fraude titulos credito
23791 resultados para fraude titulos credito
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Sistema financiero mexicano e internacional
... la Ley General de Instituciones de Crédito, limita facultades en cuanto a emisión de ... • Pasivos documentados en títulos negociables, así como los títulos emitidos al ... se han presentado diversos problemas de fraude, aunque este tipo de problemas se han ...
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Modificaciones de concordancia y en consecuencia a otras normas internacionales
... de incorrección material, debido a fraude o error, basándose en el conocimiento de la ... las ventas que superan los límites de crédito autorizados, dicha revisión y el correspondiente ... · Escrituras de títulos de propiedad retenidas por abogados o financieros ...
- Vigente Ley Organica del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico
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Fraude por enajenación de negociaciones, sin consentimiento de los acreedores, dejando insolutos los creditos
... una negociación, con posterioridad al nacimiento del derecho de crédito, sin el consentimiento de sus acreedores, o sin que el nuevo adquirente se ...
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL, EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA.
... la que pertenecen, por la entrega de los títulos representativos de las acciones que les ... , en particular, el manejo y destino del crédito hipotecario con garantía prendaria que ... afirmación general de que los delitos de fraude" en la administración de personas jurídicas, est\xC3" ... -
Factoraje financiero, alternativa de financiamiento para pymes
Ante el poco acceso que tienen las pequeñas y medianas empresas (pymes) a créditos bancarios o las altas tasas que deben pagar al acceder a uno de éstos, el factoraje financiero es una alternativa de financiamiento para ellas.
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Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento. (Continúa en la Novena Sección)
... FLUJO ESTIMADO DE DEUDA 12 MESES DEL CREDITO SEVERIDAD DE LA PÉRDIDA AJUSTADA ... Títulos de deuda bancaria ...
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Vecinos de MH ayudan a combatir los delitos
... robo a negocio con violencia, de objetos, fraude, robo a transeúnte, falsificación de , de títulos al portador, de crédito público o vales de ...
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACCIÓN PAULIANA. CUANDO EXISTE GARANTÍA PERSONAL A FAVOR DEL ACREEDOR (ACTOR), LA INSOLVENCIA DEL DEUDOR SOLIDARIO DEBERÁ PROBARSE EN EL JUICIO DE ACUERDO CON LAS REGLAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA.
... nulidad de un acto jurídico, celebrado en fraude de acreedores (acción pauliana), está sujeta a ... imposibilitado para hacer frente al crédito, lo que, en el caso, no se actualizaba, toda vez ... ó el artículo 154 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que señala que la ... -
Código Civil Federal
... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ... ARTICULO ... valores comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, frutos y ganados por menor ... se depositará en una institución de crédito, y la persona que ejerce la patria potestad no ...
- Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Precedente, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
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Ley de Concursos Mercantiles
... títulos valores para los cuales se registren regularmente ... domicilios, la fecha de vencimiento del crédito o créditos de cada uno de ellos, el grado con ... 497 LCM–FRAUDE DE ACREEDORES 112.- ... liador presta su ...
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Precedente num. 7/2022 de Plenos de Circuito, 13-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
CONCURSO MERCANTIL. EL CONVENIO PRESENTADO EN LA ETAPA DE CONCILIACIÓN ES SUSCEPTIBLE DE SER APROBADO A PESAR DE ENCONTRARSE PENDIENTES DE RESOLUCIÓN LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, GRADUACIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS.
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Aspecto legal del fideicomiso
... La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es la que da el ... El fideicomiso en fraude de terceros se puede atacar de nulo en cualquier ...
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Precedente num. 470/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 15-03-2024 (AMPARO EN REVISIÓN)
... DEL ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.EXCEPCIÓN AL SECRETO BANCARIO. LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES HACENDARIAS FEDERALES DE REQUERIR INFORMACIÓN BANCARIA PARA COMPROBAR OBLIGACIONES FISCALES, SIN QUE MEDIE AUTORIZACIÓN JUDICIAL, NO VULNERA DESPROPORCIONADAMENTE EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA.EXCEPCIÓN AL SECRETO BANCARIO. LA INFORMACIÓN BANCARIA QUE RECABEN LAS AUTORIDADES HACENDARIAS FEDERALES PARA FINES FISCALES PUEDE FORMAR
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Simulan donación y evitan deudas
... fraude de acreedores, pues no avisan de sus adeudos ... menciona que esto se da cuando es un crédito quirografario, en donde se hacen préstamos y se ...
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Título V. De los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional
... efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, aun cuando hayan sido determinados ... Tratándose de fideicomisos emisores de títulos colocados entre el gran público inversionista, ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO DE CARÁCTER PATRIMONIAL. CUANDO LA AFECTACIÓN ECONÓMICA RECAE EN MONEDA EXTRANJERA, DEBE CONDENARSE A LA RESTITUCIÓN INTEGRAL Y EFECTIVA POR BIENES DE LA MISMA ESPECIE, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 121/2004 (1)].
... fraude por la cantidad de **********, la responsable ... , resulta preferente ante cualquier crédito pasivo del obligado a reparar el daño, distinto ... -
Código Civil del Estado de Jalisco
... IV. El precio de las refacciones de crédito, y el de cualesquiera mejora y reparaciones ... consorte, en contravención de la ley o en fraude del otro cónyuge, perjudicará a éste ni a sus ... valores comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, frutos y ganados, por menor ...
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Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. (Continúa de la Tercera Sección).
... Títulos para negociar ... Fraude ...
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS...
... de dominio, así como para suscribir títulos de crédito." En consecuencia, la acción de ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Voto, Plenos de Circuito
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.
... dinero en depósito en instituciones de crédito, se presumirá el riesgo de que los mismos sean ... de fiscalización y detección del fraude" tributario. A tal propósito coadyuva la imposici\xC3" ... Cierto, en los títulos de las dos obras fundamentales de Posner ... - Vigente Codigo Electoral del Estado de Hidalgo
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Ley General de Titulos y Operaciones De Credito
... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de nulidad por los interesados ... Formalidad del fideicomiso ... 387.- ...