jurisprudencia sobre fraude

2742 resultados para jurisprudencia sobre fraude

  • Valoración vLex
  • Vigente Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República

    ... atendidos en los negocios contenciosos que se versen sobre ello, ya estén pendientes o se susciten en adelante, promover ..., decidan la tesis que deba prevalecer como Jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis ... públicas como privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos y pagos de ...

  • Vigente Código Penal Federal

    ... por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general. En caso de delitos cometidos en contra de niñas, ...CAPÍTULO III Fraude. ARTÍCULO 386. Comete el delito de fraude el que engañando a ...QUINTO. Los criterios de jurisprudencia sostenidos por la Sala Central y la Sala de Segunda Instancia del ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 43/2011 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO PENAL CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

  • Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

    ... para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo ... asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte ... más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente ...

  • Ejecutoria num. 1a./j.21/2013 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO.

  • Ejecutoria num. 1a./J. 66/2003 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE POR SIMULACIÓN DE UN ACTO JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN SU REALIZACIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL).

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN PUEDE SUSTENTARSE EN UN CASO CONCRETO RESUELTO POR ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL CON LA SOLA EMISIÓN DEL FALLO CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO EN ÉSTE SE APARTE DE LA JURISPRUDENCIA QUE TENGA ESTABLECIDA.

  • Ejecutoria num. 1a./J. 96/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE PROCESAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES INNECESARIO QUE EXISTA UNA SENTENCIA QUE RESUELVA EL FONDO DEL JUICIO RESPECTO DEL QUE HA HABIDO SIMULACIÓN O ALTERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO Y VERACRUZ).

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 2239, 2240 Y 2395 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LA GENERACIÓN DE INTERESES CON MOTIVO DE LA RESTITUCIÓN DE SUMAS DE DINERO DERIVADAS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE SU CONVENIO MODIFICATORIO INICIA DESDE EL DÍA EN QUE LAS CANTIDADES RELATIVAS FUERON ENTREGADAS Y HASTA EN TANTO SEAN REINTEGRADAS AL TIPO LEGAL DEL NUEVE POR CIENTO ANUAL. CONTRATO DE...

    ...En torno al tema se encuentra la jurisprudencia 1a./J. 37/2000, pronunciada por la Primera Sala de este Máximo ..., según el cual, la ley especial debe prevalecer sobre la general. Siendo, en este caso, como ya se anotó, la norma ... 2779, relativo a la renta vitalicia y el acto celebrado en fraude de un infante, en los que los actos tratados como nulos por el ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 22/96 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE ESPECIFICO POR OTORGAMIENTO O ENDOSO DE TITULOS DE CREDITO. QUEDAN COMPRENDIDOS LOS CASOS EN QUE EL SUJETO ACTIVO LIBRA LA OBLIGACION CONTRA SI MISMO (LEGISLACIONES PENALES DEL ESTADO DE MORELOS Y DURANGO).

  • Ejecutoria num. 1a./J. 34/2000 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE ESPECÍFICO. ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 319, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA Y 381, PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO, DEL CÓDIGO PUNITIVO PARA EL ESTADO DE OAXACA.

  • Ejecutoria num. 1a./J. 38/2003 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PROCEDE LA SUBSUNCIÓN EN ÉL, DEL EQUIPARADO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN I, DEL PROPIO CÓDIGO.

  • Ejecutoria num. 2a./J. 158/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. ES IMPROCEDENTE EN MATERIA LABORAL.

    ...**** y ********** del índice de este tribunal (que obran en sobre de pruebas por separado del expediente principal), se deriva lo ...El procesalista Eduardo J. Couture hablando del fraude entre partes y a terceros, comenta: (se transcribe). En ... los derivados del artículo 123 constitucional, la jurisprudencia, la costumbre o la equidad, deriva (sic) la procedencia de la ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 107/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    TRASLACIÓN DEL TIPO. ES LEGALMENTE POSIBLE ENTRE LA CONDUCTA DE FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN XVIII Y LA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 246-E (CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO).

  • Ejecutoria num. 1a./J. 32/2009 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    INSTITUCIONES DE CRÉDITO. SI SUS EMPLEADOS DISPONEN INDEBIDAMENTE DEL DINERO DE LAS BÓVEDAS, TRANSFIRIÉNDOLO A DIVERSAS CUENTAS BANCARIAS, PERO SIN ACREDITARSE QUE SE TRATÓ DE RECURSOS O VALORES DE LOS CLIENTES, NO SE CONFIGURA EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 113 BIS DE LA LEY RELATIVA Y, POR TANTO, LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA CONDUCTA DESPLEGADA SE SURTE A FAVOR DE UN JUEZ DEL FUERO...

    ... de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema de materia penal, la cual es del conocimiento exclusivo ...Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 30/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema ..., como probable responsable de la comisión el delito de fraude específico calificado (hipótesis de cometido en pandilla), ...

  • Sentencia nº SUP-JRC-0254-2011 de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 14 de Septiembre de 2011

    Sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México en el juicio de inconformidad JI/29/2011 que confirmó los resultados consignados en el acta de cómputo final de la elección de Gobernador en dicha entidad, así como la entrega de la constancia de mayoría a Eruviel Ávila Villegas, candidato postulado por la Coalición "Unidos por Ti" al referido cargo de elección popular.

    ... órgano jurisdiccional se pronuncie, entre otros aspectos, sobre la constitucionalidad y legalidad de la resolución impugnada, ...Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia de esta Sala Superior, consultable a páginas ciento treinta y ... situación irregular, por sí misma considerada, o de un fraude a la ley. Así, esa máxima autoridad jurisdiccional electoral ...

  • Tesis Jurisprudencial num. 1a./J. 118/2009 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Marzo de 2010 (Contradicción de tesis)

    DIVORCIO NECESARIO. EL ALLANAMIENTO DEL DEMANDADO RELEVA AL ACCIONANTE DE LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA PRETENSIÓN, SIEMPRE QUE NO SE REFIERA A DERECHOS DE TERCEROS O IRRENUNCIABLES Y NO SEA EVIDENTE UN FRAUDE A LA LEY (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO).

  • Ejecutoria num. 1a./J. 65/2001 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE. PARA QUE PROCEDA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN TRATÁNDOSE DE ESE DELITO, ES REQUISITO NECESARIO LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA DE LA PARTE OFENDIDA, INDEPENDIENTEMENTE DEL MONTO DEL DAÑO PATRIMONIAL Y DEL NÚMERO Y CUALIDAD DEL SUJETO PASIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 399 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE...

  • Ejecutoria num. P./J. 96/2008 de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DECLARARSE LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 737 L DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 27 DE ENERO DE 2004, EN LA PORCIÓN QUE DISPONE "SIEMPRE SERÁN CONDENADOS EN COSTAS, AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN EN LA HIPÓTESIS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 737 F, YA SEA EN...

    ... mismo, los vicios en los cuales se sustenta el supuesto fraude. b) La jurisprudencia de este Alto Tribunal ha ido diseñando un ... definitivas, el cual puede sintetizarse en que: el juicio sobre el cual se demanda su nulidad se haya tramitado en forma ...

  • Sentencia nº SUP-JRC-0006-2012 de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 14 de Febrero de 2012

    Sentencia dictada en el expediente TEEM-DELEVEGOB-001/2012 que, entre otras cuestiones, declaró la legalidad y validez de la elección de Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo y declaró electo a Fausto Vallejo y Figueroa como Gobernador de dicha entidad federativa para el periodo comprendido del 15 de febrero de 2012 al 30 de septiembre de 2015.

    ... del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, sobre la aprobación de topes máximos de campaña, para la elección ... de sustento la razón esencial contenida en la Jurisprudencia 20/2004, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del ... relación con situaciones de simulación que impliquen un fraude a la Constitución y a la ley. En efecto, no podrá limitarse ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 25/2011 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN O UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN.

    ... daño como pena, y ni siquiera hace algún pronunciamiento sobre este aspecto, ni mucho menos acerca del aseguramiento del objeto ... apoyo a lo anterior por su exacta aplicación, la jurisprudencia emitida durante la Séptima Época por la otrora Sala Auxiliar de ... reclamada se determinó que el delito imputado (fraude procesal) puede afectar su patrimonio, por lo cual, tal mandato ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 68/2011 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE PROMUEVE AMPARO POR SU FALTA O INDEBIDA REALIZACIÓN A UN JUICIO Y AL MISMO TIEMPO SE EJERCE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO RESPECTO DE AQUEL CUYO EMPLAZAMIENTO SE RECLAMA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV DE LA LEY DE AMPARO.

    ... vía ordinaria civil la acción de prescripción positiva sobre un bien inmueble. En razón de que la actora no contaba con el ... 73 de la Ley de Amparo, en correlación con la jurisprudencia número 940, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la ..."Al respecto, se suele denominar fraude procesal al acto o conjunto de actos procesales realizados en ...

  • Ejecutoria num. VI.1o.A.32 K, Tribunales Colegiados de Circuito

    NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CUANDO SE PRETENDE FUNDAR EN UNA SUPUESTA FALTA DE EMPLAZAMIENTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO.

    ... ocultando que el suscrito también tenía un interés sobre los derechos sucesorios. 2° La promovente falsea los hechos de ... del derecho a un debido proceso por un pretendido fraude procesal, planteando la violación a su garantía de audiencia, ...En este sentido, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha incorporado, en ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 138/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO. PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU...

    ...TERCERO. Sobreseimiento del juicio por existencia de un diverso juicio de amparo directo. ...65/99, jurisprudencia, Materia(s): Común: "PROCEDIMIENTO, REPOSICIÓN DEL. SÓLO ..., como sucede en el caso, pues de lo contrario sería un fraude a la ley, y no se estaría dando el uso para el cual el ...

  • Vigente Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla

    ... y evitar por todos los medios legales a su alcance el fraude legal, el procesal, la colusión, la malicia, la obstrucción y ...VII.- Orientar a sus patrocinados sobre la conveniencia de conciliar con su contraparte, evitando el ... jurídicos, tratados internacionales y la jurisprudencia, que se estimen aplicables, que se invocarán en los términos ...