fraude titulos credito
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA".
... emitidos al amparo de una tarjeta de crédito cuya titular era la actora; b) el pago de ... en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que fue ... lugar donde cree que podrá realizar el fraude y en cambio le ofrece una gratificación. - ... -
Vigente
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... ÓN DE CONSTITUIR EL PATRIMONIO FAMILIAR EN FRAUDE DE ACREEDORES ... La constitución del ... , se depositarán en una institución de crédito, y no habiéndola en la localidad, en una casa de ... valores comerciales, industriales, títulos de renta, acciones, frutos y ganados por menor ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Chihuahua
... públicos a que se refieren los Títulos Décimo Séptimo y Décimo Noveno del Libro ... m) Abuso de confianza; ... n) Fraude; ... o) Daños, con excepción de los ... el interés o lucro mediante títulos de crédito o cualquier otro documento, si no media otra ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... , sólo puede hipotecarse cuando el crédito garantizado con la hipoteca sea para mejorarla y ... valores comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, frutos y ganados, por menor ... condenado por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS PARÁMETROS GUÍA O LA CONDICIÓN SUBJETIVA, DEBAN QUEDAR ACREDITADOS EN LA CALIFICACIÓN DE USURA, PARA PROCEDER A SU REDUCCIÓN PRUDENCIAL.PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS PERMITE TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS GUÍA QUE TENGAN LA CALIDAD DE HECHOS NOTORIOS.USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO...
... BASE DE LA ACCIÓN ES UN TÍTULO DE CRÉDITO. CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2015. SUSCITADA ... el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, resultaba ... imprecisión para determinar el delito de fraude por usura, para cuestionar dicho fenómeno ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
... que, habiendo recibido dinero, títulos o valores por el importe total o parcial del ... CAPÍTULO III ... ARTÍCULO 217. Fraude ... A quien por medio del engaño o ... TÍTULOS AL PORTADOR, DOCUMENTOS DE CRÉDITO PÚBLICO O SIMILARES ... ARTÍCULO 296 ...
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Vigente
Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza
... ículo anterior podrá gravarse cuando el crédito garantizado con el gravamen sea con fines de ... III. Vender títulos de rentas, valores comerciales, industriales, ... de la familia no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores ... Artículo ...
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¿Qué es la auditoría forense?
... indeseables relacionados con el fraude; investigar aquellos hechos que se le encomienden ... el informe de tres firmas de tarjetas de crédito de Corea del Sur, donde anuncian la infección ... Los defraudadores tienen títulos universitarios y ocupan puestos de autoridad; se ...
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Vigente
Codigo de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... motivos graves para sospechar dolo, fraude o culpa grave en el tutor ... Desde que se ... Para la venta de acciones, títulos de renta, valores comerciales, frutos y ganado ... , se depositará en la institución de crédito designada al efecto por la o el juzgador ... La ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER ... mil pesos 00/100 M.N.], presentando títulos de crédito con contenido irreal, esta situación ... -
Vigente
Codigo Familiar para el Estado de Oaxaca
... de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las personas deudoras alimentarias ... valores comerciales, industriales, títulos de rentas o acciones, por menor valor del que se ... condenados por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; ... VI ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Mexico
... u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas ... , a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en su caso, a la Institución que ... el caso de evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran al bien ...
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Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores e Instituto ... cónyuge en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos, ... valores comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, frutos y ganados, por menor ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Nayarit
... Robo simple y robo de uso; ... XII. Fraude; ... XIII. Daño en las cosas; ... XIV ... FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE CRÉDITO ... ARTÍCULO 271. Al que cometa el delito ... ón de acciones, obligaciones y demás títulos o documentos a que se refiere el capítulo ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacan
... para obtener el pago, o prelación del crédito que la hipoteca garantice. Procederá contra el ... , por ocultación de bienes, por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... el caso de evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran a la cosa ...
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Fraude por usura
... circunscribe a la celebración u otorgamiento de los contratos de crédito o préstamo celebrados, que tengan una tasa de intereses usurarios, por el ... ó que el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al establecer que en el pagaré el rédito y ...
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Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... á delito continuado, si con relación a fraude, conductas equiparadas al fraude, abuso de ... se trate de dinero, de un título de crédito o de un documento que contenga un negocio ... En tarjetas de crédito o de débito, o títulos, vales u otros documentos utilizados para el pago ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... vendedor que, habiendo recibido dinero, títulos o valores por el importe parcial o total del ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 216 ... A quien ... VIII. Utilice una tarjeta de crédito o débito falsa, extraviada o robada, para ...
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... proporcionada por las instituciones de crédito ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Fondos de Inversión y a las Personas que les Prestan Servicios
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Vigente
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
... se hará en una Sociedad Nacional de Crédito, imponiéndolo a interés, y la suma que por este ... ónyuges, en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ... III. Vender títulos de rentas, valores comerciales, industriales, ...
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Ejecutoria num. 206/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-05-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO SE RECLAME SU NULIDAD, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMOSTRAR QUE SE SIGUIERON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE PARA ACREDITAR SU FIABILIDAD.
... girar instrucciones a la institución de crédito sirviente, vía portal de Internet, debe hacer ... tradicionales de monitoreo y detección de fraude no tienen la capacidad ni la velocidad para ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).
... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ... se exterioriza la presentación de esos títulos y en función de ello se denuncia el delito de ... , por considerar que esos títulos de crédito fueron alterados y presentados para su cobro ... - Vigente Código Civil para el Distrito Federal