facultades comision nacional bancaria valores
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Ejecutoria nº 1905-23-EAR-01-10 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 24-09-2023
... Administrativas “A” de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ... de ahí que este Tribunal carece de facultades para analizarlos. Añade, que el ...
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Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
... IV. Comisión: la Comisión de Vigilancia. V. Comité: ... Administración en ejercicio de sus facultades previstas en el artículo 16» fracción XXI de ... establecidas por la Comisión Nacional Bancària y de Valores. Facultades y funciones ...
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Prólogo
. Durante más de 30 años, la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) del Instituto ...í su mayor aceptación, no sólo a nivel nacional, sino también internacional. Para facilitar el ... de Seguros, Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, o de México, Bolsa Mexicana de Valores", Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisi\xC3"...
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Prólogo
. Prólogo. Durante más de 30 años, la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) del Instituto ... de Instituciones de Seguros, Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y ...Banco de México, Bolsa Mexicana de Valores", Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisi\xC3"...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
...Cuando entre la comisión del delito y la extinción de la sanción ...ARTÍCULO 45. Los objetos o valores que no sean recogidos por quien tenga derecho a ... se encuentren fuera del territorio nacional, se suspenderá la prescripción y empezará a ...facultades o el normal funcionamiento de órganos o ..., a quien facilite o utilice su cuenta bancaria para que se le realicen depósitos de dinero ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).
...ón de las entidades, a través de la comisión, la lista de personas bloqueadas y sus ... por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la ... la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD FISCALIZADORA QUE PRETENDA EL EJERCICIO DE UNA NUEVA FACULTAD DE COMPROBACIÓN EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE EXPONER LOS “HECHOS DIFERENTES” QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUACIÓN, COMO PARTE DE SU MOTIVACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
... no revisados en el primer ejercicio de facultades de comprobación, con lo cual queda garantizado ... créditos fiscales y para comprobar la comisión de delito en la materia de que se trata, tienen, ... siete, aperturadas en la institución bancaria HSBC México, sociedad anónima; "• ********** ... en la institución bancaria Banco Nacional de México, sociedad anónima; "• ********** ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACTAS DE INSPECCIÓN LEVANTADAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. PUEDEN SER ADMITIDAS EN UN PROCESO PENAL COMO MEDIOS DE PRUEBA Y, EN SU CASO, VALORADAS COMO INDICIOS, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN CERTIFICADAS POR EL CONTADOR DEL ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2014).DELITO...
... consideró penalmente responsable de la comisión del delito previsto y sancionado por el artículo ... previo aviso que se dará a la Comisión Nacional Bancaria cuando menos con diez días hábiles de ...Para ello, el Juez cuenta con amplias facultades para allegarse de todos los medios de prueba que ... la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante disposiciones de carácter general. ... -
Ejecutoria nº 784-23-EAR-02-6. de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-08-2023
... LA VICEPRESIDENCIA JURÍDICA DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, en la cual se ...facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULOS 72, FRACCIÓN II, INCISO A), 119, FRACCIÓN XI, Y 122, DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES].II. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. LA SOLA REFERENCIA DE LA...
...COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 9 DE MAYO DE ... en las bases legales que le otorgan facultades; por lo que el ejercicio de su función ... -
Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría ... contribuir a que el ejercicio de las facultades de la Secretaría se realice de manera ágil, ... para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos, así como fomentar la participación ... notificaciones, acuerdos, documentos, y valores, para todos los efectos legales a que haya lugar. ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA.
..."Por esos valores en juego, la limitación a la usura rige para los ... es el rector del procedimiento y tiene facultades de analizar oficiosamente la planilla que se ....76 (sesenta y cuatro pesos 76/100 moneda nacional), por tanto, la multa sería de $6,476.00 (seis ... se encuentran supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y reguladas por ... -
Ejecutoria nº 348-23-EAR-01-06 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-09-2023
... Sanciones Administrativas C, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través ..., en el que se establece que las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de ...
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Oficializan extinción de Financiera Rural
... desaparición del organismo Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario (Financiera Rural). De ..."Tendrán las más amplias facultades para actos de administración, dominio, pleitos y ...Por otro lado, Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores vigilarán el ...
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Ejecutoria nº 3159-21-10-01-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 07-07-2022
... los contribuyentes o al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el ... que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar ..., los cuales obtuvo a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin embargo, ...
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Abrogado
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación
...ón, inversión y custodia de los fondos y valores de la propiedad o al cuidado de la Federación, ... prestarán dentro y fuera del territorio nacional, con observancia de lo dispuesto en dicha Ley, en ... Federación o en cualquier otra cuenta bancaria que ésta determine, identificando claramente la ...Asimismo, podrá celebrar contratos de comisión mercantil, operaciones de reporto, compra y venta ... qué servidores públicos tienen las facultades inherentes para realizar los actos mencionados en ...
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Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
..., el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el ... Atribuciones y facultades de la Asamblea General . 10.- La ...Dichas reservas deberán invertirse en valores a cargo del Gobierno Federal e instrumentos de la ... emitidas por la Comisión Nacional Bancària y de Valores, en el ejercicio de las atribuciones ...
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Ejecutoria nº 506-23-EAR-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 23-09-2023
... Sanciones Administrativas B, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través ..., en el que se establece que l as facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.
... el aseguramiento de una cuenta bancaria sobre una cantidad determinada, se deben ... solicitó se ordenara girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que por su ... tanto, la parte presunta actora tiene facultades para solicitar de la autoridad judicial el ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PARA FIJAR SU MONTO POR IMPEDIR EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, DEBE ACUDIRSE AL SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, DEL PROPIO ORDENAMIENTO.
... el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, en ... de ella, el contenido de las cajas de valores y en general, los elementos para comprobar el ... veinte pesos con 00/100 moneda nacional). "Lo anterior se desprende del oficio ********** ...-; siendo que ambas derivan de la comisión de una infracción. En efecto, los correctivos o ... expeditos para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y ... -
Ejecutoria nº 1210-23-EAR-02-6. de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 04-08-2023
... General de Delitos y Sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del ... de cinco años para que caduquen las facultades sancionadoras de la Comisión aludida, toda vez ...
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Ejecutoria nº 25-23-EAR-02-6. de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-04-2023
... de Sanciones Administrativas A, d e la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través ...", por versar sobre el ejercicio de facultades discrecionales o, en su caso, para otros ...
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Ejecutoria nº 6113-19-17-02-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 21-09-2019
... les y Servicios Generales, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través ...NATURALEZA JURÍDICA Y FACULTADES DE SUPERVISIÓN EN REL ACIÓN CON ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/2005.
... suplido, toda vez que a nivel nacional existen sesenta y siete Administraciones Locales ...facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las ... fiscales, así como para comprobar la comisión" de delitos fiscales y para proporcionar informaci\xC3"... proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y no en informes o documentos ... -
Ejecutoria nº 1198-23-EAR-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-09-2023
... Vicepres idente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del ... en el que se establece que las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ...