facultades comision nacional bancaria valores
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Tesis num. 1a./J. 20/2022 (11a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (Contradicción de Tesis)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... de la solicitud que realizó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para efectos de ... -
Acuerdo por el que se modifica el Diverso por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante ésta, durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, publicado el 15 de julio de 2020.
... que sea necesario para hacer frente a la contingencia sanitaria y sus efectos o hasta en tanto dicha Junta de Gobierno lo determine, las facultades del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores previstas en el Acuerdo CNBV, al igual que para ampliar el término del periodo en el ...
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... previstos en el artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales ... #ADICIONADO, ... Cuando entre la comisión del delito y la extinción de la pena o medida de ... objetos, documentos personales, bienes o valores, derechos patrimoniales o recursos económicos; ... impondrá al empleado de la institución bancaria o financiera que colabore para la realización ... ley, de actividades inherentes a sus facultades o a la participación y representación política ...
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Tesis nº VIII-P-SS-309 de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 1 de Febrero de 2019
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN EN LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, EVALUACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE BANCA Y CRÉDITO, DEBE RECLAMARSE ANTE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.-
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Ley de Instituciones de Crédito
... Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia ... inscritos en el Registro Nacional de Valores, colocados mediante oferta pública incluso ... de México, de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas y de los ... , la Secretaría podrá consultar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los ... y de Valores, sin perjuicio de las facultades de supervisión que corresponda ejercer a la ...
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Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación, dentro de la que obraban ... estados de cuenta proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se evidenciaban ... -
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia ... generales de depósito o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando se trate de ... el otorgamiento del poder, a las facultades que en la escritura o en los estatutos se ...
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Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 21 DE JUNIO DE ... actúen dentro de su esfera de facultades establecidas en la Norma Fundamental, a efecto de ... el legislador con la medida involucren valores", intereses, bienes o principios que el Estado leg\xC3" ... podrían ser los recursos de una cuenta bancaria– para evitar que el bien sobre el que se ... - Vigente Circular 16/2011. Reglas para la celebración de subastas sindicadas de valores gubernamentales
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Ejecutoria num. 45/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-11-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. ALCANCES DE LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MEDIDAS...
... COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 2 DE JUNIO DE ... cautelar consista en el depósito de valores distintos al dinero, dichos bienes serán ... con los mandatos, límites y facultades que prescribe la norma fundante. "En ese sentido, ... ás valores en la cuenta e institución bancaria o de valores correspondiente, girará oficio a ... - Vigente Disposiciones de carácter general a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro en relación con sus agentes promotores
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN LA QUE COMUNICA A UN SOLICITANTE QUE NO APROBÓ LA EVALUACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
... la resolución reclamada por la que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer al ... los gobernados, en cumplimiento a las facultades establecidas en las disposiciones legales ... -
Acuerdo por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante ésta, durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.
... que sea necesario para hacer frente a la contingencia sanitaria y sus efectos o hasta en tanto dicha Junta de Gobierno lo determine, las facultades del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores previstas en el Acuerdo CNBV, al igual que para ampliar el término del periodo en el ...
- Abrogado Ley de Petróleos Mexicanos
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Tesis, Plenos de Circuito, 30 de Abril de 2021 (Tesis num. PC.I.A. J/167 A (10a.) de Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, 30-04-2021 (Contradicción de Tesis))
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV). EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VII, DE SU REGLAMENTO INTERIOR, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.
Los artículos 4, 5 y 10 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecen las ... Comisión para que pueda ejercer sus facultades" de inspección, vigilancia, prevención, correcci\xC3" ... -
Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto ... , por lo que en el desempeño de sus facultades y atribuciones la Unidad no estará limitada por ... q) CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores; ... r) ...
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Vigente
Ley Numero 163, de Educacion del Estado de Sonora
... y la difusión de la cultura nacional y universal, en los términos que las leyes en la ... responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, ... X.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la ... XXXVII.- Coordinarse con la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, para fortalecer ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
TARJETAS DE DÉBITO. CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO EL TARJETAHABIENTE DEMANDE LA CANCELACIÓN DE LOS CARGOS EFECTUADOS POR DISPOSICIONES EN EFECTIVO EN CAJEROS AUTOMÁTICOS.
... la tarjeta expedida por la institución bancaria en favor de la actora, ya que constan los cargos ... (doce mil quinientos cuatro 02/100 Moneda Nacional); y como no lo hizo así, toda vez que la prueba ... del contrato; se configuran como títulos valores impropios o títulos de legitimación, ... de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin perjuicio de las facultades con que cuenta el Banco de México para regular ... - Vigente Circular 9/2017. Procedimiento que deberán seguir los formadores de mercado y formadores de mercado de Udibonos para ejercer el derecho a celebrar operaciones de permuta de valores gubernamentales con el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal (formadores de mercado)
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CENTROS CAMBIARIOS. LOS ARTÍCULOS 81-B DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO Y TRIGÉSIMO, FRACCIÓN XIII, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, REFORMADA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2014, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.CENTROS CAMBIARIOS. LOS ARTÍCULOS 81-B Y TRIGÉSIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN
... PARA OBTENER SU REGISTRO ANTE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. EL ARTÍCULO 29, ... financiero, sino además tiene amplias facultades de dirección económica (tanto legislativas, ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... Toda persona a quien se le impute la comisión de un delito se presume inocente mientras no se ... previsto en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas ... Los objetos, incluyendo dinero o valores, que estén a disposición de las autoridades ... ofendido o su representante legal, con facultades para el caso; y ... III. Que el imputado no ... lucro indebido, libre contra una cuenta bancaria un cheque que sea rechazado por la institución, ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... que él lo perpetró o participó en su comisión ... ARTÍCULO 6. Principio de ... a las reglas previstas en la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales ... Los ... del delito, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda ... otra substancia que afecte las facultades psicomotrices, se le impondrán de dos a tres ... se cometa en contra de una oficina bancaria, recaudadora u otra en que se conserven caudales ...
- Vigente Circular 6/2012 dirigida a las Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión, Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro y a la Financiera Rural, relativa a las Subastas de Brems y Valores Gubernamentales realizadas por el Banco de México
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Nayarit
... a la ley vigente en el momento de la comisión del delito ... ARTÍCULO 7. Cuando una ... Nacional de Procedimientos Penales y se trate de delitos ... Libre y Soberano de Nayarit, sin tener facultades legales para ello o abolirla o suspenderla; ... , de seguridad privada o de traslado de valores, porte o utilice teléfonos móviles, ... se cometa en contra de una oficina bancaria, recaudadora u otra en que existan caudales, ...
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Ejecutoria nº 28834-21-17-06-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-08-2022
... ausencia del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ... que, si bien es cierto ejerció sus facultades de revisión y v igilancia, también lo es ...