formato una querella delito fraude
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Sentencia N° 171-2021 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2021
... ]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por el delito ... de ROBO CALIFICADO, previsto por el artículo ... denuncias o querella ... IV. A ser asesoradas y representadas dentro ... al formato mantenimiento de cartera de clientes ... ó por parte del Área de Control de Fraude, que los ... equipos fueron sustraídos de manera ...
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Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
... ía de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; ... a) Dirección ... II. Recibir la denuncia o querella que se realice por comparecencia, de manera ... conste la notificación del Documento o Formato de Voluntad Anticipada, proveniente de la ... Financieros, conocerá de los delitos de fraude y abuso de confianza cuando el monto sea superior ...
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Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
... ía de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; ... a) Dirección ... II. Recibir la denuncia o querella que se realice por comparecencia, de manera ... conste la notificación del Documento o Formato de Voluntad Anticipada, proveniente de la ... Financieros, conocerá de los delitos de fraude y abuso de confianza cuando el monto sea superior ...
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Sentencia N° 194-2023 de la Sala 11, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2023
... comisión del hecho considerado como delito de abuso de ... confianza, previsto por el ... legitimar la querella en contra de ... a la agencia 8 de Abuso de Confianza y Fraude ... de la Dirección General de Delitos ... insuficiente en el formato en que fue presentado, cuestión que no requiere ...
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Vigente
Ley del Instituto de Prevision y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas
... el provocador, u originados por algún delito cometido por éste; o ... V.- Las enfermedades o ... ARTÍCULO 166 ... Se reputará como fraude y sancionará como tal, en los términos del ...
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California
... hayan realizado una conducta prevista como delito en la Ley, sólo serán sujetos a rehabilitación ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... del registro civil de conformidad con el formato único y los mecanismos electrónicos que ...
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Ley del Seguro Social
... Incapacidad resultante de un delito intencional V. Si el siniestro es resultado de ... que previamente el Instituto formule querella, independientemente, del estado en que se ... Fraude sancionado en términos del CPF ... 314.- Se ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León
... , el haber presentado demanda, denuncia o querella" en contra del agresor. Los efectos de la separaci\xC3" ... IV.-El que haya sido condenado por el delito de falsedad; ... V.- Los parientes por ... motivos graves para sospechar dolo, fraude o culpa lata en el tutor, se iniciará desde ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN I Y SANCIONADO EN EL DIVERSO 108, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA CUANDO EL CONTRIBUYENTE, EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DECLARA EN CERO PESOS SUS INGRESOS, CUANDO REALMENTE LOS OBTUVO EN CANTIDAD SUPERIOR.
... Demostración de los elementos del delito y responsabilidad del sentenciado; y, 8.3. De la ... , el requisito de procedibilidad de la querella de parte ofendida y la oportunidad de su ... se desprende de la copia certificada del formato R-2 "Formulario de avisos al Registro Federal de ... tesis 103/2002, que a la letra menciona: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... Los elementos del tipo penal del ilcito de fraude son: El que engaando a uno, o aprovechndose del ... en mi contra orden de aprehensin por el delito de fraude, y ya en el resultando de su resolucin, ... Que preceda denuncia, acusacin o querella de un hecho determinado previsto por la ley como ... del Ayuntamiento para el mismo giro, formato del Seguro Social de modificacin de salario de ...
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Manual de Procedimientos de la Subdirección de Adaptación y Crecimiento Verde.
... parte de esta realidad, al tipificar el delito de usurpación de identidad por medios cos y el fraude generado en los mismos medios. La presente ... ón o subsidio se desglosarán dentro del formato de pago correspondiente, por lo que no será ... Público, podrá presentar denuncia o querella respectiva, desechar el trámite o requerir ...
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Ley del seguro social
... Incapacidad resultante de un delito intencional ... V. Si el siniestro es ... que previamente el Instituto formule querella, independientemente, del estado en que se ... ARTÍCULO 314. Fraude sancionado en términos del CPF ... Se reputará ...
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit
... reputación y no haya sido condenado por delito doloso ... #Párrafo adicionado, P.O. 1 de ... judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho determinado que la ley señale como ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Resolución del expediente 56/20-RA1-01-9.
... Especificaciones de formato para la entrega del trabajo de investigación ... como simulación de actos para causar FRAUDE a mi representada en su calidad de ACREEDORA ... (durante el tiempo en que los activos del delito de secuestro realizaban acciones de intimidación ... ó el 16 de julio de 2021, derivada de la querella por el hecho delictuoso de fraude cometido en ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 12-06-2013 (AMPARO DIRECTO 18/2012)
DELITO DE FRAUDE PROCESAL Y ABUSO DE CONFIANZA.
... **********, por el delito de fraude procesal. Lo anterior, con ... motivo ... formato de finiquito, expedido por ********** el diez de ... tutelado es el mismo, tanto en el de querella como ... en el de oficio ... Asimismo, ... -
Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Queretaro
... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango
... derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público o la paz social. El ... tratándose de delitos perseguibles por querella o de aquellos cuya pena media aritmética, ... de prisión; pero si se trataré de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Código Fiscal de la Federación
... de la orden escri ta se advierte que el formato está confec cionado con dos moldes de letra ... que toda pena debe ser propor cional al delito que se sancione y el bien jurídico afecta do. La ... , antes de la formulación de la querella, la posibilidad de desple gar su defen sa, ... J1a.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) FRAUDE FISCAL GENERICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL ...
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Convenio de asociación notarial, que celebran la Doctora en Derecho Hilda Leticia Paniagua Hernández, Titular de la Notaría Pública número cincuenta y nueve del Estado de México y el Licenciado Franklin Antonio Libien Paniagua, Titular de la Notaría Pública número doscientos del Estado de México, ambos con residencia en el municipio de Metepec.
... Especificaciones de formato para la entrega del trabajo de investigación ... como simulación de actos para causar FRAUDE a mi representada en su calidad de ACREEDORA ... (durante el tiempo en que los activos del delito de secuestro realizaban acciones de intimidación ... ó el 16 de julio de 2021, derivada de la querella por el hecho delictuoso de fraude cometido en ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Colima
... ón o en papel simple, pero conservando el formato autorizado ... El Registro Civil estará a ... de las penas que la ley señale para el delito de falsedad, y de la indemnización de daños y ... la misma autoridad, o en su caso bajo querella o denuncia de las partes, en términos del ... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ...
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Sentencia con número de expediente 39/2023. Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2022-02-25
El suscrito determina que se acreditó el delito y la plena responsabilidad, en la comisión del delito de: presunción de contrabando, previsto en el artículo 103, fracción xvii, y sancionado por el numeral 104, fracción ii, en relación con el diverso 95, fracción ii, todos del código fiscal de la federación, en concordancia con los preceptos 7º, fracción i, 8º (hipótesis de acción dolosa), 9º,...
... comisión del delito de presunción de contrabando, ... previsto en el ... mediante el cual formuló querella y/o declaratoria de ... perjuicio, en contra de ... la causa) ... 5. Copia certificada del formato R1, por medio ... del cual se solicitó la ... -
Ley de Concursos Mercantiles
... 91 al 111 q CAPITULO VI De los Actos en Fraude de Acreedores ... 112 al 119 ... TITULO IV ... Formato y contenido de la demanda de concurso mercantil ... No se procederá penalmente por el delito previsto en este artículo, cuando las personas ... Persecución de delitos por querella ... 275.- Los delitos en situación de ...
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Vigente
Ley de Donacion y Trasplantes de Organos, Tejidos y Componentes para el Estado de San Luis Potosi
... o, en su caso, del Estado, a través de querella o denuncia según corresponda, las ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de ... no se trate de los delitos de, robo, fraude, abuso de confianza, falsificación, u otros que ... IV. Mediante el formato que el CENATRA y el CETRA autorice, ante dos ...
- Diario Oficial de la Federación de 05/10/2015 (Contenido completo)
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Consecuencias por no presentar la declaración anual 2013 o por presentarla incorrectamente. Personas físicas y morales
... detallado, renglón por renglón, del formato 13 ... Taller de prácticas, sección Fiscal - ... @Delito de defraudación fiscal ... La omisión en el ... el riesgo de ubicarse en los elementos del fraude fiscal. Al efecto, el delito se sancionará con ... tributarias podrán presentar la querella correspondiente a efecto de que el ministerio ...