reglas emision operacion tarjetas credito
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Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (Publicado el 16 de agosto de 2013)
... , así como las medidas, procedimientos y Reglas de Carácter General que se establezcan, estarán ... , se entenderá como fecha del acto u operación a la fecha en la que se haya otorgado el ... emisión del acuse respectivo ... Quienes realicen las ... ARTICULO 23. Para efectos de las tarjetas prepagadas e instrumentos de almacenamiento de ... crédito correspondiente ... ARTICULO 25. Para efectos ...
- Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023.
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De los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes
... de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá determinar las ... IV. Indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la promoción ... V ... por parte de la Secretaría de Hacienday Crédito Público o por las entidades federativas ... ía de la Federación, así como las tarjetas de crédito y débito, de conformidad con las ... efectuada siempre que entre lafecha de emisión de la autorización y la fecha en la que la ...
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Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta
... ía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ... IV. SAT, el Servicio de ... o financieros propios de la operación normal de la empresa ... Si los gastos estimados ... transferencias electrónicas, cheque, tarjetas o monedero. Requisitos para la liberación de la ... á al ejercicio fiscal de su emisión y las autorizaciones serán revisadas anualmente ... requisitos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general ... Cuando los viáticos y ...
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Disposiciones generales y actos previos al despacho
REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 13 ... Mexicanos ... por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, publicada en el DOF el 28 de febrero ... Como resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado ... Emisión de resoluciones anticipadas en materia de origen ...
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Metodología de auditoría forense
... • Calidad de la operación, personal y organización del departamento de ... pertinentes en ejercicio a la fecha de emisión de los mismos (máxima autoridad ejecutiva de la ... los reembolsos por número de tarjeta de crédito y compararlo con las compras ... • Calcular el ... • Verificar las tarjetas de reloj checador contra las horas totales ... , estrategias a implementar, se establecen reglas y características de las sesiones y se establece ...
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Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta
... ía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ... IV. SAT, el Servicio de ... o financieros propios de la operación normal de la empresa ... Si los gastos estimados ... transferencias electrónicas, cheque, tarjetas o monedero. Requisitos para la liberación de la ... á al ejercicio fiscal de su emisión y las autorizaciones serán revisadas anualmente ... requisitos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general ... Cuando los viáticos y ...
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De las personas físicas
... términos de este Título señale, en crédito, en servicios en los casos que señale esta Ley, ... de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, respecto de las cantidades ... se hayan establecido en las reglas de operación de los citados programas y deberán contar con la ... bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito ... Las erogaciones referidas ... ó al inicio del contrato, debido a la emisión de acciones por capitalización de utilidades u ...
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De las operaciones de credito
... y los derechos que se deriven de la emisión de un título en el extranjero o de un acto ... operación, el precio y el premio pactados o la manera de ... que pidió el crédito, de acuerdo con las reglas del mandato. La misma responsabilidad tendrá, ... esté facultado para ello, respecto de tarjetas de servicio, de crédito o en general, ...
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Reglamento del Código Fiscal de la Federación
... de la Secretaría de Hacienday Crédito Público, del Servicio de Administración ... se establezcan en este Reglamento y en las reglas de carácter general que emita el Servicio de ... resultado que se obtenga conforme a la operación a que se refiere el inciso anterior será el ... cuenta correspondientes a inversiones y tarjetas de crédito, débito o de servicios del ... Emisión del oficio de observaciones en la revisión de ...
- Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022.
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Ejecutoria nº 84-19-09-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 28-06-2019
... desconocer, at ribuyendole su emisión al Titular de la Coordinación ... que se impongan por la operación del servicio de autotransporte federal, ... el monto de la multa como crédito fiscal ante la falta de pago del su jeto ... administrativo federal, se estará a las reglas siguientes: I. Si el demandante ...
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Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de diciembre de 2022.
... - HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración ... en forma lineal vertical, de acuerdo a las reglas específicas con las que el sistema opera, ... operación o rutina que esté incluida en el SIPRED2022 ... pagos a través de cheque nominativo, tarjetas de crédito, de débito o de servicios, o ... liquidados, total de títulos de la emisión, costo promedio unitario de adquisición, valor ...
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Política antilavado de dinero
... Ilícita (LFPIORPI), su reglamento y las reglas de carácter general. En virtud de tales normas, ... La emisión o comercialización habitual o profesional de jetas de servicio, de crédito, de tarjetas prepagadas, vales o cupones, ... La operación habitual o profesional de mutuo, garantía, ...
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Voto, Plenos de Circuito
TARJETAS DE DÉBITO. CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO EL TARJETAHABIENTE DEMANDE LA CANCELACIÓN DE LOS CARGOS EFECTUADOS POR DISPOSICIONES EN EFECTIVO EN CAJEROS AUTOMÁTICOS.
... a la conclusión de que tratándose de tarjetas de débito, la carga de la prueba corresponde a a institución de crédito, por el desconocimiento del tarjetahabiente de ... uso de tarjetas de crédito mediante la emisión de vouchers, no puede ser la premisa mayor del ... y de Valores podrá dictar, mediante reglas de carácter general, los lineamientos a que se ... identificar al público usuario y a la operación que se realice a través de los propios cajeros ... -
De los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes
... de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá determinar las ... IV. Indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la promoción ... parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las entidades federativas ... ía de la Federación, así como las tarjetas de crédito y débito, de conformidad con las ... efectuada siempre que entre la fecha de emisión de la autorización y la fecha en la que la ...
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Lecciones esenciales para negociaciones exitosas
... ón siguiendo en todo momento las reglas disciplinarias señaladas ... a lo largo del ... @@1.4. Posibles Escenarios de Operación ... Qué hacer en caso de: ... • Comprar el ... ” (entendida como el “Margin” o Crédito que nos permite incrementar nuestro Buying Power ... sus clientes acreditados o deudores vía Tarjetas de Crédito, Préstamos Hipotecarios, etc ... de mejora y expansión, mediante la emisión de diferentes instrumentos de inversión, ...
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Deducciones autorizadas
... la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados ... ón Tributaria para que mediante reglas de carácter general, pueda establecer ... al emisor y si al momento de la emisión de dicho comprobante, el certificado que ampare ... deberá indicar el importe total de la operación y el monto de los impuestos que se trasladen, ... ónica de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las ...
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Operaciones especiales
... corresponda y hubieren cumplido con las reglas de origen previstas en el mismo al momento de su ... lado, cuando se efectúe la citada operación, las mercancías que se hayan importado ... por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se deberá anexar al pedimento de ... escrito deberá presentarse antes de la emisión de la resolución establecida en los artículos ... y materiales para la elaboración de tarjetas de pago. 251 ... Para efectos de las ...
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Ejecutoria num. 11/2020 de Plenos de Circuito, 02-07-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
CONTRATO DE SEGURO DE VEHÍCULO. LA AGRAVACIÓN AL RIESGO CONTRATADO SE ACTUALIZA, POR REGLA GENERAL, CUANDO EL ASEGURADO OMITE MANIFESTAR QUE SE UTILIZA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE EL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES Y EL SINIESTRO ACONTECE AL PRESTARSE EL SERVICIO.
... de celular y la tarjeta de débito o crédito en la que se aplicaría el cargo respectivo; así ... requiera para analizar y evaluar la operación del servicio. "3. Especificar a la persona ... en efectivo; "b) Recibir pago mediante tarjetas prepagadas no bancarias, ni mediante sistemas de ... -
Prestación de servicios y las actividades vulnerables
... ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los reportes sobre actos, operaciones y ... premios y la realización de cualquier operación financiera, ya sea que se lleve a cabo de manera ... 3.9. TARJETAS DE SERVICIOS, CREDITO, O PREPAGADAS NO EMITIDAS OR ENTIDADES FINANCIERAS ... II. La emisión o comercialización, habitual o profesional, de ... de la LFPIORPI y 4, 5 y 6 de sus Reglas de Carácter General, así como cumplir con sus ...
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Ley del Seguro Social
... sus gastos de administración y de operación, quedando a salvo los derechos del presunto ... ón de fondos para el retiro y sujeta a las reglas de la Consar ... La información derivada del ... , previa solicitud por escrito, la emisión correspondiente sea de manera impresa, o bien, a ... transferencias electrónicas de fondos y tarjetas de crédito o de débito expedidas por ...
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Resolución Miscelánea Fiscal para 2023. Cuadros comparativos respecto a la resolución anterior
... 1. En la primera columna se indican las reglas de la nueva miscelánea, en orden consecutivo ... 2.1.18. 2.1.18. Tarjeta de crédito o débito como medio de pago para las personas ... ón de actividades derivado de la emisión de un CFDI ... 2.5.25. 2.5.25. Revisión de ... 2.6.1.5. Certificado de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas ...
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Vigente
Código Penal del Estado libre y soberano de Puebla
... CAPÍTULO DUODECIMO Reglas del aseguramiento de bienes, enajenación de ... án abandono a favor del Estado, con la emisión de la resolución respectiva por parte de la ... que asegure depósitos, títulos de crédito y, en general, cualesquiera bienes o derechos ... V. Practique una operación innecesaria ... #F. DE E. PRIMER PARRAFO, ... aun gratuitamente, distribuya o altere tarjetas, títulos, vales, documentos o instrumentos ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0014-2020), 2020
EXPEDIENTE INTEGRADO CON EL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL A FIN DE DENUNCIAR A: A) ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AL PUEBLO DE MÉXICO TRANSMITIDO EN RADIO Y TELEVISIÓN EL 5 DE ABRIL DE 2020, EN EL QUE SE DESTACARON ACCIONES Y LOGROS DE SU GOBIERNO, LO QUE SUPUESTAMENTE BENEFICIÓ
... prohibido, así como vulneración a las reglas para la presentación de informe de labores, ... , el gasto presupuestal que implica la operación de este centro de producción, se encuentra ... Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan ... de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como los documentos presentados ... este servicio a la gente, entregar tarjetas y dejar de manejar dinero en efectivo para los ...