organizaciones nacionales credito
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
SANCIONES IMPUESTAS POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR POR OPOSICIÓN A SUS FACULTADES DE VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN. REGLAS PARA SU INDIVIDUALIZACIÓN.
... participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales ... -
Análisis y evaluación integral de los estados financieros para fines de crédito
... Sus clientes podrán ser nacionales e internacionales, van a enfrentarse a clientes morosos, clientes ... que realizan, tanto las instituciones de crédito como las organizaciones que otorgan créditos a sus clientes, lo cual incluirá las garantías ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.
... de dos mil dieciséis, respecto de un crédito de cuenta corriente, que ha dispuesto mediante la ... ículo 87-E de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que se ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 06-07-2020 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2018)
ATF/MAS
... el contexto de las prioridades nacionales definidas en la ... planeación, contribuyen de ... ón estatal, instituciones nacionales de crédito, ... organizaciones auxiliares nacionales de ... -
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... Federal de Instituciones de Fianzas y de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en vigor a partir del 14 de junio ... a la entrada en vigor de este Decreto, las sociedades nacionales de crédito deberán extinguir el fideicomiso constituido en términos del ...
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Pleno, 08-07-2022
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ENTIDADES POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL ESTADO FEDERAL PUEDEN PROMOVER LA DEMANDA RESPECTIVA A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS ÓRGANOS QUE CONSTITUCIONALMENTE ESTÁN PREVISTOS PARA ACTUAR EN SU NOMBRE, SALVO DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRARIO.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ASÍ COMO EL CONSEJERO
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Empresas consultadas
... Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ... Secretaría de ...
- Cárteles mexicanos usan empresas fantasma para lavado de dinero
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CENTROS CAMBIARIOS. LOS REQUISITOS LEGALES DE CONTAR CON UN OBJETO SOCIAL EXCLUSIVO Y CON UN ESTABLECIMIENTO FÍSICO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LA REALIZACIÓN DE ESE OBJETO SOCIAL, CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 81-A Y 81-B DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, NO CONTRAVIENEN LA LIBERTAD DE TRABAJO Y DE COMERCIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN...
... 81-A Y 81-B DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, NO ... clara y precisa qué se entiende por "nacionales" ni cuáles son los requisitos necesarios para la ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...
... Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es un título de crédito (artículo 5) ... expedidas por instituciones bancarias nacionales", criterio «I.2o.P.112 P» que a la letra dice: \"\xE2" ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
JUICIO ORAL MERCANTIL. PROCEDE CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN PERSONAL DE COBRO DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA Y SEA DE CUANTÍA DETERMINADA E INFERIOR AL MONTO FIJADO EN EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.JUICIO ORAL MERCANTIL. ES PROCEDENTE CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN PERSONAL DE COBRO DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, CUANDO SEA DE CUANTÍA
... DE COBRO DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA Y SEA DE CUANTÍA ... artículo 47 de la Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito, en relación con el 1391 ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 257 Y 367 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE DEBEN CONSIDERARSE AL EVALUAR EL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS...
... , por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o ... en todos los grupos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos en general; ... -
Ejecutoria num. 5/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 28-10-2022 (AMPARO DIRECTO)
VÍA MERCANTIL. PROCEDE CUANDO SE DEMANDA LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO DE CRÉDITO DERIVADO DE UN FIDEICOMISO, AUN CUANDO LA FINALIDAD DE ÉSTE SEA DE ORDEN PÚBLICO, YA QUE DICHO CONTRATO SE REGULA POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.
... ón del contrato de apertura de línea de crédito base de la acción y la obligación de pago a ... -
Tesis num. PC.XIX. J/4 A (11a.) de Pleno del Decimonoveno Circuito, 30-06-2023 (Contradicción de Tesis)
LA COMUNICACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR MEDIO DE LA CUAL SOLICITA A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS DE PERSONAS PRESUNTAMENTE INVOLUCRADAS EN LA REALIZACIÓN DE CONDUCTAS CRIMINALES RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS, CONSTITUYE UNA SOLICITUD EXPRESA SUFICIENTE PARA REALIZAR EL...
... de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un Acuerdo por medio del cual da ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
SECRETO BANCARIO. EL TÉRMINO "EN JUICIO" A QUE ALUDE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DEBE INTERPRETARSE EN FORMA AMPLIA Y NO RESTRICTIVA.
... segundo, de la Ley de Instituciones de Crédito, no debe interpretarse en el sentido de que el ... -
Ejecutoria nº 1683-19-17-11-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-06-2019
... el cobro de los siguientes créditos: Crédito Cantidad Mandamiento de ejecución 0702007921 ... 4 de la Ley General de Bienes Nacionales vigente, ap licados de manera ... nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las ...
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Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
SALARIOS CAÍDOS. EL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, AL LIMITAR SU PAGO HASTA POR 12 MESES EN CASO DE QUE EL PATRÓN NO DEMUESTRE LA CAUSA DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL (DESPIDO INJUSTIFICADO), NO VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXII, DE LA...
... ón estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares ... -
Estructura de la Ley de los sistemas de ahorro para el retiro
... de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dotado de autonomía técnica y ... ser cuatro representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores y uno de los ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 23-05-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 115/2018)
RME // VHEP
... Crédito Público, Medio Ambiente, Sustentabilidad, ... ... paraestatal, a las organizaciones, grupos, ciudadanos y a los ... titulares o ... proveedores nacionales; ... Promover y acordar programas de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR REGLA GENERAL NO PUEDEN PLANTEARSE IMPEDIMENTOS PARA SU CONOCIMIENTO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, YA QUE DEBIDO A SU CARÁCTER ABSTRACTO, NO ATIENDE A INTERESES PARTICULARES, NI SE ANALIZA UN CONFLICTO ENTRE PARTES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA...
... ón por servicios prestados, préstamo o crédito no autorizado. Sin embargo, aduce, la obligación ... nacional o centros de investigación nacionales de reconocido prestigio; y, • La opinión será ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
DESCUENTOS REALIZADOS A LA PENSIÓN CON MOTIVO DE UN CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA CUYA EXISTENCIA SE CUESTIONA. LA ACCIÓN PARA RECLAMAR SU DEVOLUCIÓN AL FOVISSSTE DEBE INTENTARSE EN LA VÍA LABORAL.
... Y LA DEVOLUCIÓN DE PAGOS RESPECTO DEL CRÉDITO HIPOTECARIO DE VIVIENDA OTORGADO POR DICHO FONDO ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL.RENTA. EL CONCEPTO DE NECESARIA VINCULACIÓN DE LAS EROGACIONES CON LA GENERACIÓN DEL INGRESO Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES EN ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, SON APLICABLES PARA...
... Crédito Público de las normas impugnadas. Existencia de ... similares frente a otras personas nacionales o extranjeras, para acceder a los mismos niveles ... - Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. CONTRA LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI SE IMPUGNAN CONJUNTAMENTE CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA OBLIGACIÓN DE ENVIAR A LA AUTORIDAD HACENDARIA LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN...
... que den lugar a la determinación de un crédito fiscal y la preliquidación respectiva. Conforme ... , contabilidad para efectos financieros nacionales (conforme a las regulaciones de la Comisión ... comunidad internacional donde las organizaciones miembro, personal a tiempo completo y el público ... -
Ejecutoria num. 132/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... establecen que los partidos políticos nacionales que no obtengan al menos el tres por ciento de la ... representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio ... del partido político o cobrado como un crédito fiscal, en el caso de las candidaturas ...