jurisprudencia sobre fraude

jurisprudencia sobre fraude

4908 resultados para jurisprudencia sobre fraude

  • Valoración vLex
  • Vigente Código Penal Federal

    ... por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general. En caso de delitos cometidos en contra de niñas, ...XII. Fraude, previsto en el artículo 388;. XIII. Encubrimiento, previsto en ...QUINTO. Los criterios de jurisprudencia sostenidos por la Sala Central y la Sala de Segunda Instancia del ...

  • Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

    ... para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo ... asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte ... más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente ...

  • Ejecutoria num. 1a./j.21/2013 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO.

    ... a los respectivos quejosos no configuraban el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el artículo 230 del Código ... un estado subjetivo de error, es decir, un concepto falso sobre una cosa, hecho o realidad; estriba en llevarlo a una concepción ...De los referidos asuntos surgió la jurisprudencia I.1o.P. J/20 (9a.),(5) del tenor siguiente:. "FRAUDE GENÉRICO. ...

  • Ejecutoria num. PC.I.P. J/27 P (10a.), Plenos de Circuito

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.

    FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ... quince, dictó sentencia, en la que decretó el sobreseimiento en el juicio. 3. Contra esta determinación, la parte quejosa ..."Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de ...

  • Vigente Código de Justicia Militar

    ... Penales y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, publicado en el Diario ... se formará, esencialmente, de todas las leyes, jurisprudencia, decretos y circulares relacionados con el fuero militar, así ...CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de haberes. ARTÍCULO 239. Será ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 43/2011 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO PENAL CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

    ...Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, conforme a lo ... de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro ... de lo Penal de la ciudad de Puebla, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, ...

  • Voto num. 5/2016, Plenos de Circuito

    Contradicción de tesis 5/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Octavo, ambos en Materia Penal del Primer Circuito.

    ...Es así, pues la descripción típica del delito de fraude procesal, contempla diversas hipótesis en las que se puede ... contemplada en el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone que toda persona tiene derecho a un ... el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es en el sentido de que las manifestaciones que una persona que ...

  • Ejecutoria num. PC.XVIII. J/14 P (10a.), Plenos de Circuito

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.

    FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ... de noviembre de dos mil doce resolvió, por un lado, sobreseer en el juicio por cuanto al acto reclamado al Juez Tercero Penal ...Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 96/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE PROCESAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES INNECESARIO QUE EXISTA UNA SENTENCIA QUE RESUELVA EL FONDO DEL JUICIO RESPECTO DEL QUE HA HABIDO SIMULACIÓN O ALTERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO Y VERACRUZ).

    FRAUDE PROCESAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES INNECESARIO QUE ... y Veracruz), pues el tema de la contradicción versa sobre el mismo punto que ambas disposiciones prevén, a saber, a qué ...Apoya lo dicho en este considerando la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de Pleno, visible en la página setenta y seis del ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 34/2000 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE ESPECÍFICO. ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 319, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA Y 381, PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO, DEL CÓDIGO PUNITIVO PARA EL ESTADO DE OAXACA.

    FRAUDE ESPECÍFICO. ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE, ...Como puede verse, el Juez de Distrito para resolver sobre la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, ... legales contenidas en los aludidos capítulos, la jurisprudencia relativa a ellos y la doctrina jurídica civil correspondiente. ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 18/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 374/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO, EN APOYO DEL CUARTO TRIBUNAL...

    ... de mayo siguiente dictó sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio de amparo, por una parte y, por otra, conceder a la ... el capítulo relativo a la cesión de derechos, la jurisprudencia ha tomado las reglas que se transcribieron con antelación para ... traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 18/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN

    ...10. Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias, de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS ..., por los delitos de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en juicio, usura y ... acto adquiere un valor simbólico, ya que podrá determinar sobre qué aspectos se seguirá la averiguación del delito, por lo que ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 66/2003 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE POR SIMULACIÓN DE UN ACTO JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN SU REALIZACIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL).

    FRAUDE POR SIMULACIÓN DE UN ACTO JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE ... Corte de Justicia de la Nación tiene sentada jurisprudencia en el sentido de que por cuerpo del delito debe entenderse el ... certificadas que anexa, recayendo sentencia condenatoria sobre éste, y a pesar de .. los obstáculos legales que .. interpuso, ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2014 Y SUS ACUMULADAS 91/2014, 92/2014 Y 93/2014. PARTIDO VERDE ESCOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO DEL TRABAJO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.I. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN VI, 75, FRACCIÓN I, Y 76 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II.

    ...�rrafo 1, inciso a), 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o. y ... mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio jurisprudencial plenario P./J. 81/2001, de rubro siguiente:. "ACCIÓN DE ..., de otra manera existiría la posibilidad de incorporar un fraude a la ley o la Constitución Federal pues podría desvirtuarse la ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 55/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2015. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS PARÁMETROS GUÍA...

    ... Colegiado procedió al análisis de la usura reprochada, sobre los intereses moratorios, con base en los criterios sustentados ... de tesis 350/2013 [de las que surgieron las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.)].(3) 1.4. El ... abstracción e imprecisión para determinar el delito de fraude por usura, para cuestionar dicho fenómeno usurario. d) El ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 22/96 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE ESPECIFICO POR OTORGAMIENTO O ENDOSO DE TITULOS DE CREDITO. QUEDAN COMPRENDIDOS LOS CASOS EN QUE EL SUJETO ACTIVO LIBRA LA OBLIGACION CONTRA SI MISMO (LEGISLACIONES PENALES DEL ESTADO DE MORELOS Y DURANGO).

    FRAUDE ESPECIFICO POR OTORGAMIENTO O ENDOSO DE TITULOS DE CREDITO. ... y sin embargo el juzgador aplica inexactamente una jurisprudencia que a todas luces es inadecuada al presente caso, tan es así que ... de Distrito tuvo por no cierto el acto reclamado y sobreseyó en el juicio de amparo sólo en relación a Agustín Mendoza ...

  • Ejecutoria num. XX.1o.P.C. J/3 (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito

    AMPARO EN REVISIÓN 186/2016. FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

    FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ... de inculpado o sentenciado y la litis constitucional verse sobre cualquier cuestión relacionada con el proceso penal enderezado n su contra. Sustenta el argumento expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de ...

  • Ejecutoria num. 2a./J. 87/2016 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 97/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO, TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL...

    ... de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo ... en el proceso penal **********, por el delito de fraude específico. b) Inconforme con la sentencia, la parte inculpada ... Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P/J. 6/91, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 37/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2177/2014. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.

    ... probable responsabilidad en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído de ocho de ...19. Sentencia definitiva de sobreseimiento. Seguida la secuela procesal, el veintiséis de julio de dos mil ... ley especial, tal como dijo fue considerado en la jurisprudencia de la Primera Sala «1a./J.» 96/2010, de rubro: "DELITOS ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 107/2005 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    TRASLACIÓN DEL TIPO. ES LEGALMENTE POSIBLE ENTRE LA CONDUCTA DE FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN XVIII Y LA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 246-E (CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO).

    ...ES LEGALMENTE POSIBLE ENTRE LA CONDUCTA DE FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN XVIII Y LA ... la propiedad o posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o rústico. e) Propio o ajeno, con o sin ... del indiciado, esto es, como lo informa la jurisprudencia identificada con el número 440, emitida por el Primer Tribunal ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN PUEDE SUSTENTARSE EN UN CASO CONCRETO RESUELTO POR ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL CON LA SOLA EMISIÓN DEL FALLO CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO EN ÉSTE SE APARTE DE LA JURISPRUDENCIA QUE TENGA ESTABLECIDA.

    SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 4/2008-PL. MINISTRO GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL, INTEGRANTE DE ... Salas de este Alto Tribunal emprendan una nueva reflexión sobre los argumentos que sustentan un criterio jurisprudencial.". ... de un juicio concluido cuando éste ha sido tramitado en fraude a terceros, sin haberles dado noticia ni participación alguna en ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 65/2001 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE. PARA QUE PROCEDA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN TRATÁNDOSE DE ESE DELITO, ES REQUISITO NECESARIO LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA DE LA PARTE OFENDIDA, INDEPENDIENTEMENTE DEL MONTO DEL DAÑO PATRIMONIAL Y DEL NÚMERO Y CUALIDAD DEL SUJETO PASIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 399 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE...

    FRAUDE. PARA QUE PROCEDA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN TRATÁNDOSE ... ordenadora, de acuerdo al siguiente criterio de jurisprudencia número VI.2o. J/285, visible en la página 61, Octava Época, ...Medularmente, aquéllos versan sobre el requisito de procedibilidad respecto al delito de fraude, ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2016. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO...

    ... que derivan de la Constitución General y las leyes sobre responsabilidad administrativa. En ese sentido, el Tribunal ...�n y uso indebido de documentos, así como por el delito de fraude en grado de tentativa. En razón de esa denuncia, se formó y ..., se cristalizaron en el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 7/2014 (10a.), publicada en la página setecientos ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 38/2003 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PROCEDE LA SUBSUNCIÓN EN ÉL, DEL EQUIPARADO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN I, DEL PROPIO CÓDIGO.

    FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL ..., mediante engaños omitió el pago parcial de los impuestos sobre la renta y al valor agregado en el ejercicio fiscal comprendido ...Es aplicable a esta consideración la jurisprudencia 204, publicada en la página 166 del Tomo VI, Materia Común del ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 70/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LAS PERSONAS MORALES DE CARÁCTER PRIVADO CUANDO OSTENTAN LA CALIDAD DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO.

    .... "Sobre el particular, si bien, conforme a la reforma de junio de dos mil ..., según interpretación hecha en diferentes jurisprudencias por el Alto Tribunal, quien también ha distinguido claramente ... los inculpados ********** y **********, por el delito de fraude genérico en perjuicio de la citada recurrente. El Tribunal ...