transferencias bancarias desde el extranjero
-
Abrogado
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social
... de Programación y Presupuesto las transferencias de fondos que se realicen a favor de los ... , realizar el seguimiento de las cuentas bancarias y fungir como enlace único, en el ámbito ...
-
Aplicación de 0% de IVA para proveedores por la enajenación de bienes a un residente en el extranjero y la entrega de mercancías a empresas con programa Immex, ¿sabe en qué consiste?
... debe realizar el pago de las mercancías desde una cuenta bancaria abierta en el extranjero o ... I de la LIVA, las enajenaciones o transferencias de mercancías que se realicen conforme a los ...
-
... Autor desde 1997. Ha escrito 8 libros sobre temas fiscales, ... las calidades de nacional o extranjero*. Estado civil (con su familia) Parentesco ... ISEF 180 morales mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de ...
-
Ejecutoria nº 151-22-ERF-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2023
... que, los depósitos en cuentas bancarias cor respondientes a los ejercicios ... de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a ... cargos (depósitos) y abonos (transferencias o retiros), dentro de los que destacan ...
-
Ejecutoria num. 3/2022 de Plenos de Circuito, 30-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LA COMUNICACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR MEDIO DE LA CUAL SOLICITA A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS DE PERSONAS PRESUNTAMENTE INVOLUCRADAS EN LA REALIZACIÓN DE CONDUCTAS CRIMINALES RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS, CONSTITUYE UNA SOLICITUD EXPRESA SUFICIENTE PARA REALIZAR EL...
... ídica para investigar irregularidades bancarias relacionadas con lavado de activos, en la que ... obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por ... comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de ... -
De las personas físicas
... las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten ... de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de ... hubieran transcurrido al menos cinco años desde la fecha de contratación del seguro y el momento ... nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a ...
-
Vigente
Código Electoral del Estado de Jalisco
... diputada o el diputado residente en el extranjero, elegido por el principio de representación ... í como para los precandidatos a Gobernador, desde el momento en que de acuerdo con los mecanismos ...
-
Ley del Impuesto sobre la Renta
... II. Los residentes en el extranjero" que tengan un establecimiento permanente en el pa\xC3" ... correspondiente al periodo comprendido desde el inicio de la liquidación y hasta el último ... sido pagados en efectivo, mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a ... de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de ...
- Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
-
Decreto número 225.- Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Estado de México y Municipios y se reforman otros ordenamientos.
... Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y ... debern depositarse en las cuentas bancarias autorizadas, debiendo inscribirse cualquiera que ... lo que corresponde a la demanda agregada, desde inicios de 2021 el consumo mantiene 9 trimestres ... social, comisiones de personal al extranjero, congresos, convenciones, ferias, festivales, ...
-
Sistema financiero mexicano e internacional
... las instituciones que a la fecha subsisten desde esa fecha están La Casa de Moneda y el Monte de ... la venta de las 18 instituciones bancarias que había en ese periodo ... 1991 ... o emitir ĉrdenes de pago y transferencias • Recibir pagos de servicios por cuenta de ...
-
Acuerdo por el que se dan a conocer la Decisión No. 1/2020 del Consejo Conjunto UE-México de 31 de julio de 2020 por la que se modifica la Decisión No. 2/2000 y la Decisión No. 2/2020 del Consejo Conjunto UE-México de 31 de julio de 2020 por la que se modifica la Decisión No. 2/2001.
... , el 27 de noviembre de 2018, y es aplicable desde el 1 de marzo de 2020 ... (2) En vista de lo ... como, en el caso de las operaciones bancarias y con valores, la capitalización por separado y ... , mientras estén personalmente en el extranjero, no están autorizados a adquirir servicios rios que puedan entrañar transferencias de fondos al extranjero, ... - los préstamos ...
-
Impuesto sobre la renta
... transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en ... En el caso de pagos al extranjero, sólo se podrán deducir cuando el contribuyente ... - Mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a ... se pague con cheque, transferencias bancarias u otros instrumentos monetarios, únicamente ...
-
Disposiciones aplicables a las instituciones de fondos de pago electrónico a que se refieren los artículos 48, segundo párrafo; 54, primer párrafo, y 56, primer y segundo párrafos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
... de pago electrónico objeto de las Transferencias de Fondos de Pago Electrónico que reciba a favor ... artículo 7 de las presentes Disposiciones, desde el Canal de Instrucción de que se trate ... aquellas que se encuentren en el extranjero, así como de los Usuarios de la Infraestructura ... en días preestablecidos, aceptaciones bancarias o pagarés con rendimiento liquidable al ...
- Abrogado Circular 25/2020 dirigida a las Instituciones de Banca Múltiple y de Banca de Desarrollo, relativa a las Reglas aplicables a los financiamientos del Banco de México garantizados con activos crediticios calificados de la Banca, para su canalización a las micro, pequeñas y medianas empresas
-
De las deducciones
... las Personas Morales Residentes en el Extranjero ... 27 Requisitos de las Deducciones: ... ... , cuyos resultados deben ser actualizados desde la fecha de adquisición hasta el último mes de ... Transferencias electrónicas de fondos ... Cheque ...
-
De las deducciones
... las Personas Morales Residentes en el Extranjero ... 27 Requisitos de las Deducciones: ... ... , cuyos resultados deben ser actualizados desde la fecha de adquisición hasta el último mes de ... Transferencias electrónicas de fondos ... Cheque ...
-
Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
... Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, publicada en el Diario Oficial de la Federación ... Procedimientos para las Conciliaciones Bancarias, publicada en el Boletín Interno el 06-I-1993 ... ía, así como tramitar las transferencias, ampliaciones y modificaciones que ellas ...
-
Régimenes aduaneros
... DE IMPORTACION PARA RETORNAR AL EXTRANJERO EN EL MISMO ESTADO ... REGLAS PARA LA ... extranjero, podrán circular directamente desde el lugar de la entrega de las mercancías hasta ... y salidas de territorio nacional y transferencias y ponerlo a disposición de la autoridad aduanera ... en las aduanas o bien en sucursales bancarias habilitadas o autorizadas para el cobro de ...
-
Ley del Impuesto Sobre la Renta y Reglamento
... Residentes en el extranjero con establecimiento permanente ... II. Los ... de adquisición de las mismas, actualizado desde el mes de adquisición hasta el íltimo mes de la ... pagarés bancarios, con aceptaciones bancarias y con certificados de depósito, ya sea en ... los propios integrantes ni las transferencias de bienes que se realicen entre integrantes de un ...
-
Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2022 (vigésima primera edición).
... n predominantemente de las transferencias que les otorga el Gobierno del Estado de México ... cobro; Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, ... deberá efectuar las conciliaciones bancarias para cada una de las cuentas corrientes ... por adscripción laboral en el extranjero. 1141 Remuneraciones por adscripción laboral en ...
-
Diario Oficial de la Federación de 10/05/2019 (Contenido completo)
... movimientos que presenten las cuentas bancarias específicas productivas, la situación en el ... ii) Transferencias directas de la TESOFE a las cuentas bancarias de ... CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. 13.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSI ... Y LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES, DESDE EL MES EN QUE DEBIO HACER EL PAGO PROVISIONAL Y ...
-
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
PRUEBA ILÍCITA. SI EXISTEN PRUEBAS QUE SE DESAHOGARON DESPUÉS DE QUE SE DECLARÓ LA DETENCIÓN ILEGAL DEL SENTENCIADO, ÉSTAS NO NECESARIAMENTE DEBEN TENER ESE CARÁCTER Y EXCLUIRSE DE VALORACIÓN, SI SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE LA TEORÍA DEL DESCUBRIMIENTO INEVITABLE.
... los oficiales remitentes se desprende que desde las veinte horas del veintidós de abril de dos ... de su carácter nacional o extranjero, constituye un bien mueble fungible, cuya ... originados en situaciones o transferencias ... en los casos en que las autoridades bancarias ... -
Regimenes aduaneros
... de Importación para Retornar al Extranjero en el Mismo Estado ... Importación temporal, ... extranjero, podrán circular directamente desde el lugar de la entrega de las mercancías hasta ... y salidas de territorio nacional y transferencias y ponerlo a disposición de la autoridad aduanera ... en las aduanas o bien en sucursales bancarias habilitadas o autorizadas para el cobro de ...
-
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018-2019
... de Importación para Retornar al Extranjero en el Mismo Estado ... Capítulo 4.3. Temporal ... de internet o de sus ventanillas bancarias ... 25. Pedimento Parte II. Parte del ... o vinculatorios para la autoridad desde el momento de su publicación en dicha página ... de las mercancías, en el caso de transferencias de mercancías ... Cuando se efectúe el cambio ...