Aseguramiento de bienes
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14 de Agosto de 2020 (Tesis num. 1a./J. 15/2020 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-08-2020 (Contradicción de Tesis))
PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO CONSTITUYE UN REQUISITO EXIGIBLE PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS (ARTÍCULO 1175 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
... la institución de crédito, a efecto de que se ordenara el aseguramiento del dinero depositado. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema ... ó que el Juez mercantil para ordenar el aseguramiento de los bienes no debe exigir del solicitante la identificación del número de cuenta o ... -
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... artículo 14-A del CFF, se considera que no existe enajenación de bienes en las operaciones de préstamo de títulos o de valores que se realicen, ... de alguna autoridad judicial o administrativa se ordene el aseguramiento o embargo de los fondos disponibles en las cuentas a nombre del ...
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Vigente
Código de Justicia Militar
... XIX. Ordenar el control administrativo de los bienes muebles e inmuebles que tenga a cargo la institución; ... XX. Las ... V. Ordenar la suspensión o el aseguramiento de cuentas, títulos de crédito y en general cualquier bien o derecho ...
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Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosi
... ón inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición ... En las declaraciones ... III. Embargo precautorio de bienes; aseguramiento o intervención precautoria de negociaciones. Al respecto será aplicable ...
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Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 3 de Mayo de 2019 (Tesis num. II.2o.P.82 P (10a.) de Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 03-05-2019 (Tesis Aisladas))
ASEGURAMIENTO DE UN FOLIO REAL ELECTRÓNICO DECRETADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN, AL NO TENER POR OBJETO LIMITAR EL USO Y DISFRUTE DEL INMUEBLE RESPECTIVO, SINO SÓLO LOS ACTOS DE DOMINIO SOBRE EL BIEN.
... 30/2001, de rubro: "SUSPENSIÓN. EN LOS CASOS DE ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN MATERIA PENAL PROCEDE CONCEDERLA SIEMPRE Y CUANDO ... -
De la Investigación de la Delincuencia Organizada
Capítulo I De las Reglas Generales para la Investigación de la Delincuencia Organizada - Capítulo II De la Detención y Retención de Indiciados - Capítulo III De la Reserva de las Actuaciones en la Averiguación Previa - Capítulo IV De las Ordenes de Cateo y de Intervención de Comunicaciones Privadas - Capítulo V Del Aseguramiento de Bienes Susceptibles de Decomiso - Capítulo VI De la Protección de
... án los objetos, instrumentos o productos del delito, así como los bienes propiedad del sentenciado y aquéllos respecto de los cuales éste se ... 561 LFCDO-ASEGURAMIENTO DE BIENES 29.- ... nes obtenidas en el curso de una intervención de ... -
Vigente
Codigo Fiscal para el Estado de Oaxaca
... ARTÍCULO 8. Para efectos fiscales se considera enajenación de bienes: ... I. Toda transmisión de propiedad que se realice conforme las ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente o ...
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Tesis Aislada, (Tesis de Tercera Sala (Tesis Aisladas))
LANZAMIENTO, ASEGURAMIENTO DE BIENES EN LOS.
LANZAMIENTO, ASEGURAMIENTO DE BIENES EN LOS ... El embargo provisional que se practique en el ... -
Vigente
Código de Familia para el Estado de Sonora
... de los hijos, su protección, educación y administración de sus bienes, así como la fijación del domicilio conyugal, el trabajo de uno o ambos ... án los cónyuges y los hijos o sus representantes, pedir el aseguramiento de aquellos bienes ... #ADICIONADO, B.O. 1 DE MARZO DE 2011 ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Yucatan
... ingresos establecidos en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado y los que perciba el Estado de las ... horas hábiles, cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular. Para el caso de que la persona ...
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Periódico Oficial del Estado de México de 2017-03-27 - Sección Segunda
... SERVICIO DE ASEGURAMIENTO GLOBAL DE ... marzo de 2017 ... DE ASEGURAMIENTO GLOBAL DE BIENES” ... Código: ... 203421203 ...
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Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 1 de Octubre de 2009 (Tesis num. I.1o.A.170 A de Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 01-10-2009 (Tesis Aisladas))
ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES O LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 145-A, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 29 DE JUNIO DE 2006. COMO SU FINALIDAD ES GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y NO EL INTERÉS FISCAL, EL HECHO DE QUE SE DECRETE CUANDO NO EXISTA ALGÚN CRÉDITO DETERMINADO, ES IRRELEVANTE PARA EVIDENCIAR LA VIOLACIÓN AL...
... 2006, las autoridades fiscales están facultadas para asegurar los bienes o la negociación del contribuyente cuando se oponga u obstaculice la ... aseguramiento es garantizar el cumplimiento de obligaciones fiscales y no el interés ... -
La reforma constitucional penal
Una cuestión preliminar. Perfiles positivos y negativos. Una ley marco y 200 nuevas leyes. El funcionamiento garantista. Los conceptos vagos o equívocos. El desacato congresional. Las garantías condicionadas y escalonadas. Proceso inquisitorio vs. proceso acusatorio. Proceso oral vs. proceso escrito. Principios procesales vs. arbitrariedad procesal. Juez inmediato vs. juez remoto. Cuerpo del...
... legislación sobre delincuencia organizada y sobre incautación de bienes. Total, algo así como 200 reformas o nuevas leyes, pero expedidas por 33 ... " y que las principales son el arraigo, el cateo y el aseguramiento de bienes ... No queda en claro si estos jueces proveerán sobre las ... - Vigente Ley de la Guardia Nacional
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Ejecutoria num. 49/2018 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-11-2020 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.III. EXTINCIÓN DE DOMINIO.
... ítica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no prevé todos los bienes susceptibles de extinción de domino que contempla la Constitución ... admitir que figuras jurídicas como el decomiso y el aseguramiento de los medios comisivos ya vigentes, son insuficientes para combatir de ... -
Vigente
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
... accidentes, planes de respuesta a emergencias, auditorías, aseguramiento de calidad, pre-arranque, integridad mecánica y administración de ... que puedan ocasionar un daño grave a las personas o a los bienes y al medio ambiente, cuando la magnitud del evento lo requiera y, en su ...
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Vigente
Codigo Familiar para el Estado de Oaxaca
... de la familia, tendrá derecho a una compensación respecto de los bienes adquiridos durante la relación de concubinato, la cual no podrá ser ... económico de la familia, y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos ... ARTÍCULO 22 ...
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Ejecutoria num. 220/2018 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-04-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO CON ANTERIORIDAD (OFICIO SAIG04/SSA/DCP/4514/2018, POR EL CUAL EL DIRECTOR DEL CONTROL PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE CAMPECHE SOLICITÓ AL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO INSCRIBIR EN EL PADRÓN CATASTRAL Y EXPEDIR LOS...
... La orden de aseguramiento del kiosco ubicado en la "Plaza independencia" o "Parque Principal", ... , por lo que de conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Bienes del Estado de Campeche y de sus Municipios, los bienes de mi representado ... -
Vigente
Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal
... XI. Fomentar la instrumentación de programas de aseguramiento complementarios a los créditos a la vivienda, que permitan ampliar la ... de las emisiones de certificados de participación relativos a bienes inmuebles destinados a la construcción de vivienda, podrá ser fijado ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 1 de Enero de 1993 (Tesis num. P. X/93 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-01-1993 (Tesis Aisladas))
ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES PRODUCTO DEL DELITO POR EL MINISTERIO PUBLICO. EL ARTICULO 40 DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, Y LOS ARTICULOS 123 Y 181 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LO ESTABLECEN, NO VIOLAN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL.
... que facultan al Ministerio Público a dictar medidas para asegurar bienes del indiciado, no infringen la garantía de audiencia prevista en el ... - Vigente Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
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Vigente
Reglamento de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
... c. Por cada aseguramiento importante, 10 puntos, y ... d. Por cada resultado relevante en ...
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis de Suprema Corte de Justicia, Pleno (Tesis Aisladas))
BIENES HEREDITARIOS, ASEGURAMIENTO DE LOS.
BIENES HEREDITARIOS, ASEGURAMIENTO DE LOS ... Las leyes relativas a l se ... -
Vigente
Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco
... Artículo 3. Los bienes muebles, inmuebles, las zonas de protección y el patrimonio inmaterial, ... II. El aseguramiento dentro de sus gastos de administración, de los recursos que permitan su ...