Aspectos administrativos, contables y fiscales de la Ley Anti-lavado de Dinero
- Editorial:
- Ediciones Fiscales ISEF
- Fecha publicación:
- 2020-01-01
- Autores:
-
Javier Martínez Gutiérrez
(Contador Público Certificado y auditor independiente) - ISBN:
- 978-607-541-233-7
Índice
- Datos del autor
- Dedicatorias
- Introducción
- Abreviaturas
- Objeto de la ley, definiciones y facultades de las autoridades
- Capacitación y obligaciones de las autoridades
- Prestación de servicios y las actividades vulnerables
- Prestación de servicios en las obligaciones por actividades vulnerables
- Prohibido el manejo de efectivo
- Verificaciones por la Secretaria de Hacienda
- De la reserva y manejo de información
- De las sanciones administrativas y los delitos
- Prestación de servicios administrativos contables y fiscales
- Vigencia de las disposiciones
- Conclusiones y recomendaciones