derecho penal bancario
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... á la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano ... #Artículo reformado DOF ... "L" serán de voto limitado y otorgarán derecho de voto únicamente en los asuntos relativos a ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda ...
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... El derecho de los pueblos indígenas a la libre ... penal ... Cualquier persona puede detener al ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ...
- Vigente Código Civil Federal
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley Federal de Derechos
... que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por ... ículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, que soliciten los centros cambiarios, ... de Crédito formen parte del Sistema Bancario Mexicano, pagarán una cuota equivalente al ...
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Vigente
Ley Federal del Trabajo
... libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva ... , del sector comercio, industrial, bancario y financiero. Puede presentarse en cualquier ... Público haya ejercitado la acción penal; ... XIII. Cuando el funcionario de que se ...
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Vigente
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
... en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal; ... #Fracción I reformada por el ... ón o documentos relativos al sistema bancario" y financiero, se harán por conducto de la Comisi\xC3" ... án al caso concreto para salvaguardar el derecho de defensa ... En caso de la interposición ...
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Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión ... de Solución de Controversias en materia Penal", desagregada por medios de mediación, conciliaci\xC3" ... II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ...
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Vigente
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... , son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de ...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal; ... V. Entidades Colegiadas, a las ... o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las ... al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... ón en un crédito colectivo o cualquier derecho de crédito individual, en los términos de las ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ... IV. Los organismos financieros ... los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos ...
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Vigente
Ley Aduanera
... independientemente del aprovechamiento o derecho al que, en su caso, estén obligados a pagar por ... ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ... sin la consignación de pago del módulo bancario, sin la firma electrónica avanzada, sin el sello ...
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Vigente
Ley de migración
... en este sentido, los tratados y el derecho internacional ... Facilitación de la ... Ley se refiere, el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público de la ...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... podrán conferir a sus tenedores el derecho a recibir un dividendo preferente y acumulativo, ... crédito, o en certificados de depósito bancario, o en saldos bancarios en cuenta de cualquier ... ículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal. Para tales efectos, la Comisión ...
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Vigente
Ley de Protección al Ahorro Bancario
... que se ubiquen en los supuestos del artículo 400 Bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la ... ARTÍCULO 94 ... Para tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública gubernamental, el Instituto ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... ículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, por parte de las entidades y personas ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a solicitud de la Comisión y, con el fin de ... Para tutelar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... IV.- Por el Derecho Común, declarándose aplicable en toda la ... estipulación de intereses o cláusula penal ... ARTÍCULO 79 ... #!Correlaciones: ... SECCIÓN PRIMERA Del Depósito Bancario de Dinero ... ARTÍCULO 267 ...
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... Reconocidos y los demás que tengan derecho, pueden hacer efectivos sus créditos, y ... demás acciones de responsabilidad civil o penal que procedan en términos de las leyes ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... de inversión abiertos, tendrán el derecho de que el propio fondo de inversión, a través ... esta Ley, no afectarán el procedimiento penal que, en su caso, corresponda ... ARTÍCULO ...
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Vigente
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
... , ya sean muebles o inmuebles y todo aquel derecho real o personal, sus objetos, productos, ... , salvo aquellas sujetas a un procedimiento penal federal; ... #Fracción IV reformada por el ...
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Vigente
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
... XV. Entes autónomos: las personas de derecho público de carácter federal con autonomía en ... del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, así como de su posición financiera, incluyendo ... en los términos de la legislación penal ... ARTÍCULO 118 ... Las sanciones e ...
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Vigente
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
... VII.- Mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos ... , coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país, que comprende a la Banca Nacional de ... reforman diversas disposiciones en materia penal ... Publicado en el Diario Oficial de la ...
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Vigente
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
... de éstos últimos sujetos tendrá derecho a los seguros, prestaciones y servicios previstos ... en los términos de la legislación penal federal vigente ... El personal autorizado ...
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Vigente
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... í como a cualquier otra persona que tenga derecho a la apertura de una cuenta individual en los ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ... #Párrafo reformado DOF 10-12-2002 ... de los Servidores Públicos y en el Código Penal para el Distrito Federal y para toda la ...
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Vigente
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
... y la plena vigencia del Estado de derecho; ... #Fracción derogada por el Decreto por ... á como tal, en los términos del Código Penal Federal, el obtener los créditos o recibir los ...