fraude calificado

4819 resultados para fraude calificado

  • Vigente Código Penal para el Estado de Chiapas
    ...Extorsión, previsto y sancionado en los artículos 300 y 301. 19. Fraude, previsto y sancionado en el artículo 304, fracción XVII, con excepción ...Cuando a consecuencia de actos u omisiones culposos calificados como graves, que sean imputables al personal que preste sus servicios en ...
  • Vigente Ley General de Víctimas
    ... Cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos así calificados por ley o autoridad competente;. III. Cuando el Ministerio Público de la ...Empero, si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione seriamente la ...
  • Vigente Codigo Penal para el Estado de Nayarit
    ...X. Abuso de confianza;. XI. Robo simple y robo de uso;. XII. Fraude;. XIII. Daño en las cosas;. XIV. Allanamientos de morada, oficina o ...ARTÍCULO 359.- Al responsable de homicidio calificado se impondrá una pena de veinte a cincuenta años de prisión y multa de ...
  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-11-2009 (CONFLICTO COMPETENCIAL 187/2009)

    DELITOS DE ROBO CALIFICADO, FRAUDE, ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y OTROS. CONFLICTO COMPETENCIAL POR RAZÓN DEL TURNO. EL TRIBUNAL COLEGIADO SOLICITA QUE ESTE ALTO TRIBUNAL DETERMINE A QUÉ TRIBUNAL LE CORRESPONDE CONOCER DE LA INCONFORMIDAD INTERPUESTA.

  • ¿No presentó la declaración anual del ISR, o lo hizo incorrectamente? Conozca las diez peores consecuencias

    Introducción. Las diez peores consecuencias. Facultades para exigir la presentación de la declaración. Actualización de contribuciones y causación de recargos. Extensión del plazo de caducidad o extinción de las facultades. Ejercicio de las facultades de comprobación. Multas por errores aritméticos en la declaración. Multas por errores y omisiones en la declaración. Actualización de causales de...

    ...@@Delito de fraude fiscal. La omisión en el pago del ISR del ejercicio no es razón ...@@Delitos calificados y graves. @@@Calificado. Si un contribuyente encuadra en el tipo penal del ...
  • Vigente Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo
    ..., salvo lo dispuesto respecto de las renuncias hechas en fraude de los acreedores;. VII. Por la pérdida total de la cosa que era objeto ...ARTÍCULO 372. Si este lugar es calificado de la misma manera que el primero, el Juez señalará el que crea más ...
  • Suman a Amado Yáñez fraude fiscal
    ... Procuraduría General de la República (PGR), lo que podría derivar en nuevos cargos en su contra por “lavado” de dinero, fraude fiscal calificado e irregularidades en pagos realizados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informaron fuentes ministeriales. La PGR fue consultada sobre ...
  • Vigente Código Civil del Estado de Querétaro
    ...ó al lugar, si estuvo ausente o desde el día en que descubrió el fraude si se le ocultó el nacimiento. ARTÍCULO 319. Si el marido está bajo ... la zona, en inversión bancaria a plazo sobre segura hipoteca, calificado bajo su responsabilidad, teniendo en cuenta el precio de la finca, sus ...
  • Los métodos de interpretación fiscales, la supletoriedad, el fraude a la ley, la simulación y las economías de opción
    ...ículo 24 de la LGT ya que no cabía en él la calificación de "operación en fraude de Ley", por no darse, en el supuesto de hecho así calificado, concurrencia de, y el juego con, dos normas (una la de cobertura, y otra la eludida), que es requisito técnicamente necesario para que se dé el ...
  • Vigente Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
    ...12 DE ABRIL DE 2019). I. HOMICIDIO DOLOSO, SIMPLE O CALIFICADO, INCLUSIVE EL COMETIDO EN RIÑA CON CARÁCTER DE PROVOCADOR, O BAJO ...También habrá delito continuado, si con relación a fraude, conductas equiparadas al fraude, abuso de confianza o conductas ...
  • Vigente Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
    ...Abuso de confianza, previsto en el artículo 335 fracción I;. IX. Fraude, previsto en el artículo 338 fracción I y VI ó 339, siempre y cuando el ... impuestas a los encubridores, quien oculte al autor de un hecho calificado por la ley como delito o impida que se investigue, siempre que el sujeto ...
  • Vigente Codigo Penal para el Estado de Colima
    ... y tercero; turismo sexual tipificado en el artículo 174; robo calificado tipificado en los artículos 185 apartado B) fracciones I y VIII, 186 ... abuso de confianza tipificado en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 fracción II, 202, despojo ...
  • Tribunal absuelve a Gordillo de fraude al fisco
    ...El Cuarto Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México absolvió a la ex dirigente por el fraude fiscal equiparado calificado por 2 millones 199 mil pesos, delito del que fue acusada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito ...
  • Apéndice orden alfabético de los delitos contenidos en el Código Penal Federal
    ...60. FRAUDE (386 y 389 Bis). 61. FRAUDE ALIMENTARIO (336 Bis). 62. FRAUDE, EQUIPARABLE ...GENOCIDIO (149 Bis). 65. HOMICIDIO (302 al 307). 66. HOMICIDIO CALIFICADO (315 al 320). 67. HOMICIDIO CULPOSO (321 Bis). 68. HOMICIDIO EN DUELO ...
  • Vigente Código Civil del Estado de Mexico
    ...La constitución del patrimonio de familia no puede hacerse en fraude de acreedores. Obligación de la familia. ARTÍCULO 4.388. Constituido el ... del sirviente debe señalar otro, si este también es calificado" de la misma manera, el Juez decidirá. Selección de predio sirviente. ART\xC3"...
  • Vigente Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
    ... como responsable de un delito doloso, o por delito culposo calificado como grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal. En los términos ... pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena ...
  • PGR indaga a Amado Yáñez por “lavado” y fraude fiscal
    ... Procuraduría General de la República (PGR), lo que podría derivar en nuevos cargos en su contra por “lavado” de dinero, fraude fiscal calificado e irregularidades en pagos realizados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informaron fuentes ministeriales. La Procuraduría General de ...
  • Ejecutoria num. 1a./J. 66/2003 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 136/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.FRAUDE POR SIMULACIÓN DE UN ACTO JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN SU REALIZACIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL)

    ... de tomar en consideración los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico y cuyos elementos son los siguientes: 1. Una acción de ...FRAUDE CALIFICADO. Si el que inicia un juicio de intestado presenta para justificar el ...
  • Ejecutoria num. 2a./J. 22/2020 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

    AMPARO EN REVISIÓN 302/2016. FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN.

    ..., así como de combatir las conductas tendentes a su evasión, fraudes o actos ilícitos, fin que es constitucionalmente válido. Es ilustrativa ... en la privación de un bien o un derecho, y que no aparece calificado en el ordenamiento jurídico como delito o falta. "Ahora bien, como se ...
  • Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    FRAUDE, Y ASOCIACION DELICTUOSA, COMPROBACION DEL CUERPO DE LOS DELITOS DE.

    FRAUDE, Y ASOCIACION DELICTUOSA, COMPROBACION DEL CUERPO DE LOS DELITOS DE. El ...En el delito de estafa o fraude calificado de que se habla en el citado artículo 389, son clásicos los ...
  • El delito de fraude
    ...Ello sin olvidar que de acuerdo con el listado específico de los delitos calificados como graves, el fraude es considerado en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales como no grave, independientemente del monto ...
  • Ejecutoria num. XX.1o.P.C. J/3 (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito

    AMPARO EN REVISIÓN 186/2016. FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

    FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ ... si bien es cierto que el delito atribuido al sentenciado, no es calificado como grave por la legislación penal, en términos de los artículos 61, ...
  • Tribunal absuelve a Elba Esther Gordillo del delito de fraude
    ...El Cuarto Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México absolvió a la ex lideresa por el fraude fiscal equiparado calificado por dos millones 199 mil pesos, delito del que fue acusada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y ...
  • Vigente Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas
    ...III. Por incapacidad, y. IV. Por motivo de fuerza mayor calificado por la Legislatura. TÍTULO QUINTO. GRUPOS PARLAMENTARIOS. Capítulo ... de la libertad de más de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el ...
  • Vigente Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla
    ... inobservancia y evitar por todos los medios legales a su alcance el fraude legal, el procesal, la colusión, la malicia, la obstrucción y cualquier ..., como con los hechos materia de la controversia, lo que será calificado por el Juez;. V.- El testigo declarará de palabra, sin valerse de ningún ...

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