estado subjetivo de error, es decir, un concepto falso sobre una cosa, hecho o realidad; estriba en llevarlo a una concepción falaz de la realidad, en la cual el sujeto pasivo creyendo que existe algo -que en realidad no existe- realiza determinada ...De los referidos asuntos surgió la jurisprudencia I.1o.P. J/20 (9a.),(5) del tenor siguiente:. "FRAUDE GENÉRICO. NO SE CONFIGURA EL ENGAÑO CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES ...

  • Sentencia nº SUP-JRC-0254-2011 de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 14 de Septiembre de 2011

    ... electoral, se advierte que la Coalición "Unidos podemos más" señala hechos y agravios específicos, encaminados a que este órgano jurisdiccional se pronuncie, entre otros aspectos, sobre la constitucionalidad y legalidad de la resolución impugnada, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, en la que confirmó la declaración de validez de la elección de Gobernador de ...De ahí que la causal de improcedencia bajo estudio deba desestimarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia de esta Sala Superior, consultable a páginas ciento treinta y seis a ciento treinta y siete, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Jurisprudencia, cuyo ... administrativa y, en este caso, la jurisdiccional debía determinar de manera individual si se trataba de un evento lícito o de una situación irregular, por sí misma considerada, o de un fraude a la ley. Así, esa máxima autoridad jurisdiccional electoral federal, advirtió que el proceso de designación de un candidato en el interior de los partidos políticos debía ser transparente o ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 66/2003 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE POR SIMULACIÓN DE UN ACTO JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN SU REALIZACIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO ...Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene sentada jurisprudencia en el sentido de que por cuerpo del delito debe entenderse el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyan la materialidad de la figura delictiva descrita concretamente por la ley ... procesal dando seguimiento a éste y agotando todos y cada uno de los recursos que la ley le otorga, tal como se desprende de las copias certificadas que anexa, recayendo sentencia condenatoria sobre éste, y a pesar de .. los obstáculos legales que .. interpuso, la sentencia causó ejecutoria, hasta que con fecha dos de septiembre de 1997 se presentó la liquidación de sentencia visible a foja ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 4/2008-PL. MINISTRO GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL, INTEGRANTE DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. ...�n facultados para establecer jurisprudencia-, están legitimados para formular la solicitud respectiva, a efecto de que el Pleno o las Salas de este Alto Tribunal emprendan una nueva reflexión sobre los argumentos que sustentan un criterio jurisprudencial.". TERCERO. En el caso a estudio están satisfechos los requisitos que para la solicitud de modificación de la jurisprudencia se prevén en .... La propia Suprema Corte de Justicia a través de jurisprudencia definida, sostuvo que se puede demandar la nulidad de un juicio concluido cuando éste ha sido tramitado en fraude a terceros, sin haberles dado noticia ni participación alguna en el negocio. . Lo anterior puede constatarse en las tesis que dicen:. "No. Registro: 270046. "Tesis aislada. "Materia(s): Civil. ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 96/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE PROCESAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES INNECESARIO QUE EXISTA UNA SENTENCIA QUE RESUELVA EL FONDO DEL JUICIO RESPECTO DEL QUE HA HABIDO SIMULACIÓN O ALTERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA ... la circunstancia de que los tribunales involucrados se hayan referido a la legislación penal secundaria de distintos Estados (Guanajuato y Veracruz), pues el tema de la contradicción versa sobre el mismo punto que ambas disposiciones prevén, a saber, a qué clase de resolución judicial o administrativa se refieren ambos tipos penales. Los artículos analizados a la letra indican:. ...Apoya lo dicho en este considerando la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de Pleno, visible en la página setenta y seis del Tomo XIII, de abril de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto ...