definicion funcion bancaria
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Fondos de Inversión y a las Personas que les Prestan Servicios
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública
... La función educativa en México, ha sido una preocupación ... ón en los programas académicos y la definición de estándares de calidad que sustentaran las ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132,...
... , la policía investiga los delitos como función propia, con sus propios elementos, técnicas y ... su aseguramiento en la institución bancaria se requiere realizar previamente una ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... emitidas por la Comisión Nacional Bancaria" y de Valores ... III. Los futuros extraburs\xC3" ... Los síndicos desempeñarán su función únicamente en las Cámaras, Asociaciones, ... LFD 242, CFF 17-A ... Definición de megahertz, para el pago de derechos ...
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Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se evidenciaban transacciones que ... y mando de aquél en el ejercicio de esa función. Así, el tercer párrafo, de la fracción IV del ... contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas
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Abrogado
Ley Federal de Instituciones de Fianzas
... para el Retiro, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la ... I.- La definición y aprobación de: ... 1.- Las políticas y ... que asuman las instituciones, en función de las garantías, del tipo de fianzas, de la ...
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Ejecutoria num. 300/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 07-07-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DOCUMENTOS CERTIFICADOS EXHIBIDOS EN JUICIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. PARA QUE SU CERTIFICACIÓN SE CONSIDERE DEBIDAMENTE REALIZADA Y PUEDA SURTIR EFECTOS LA PRESUNCIÓN CONTENIDA EN LA LEY, SE DEBEN ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DE QUIEN LOS CERTIFICA.
... ofrecidas por una institución bancaria dentro de un juicio mercantil se encuentran ... términos del artículo 46 de la LIC, su función consiste en recibir recursos, aceptar depósitos ... la primera regla, sostiene que de la definición de funcionario, así como del contenido del ... - Vigente Circula S/N de 2007. Reglas a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito, casas de bolsa, fondos de inversión, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, almacenes generales de depósito, instituciones de seguros, instituciones de fianzas, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con una institución de crédito y la financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero, en sus operaciones de reporto
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... haya necesidad de sustituir las penas en función del fin para el que fueron impuestas; y ... se cometa en contra de una oficina bancaria, recaudadora u otra en que se conserven caudales ... ARTÍCULO 266. Definición de pandilla. Existe pandilla cuando el delito se ...
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Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... éndose privilegiar en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden ... física demandó a una institución bancaria, en la vía oral mercantil, la nulidad absoluta ... "La definición del número de identificación personal, la ... - Vigente Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN LA QUE COMUNICA A UN SOLICITANTE QUE NO APROBÓ LA EVALUACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
... por la que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer al quejoso que no ... , a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden ... contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia ... - Vigente Circular 10/2015. Facilidad de liquidez adicional ordinaria
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Vigente
Reglamento de la Ley de Migración
... En la definición e instrumentación de la política migratoria y ... ón del Instituto serán determinados en función de la cantidad de personas que se tenga previsto ...
- Abrogado Manual de Organización del Centro Nacional de Metrología
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Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales
... relativas a la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos ... q) CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores; ... r) Salario mínimo: ... de los partidos que encuadren en la definición de personas políticamente expuestas. Lo anterior ...
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Ejecutoria num. 4/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 02-12-2022 (AMPARO DIRECTO)
ESTADO DE INTERDICCIÓN. LOS ARTÍCULOS 23, 450, FRACCIÓN II, 462, 466, 467 Y 635 DEL CÓDIGO CIVIL, 902, 904 Y 905 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ESTABLECEN ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCEDIMENTALES DE SU REGULACIÓN, CONTRAVIENEN EL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA
... de un crédito, abrir una cuenta bancaria, contraer matrimonio y formar una familia, votar ... madre, un psicólogo y su abogada) y su función, porque estimaban que en ello estaba implícito ... fundamental a tener en cuenta es la definición y entendimiento del concepto de discapacidad. El ... -
Vigente
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
... que, para cada año, se determinará en función del volumen disponible, almacenado al día 1o. de ... III. Definición de los derechos y obligaciones de usuarios, ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, No. 499
... haya necesidad de sustituir las penas en función del fin para el que fueron impuestas; ... III. En una oficina bancaria, recaudadora, u otra en que se conserven caudales ... ARTÍCULO 265. Definición de pandilla ... Existe pandilla cuando el ...
- Vigente Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas
... registro, acreditación, organización, función, derechos, prerrogativas, obligaciones, ... Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en ... y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona jurídica ...
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Vigente
Reglamento de la Ley del Seguro Social, en materia de administración y enajenación de bienes adjudicados con motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución
... transferencias electrnicas en la cuenta bancaria centralizada que la Coordinacin de Tesorera del ...