formato una querella delito fraude
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Vigente
Ley Organica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca
... la fracción primera, hubiere presentado querella o denuncia en contra de alguno de los ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena de más de un año e prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Ley Numero 615 Organica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... ón de una conducta tipificada como delito; ... VI. Dictar las medidas procedentes para que ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... IV. Haber presentado querella o denuncia el funcionario, su cónyuge o sus ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Zacatecas
... III. Que no constituyan delito; y ... IV. Cuando lo ameriten los antecedentes y ... , impresos y en archivo digital según el formato que se solicite, los Informes contables ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Chiapas
... la misma fecha en que sea presentado en formato de datos abiertos conforme a lo establecido en ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California Sur
... como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... IV. Haber presentado querella o denuncia, o alguna de las personas con las ... establezcan condiciones de equidad en el formato ... 7. La transmisión de los debates por los ...
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Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad ... de datos al registro se consignará en el formato único de declaración diseñado por la Comisión ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0152-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN PERIODO PROHIBIDO, USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS Y VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD, POR SUS MANIFESTACIONES REALIZADAS EN LAS...
... ha sostenido que corresponden a un formato de comunicación en el que el titular del Poder ... valer la democracia, sí de que no haya fraude electoral, sí de que haya elección o elecciones ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Chiapas
... I.- CONSTITUIR PRUEBA PLENA EN EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA ... AUSENTE O DESDE EL DIA EN QUE DESCUBRIO EL FRAUDE SI SE LE OCULTO EL NACIMIENTO ... ARTÍCULO ... FALSAMENTE A OTRO MEDIANTE DENUNCIA O QUERELLA, LA COMISION DE UN HECHO DELICTUOSO, A SABIENDAS ...
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Sentencia N° 301-2019--AMPARO de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... responsabilidad penal en la comisión del delito ... de FRAUDE GENÉRICO, cometido en agravio de ... querella del ofendido o algún otro acto equivalente), ... C.V., así como la Copia Certificada del FORMATO DE AVISOS DE ... LIQUIDACION, FUSION, ESCISION Y ...
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Código Fiscal de la Federación
... PORQUE SE PERMITIRIA LA REALIZACIÓN DE UN DELITO.- El artículo 124, fracción II, segundo ... si de la orden escrita se advierte que el formato está confeccionado con dos moldes de letra ... DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE ANTES BRINDE ... Jla.SCJN ... (3) (Ap. art. 108 CFF) FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
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Código Civil para el Distrito Federal
... de las penas que la ley señale para el delito de falsedad, y de la indemnización de daños y ... persona que haya asistido el parto, en el formato expedido para tal efecto por la Secretaría de ... de la familia no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores ... y de los que no se haya presentado querella ante la autoridad ministerial, podrán, en caso ...
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Vigente
Ley de Mediacion para el Estado de Oaxaca
... II.- En materia penal en los delitos de querella y que no sean considerados como graves ... Para este efecto si el delito se encuentra en la etapa de averiguación ante el ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... procedimiento de mediación, formará el formato respectivo o estampará su huella digital, ...
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Sentencia Nº 236/2012 de Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, 25-08-2022
... *************** , por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ... **** , por la comisión del delito de FRAUDE GENÉRICO en agravio de *************** ; ... sólo formatos y documentos en formato digital de los que no se advierte ... lo anterior el declarante formula la querella respectiva por el delito de fraude y lo ...
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Reglas Generales de Comercio exterior para 2019
... de dicha Ley, utilizando el formato integrado por tres componentes: título, ... penal por la presunta comisión de algún delito en materia fiscal, propiedad industrial y ... 3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ... No haber interpuesto por parte del SAT, querella o denuncia penal en contra de socios, ...
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Acuerdo A/020/2019 por el que se establece el procedimiento para el Inicio de Constancias Generales de Extravío y Carpetas de Investigación a través del Sistema Informático denominado, Denuncia Digital
... se trate de hechos con apariencia de delito ... Que el 26 de septiembre de 2017, se ... Robo en contra de transeúnte ... 5.- Fraude ... 6.- Abuso de confianza ... 7.- Daño a la ... para que se presente e inicie su querella o denuncia correspondiente ... CUARTO.- La ... que se cumplieron los requisitos que cada formato solicita, en las constancias generales de ...
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Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
... con la capacidad de generar archivos en formato XML que contengan lo siguiente: ... , el cual sanciona con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien simule uno o más ... necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para que ... México y otros países para prevenir el fraude y la evasión fiscal ... Entre los ...
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Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
... una publicación anual, utilizando el formato integrado por tres componentes: título, ... penal por la presunta comisión de algún delito en materia fiscal, propiedad industrial y ... 3.6.12. En caso de fraude, contravención o abuso, las autoridades ... No haber interpuesto por parte del SAT, querella o denuncia penal en contra de socios, ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit
... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 85/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-11-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MUNICIPIO DE COLIMA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS TITULARES DE LA PRESIDENCIA Y SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE COLIMA PUEDEN PRESENTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO ENTE.III. SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL...
... , denominado: "Inconstitucionalidad por fraude a la ley en sede constitucional" a) El acuerdo ... al momento que esté cometiendo el delito, o inmediatamente después de haberlo cometido, ... suspensión, incluso las presentadas en formato impreso, y se ejecuten las actuaciones judiciales ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0074-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DE JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SIGFRIDO BARJAU DE LA ROSA; DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES (CEPROPIE); JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y...
... No tuvo efecto. Y fue después del fraude del 2006, fue selección de Obama con McCain. Y ... , se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato oficial, de realizar manifestaciones, emitir ... El homicidio es un delito que prácticamente no tiene cifra negra. Porque ... -
Lineamientos para la investigación en salud para estudiantes y egresadas (os) de la Universidad Estatal del Valle de Toluca.
... Especificaciones de formato para la entrega del trabajo de investigación ... como simulación de actos para causar FRAUDE a mi representada en su calidad de ACREEDORA ... (durante el tiempo en que los activos del delito de secuestro realizaban acciones de intimidación ... ó el 16 de julio de 2021, derivada de la querella por el hecho delictuoso de fraude cometido en ...
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Código Fiscal de la Federación
... si de la orden escrita se advierte que el formato está confeccionado con dos moldes de letra ... delito que se sancione y el bien jurídico afectado. La ... DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE ANTES BRINDE ... Jla.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
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Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... un cónyuge al otro para cometer algún delito, sea o no de incontinencia carnal; ... IV. Los ... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ... ARTICULO ... su ulterior consulta, sin importar el formato en el que se encuentre o represente ... Cuando ...
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
... ón de una conducta tipificada como delito por la ley penal y tengan entre doce años ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Ley de Rendicion de Cuentas y Fiscalizacion Superior del Estado de Puebla
... sea presentado al Congreso del Estado, en formato de datos abiertos conforme a lo establecido en la ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional o inhabilitado en cualquiera de las ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro delito ...