fraude calificado
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... reincidentes ni a los sentenciados por los delitos de homicidio calificado, secuestro, violación, pornografía infantil o robo calificado ... Este delito se perseguirá por querella ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 216 ... A quien engañando a alguien o ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Nayarit
... XI. Robo simple y robo de uso; ... XII. Fraude; ... XIII. Daño en las cosas; ... XIV. Allanamientos de morada, ... ARTÍCULO 359. Al responsable de homicidio calificado se impondrá una pena de veinte a cincuenta años de prisión y multa de ...
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¿No presentó la declaración anual del ISR, o lo hizo incorrectamente? Conozca las diez peores consecuencias
Introducción. Las diez peores consecuencias. Facultades para exigir la presentación de la declaración. Actualización de contribuciones y causación de recargos. Extensión del plazo de caducidad o extinción de las facultades. Ejercicio de las facultades de comprobación. Multas por errores aritméticos en la declaración. Multas por errores y omisiones en la declaración. Actualización de causales de...
... @@Delito de fraude fiscal ... La omisión en el pago del ISR del ejercicio no es razón ... @@Delitos calificados y graves ... @@@Calificado ... Si un contribuyente encuadra en el tipo penal del fraude fiscal ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, No. 499
... calificado ... ARTÍCULO 132. Homicidio calificado ... A quien cometa el ... ARTÍCULO 205 Bis. Fraude Familiar ... A quien en detrimento del régimen patrimonial del ...
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Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... I. HOMICIDIO DOLOSO, SIMPLE O CALIFICADO, INCLUSIVE EL COMETIDO EN RIÑA CON CARÁCTER DE PROVOCADOR, O BAJO ... También habrá delito continuado, si con relación a fraude, conductas equiparadas al fraude, abuso de confianza o conductas ...
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Vigente
Ley General de Víctimas
... Empero, si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione seriamente la ...
- Suman a Amado Yáñez fraude fiscal
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Vigente
Código Familiar del Estado de Sinaloa
... de bienes sociales, hecha por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos. Deben respetarse los ... persistente de carácter psiquiátrico, probado por personal calificado y se rehúse al tratamiento, comprometiendo la salud y el adecuado ...
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Los métodos de interpretación fiscales, la supletoriedad, el fraude a la ley, la simulación y las economías de opción
... ículo 24 de la LGT ya que no cabía en él la calificación de "operación en fraude de Ley", por no darse, en el supuesto de hecho así calificado, concurrencia de, y el juego con, dos normas (una la de cobertura, y otra la eludida), que es requisito técnicamente necesario para que se dé el ...
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Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... como responsable de un delito doloso, o por delito culposo calificado como grave por la ley, ni estar sujeto a proceso penal ... En los ... pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... , delitos contra la autoridad, delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo 175 TER de este Código ... 242, 243, 244, 249, 252, 253, 254, 258, excluyendo el homicidio calificado con premeditación, alevosía, ventaja y traición, 265, 267, 275, 299, ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Querétaro
... ó al lugar, si estuvo ausente o desde el día en que descubrió el fraude si se le ocultó el nacimiento ... ARTÍCULO 319 ... Si el ... la zona, en inversión bancaria a plazo sobre segura hipoteca, calificado bajo su responsabilidad, teniendo en cuenta el precio de la finca, sus ...
- Tribunal absuelve a Gordillo de fraude al fisco
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN.
... en la privación de un bien o un derecho, y que no aparece calificado en el ordenamiento jurídico como delito o falta. "Ahora bien, como se ... responde a implementar un medida a través de la cual se combata el fraude fiscal por parte de contribuyentes, finalidad inmediata que encuentra ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Mexico
... La constitución del patrimonio de familia no puede hacerse en fraude de acreedores ... Obligación de la familia ... ARTÍCULO ... del sirviente debe señalar otro, si este también es calificado de la misma manera, el Juez decidirá ... Selección de predio ...
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Tesis num. (IV Región)1o.10 P (11a.) de undefined, 07-01-2022 (Tesis Aislada)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE FRAUDE. SI LA CONDUCTA IMPUTADA AL ACUSADO CONSISTIÓ EN QUE PROVOCÓ SU INSOLVENCIA PARA NO PAGAR EL MONTO AL QUE FUE CONDENADO POR UN LAUDO DICTADO EN UN JUICIO LABORAL, EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE INICIA A PARTIR DE QUE LA VÍCTIMA TIENE CONOCIMIENTO DE DICHA INSOLVENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE).
... el proceso se dictó sentencia condenatoria por el delito de fraude, previsto en el artículo 207, fracción VI, del Código Penal del Estado ... certeza de que la víctima haya tenido conocimiento del hecho calificado por la ley como delito, ya que de esta manera no se restringe el plazo ... - PGR indaga a Amado Yáñez por lavado y fraude fiscal
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Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
... En caso de que el inculpado por un delito doloso legalmente calificado como grave, sea reincidente por dos ocasiones en delitos graves, la ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 188 ... A quien obtenga ilícitamente una cosa o ...
- El delito de fraude
- Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... **********, como probable partícipe del hecho tipificado como fraude, cometido en agravio de **********. (fojas 1 a 3 del tomo I del expediente ... si bien es cierto que el delito atribuido al sentenciado, no es calificado como grave por la legislación penal, en términos de los artículos 61, ... -
Ejecutoria num. 3595/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
AUTORÍA INDETERMINADA EN LA COMISIÓN DE UN DELITO. EL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.AUTORÍA INDETERMINADA EN LA COMISIÓN DE UN DELITO. EL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE...
... ó al quejoso "autor indeterminado" del delito de homicidio calificado,(4) y tras fijarle un grado de culpabilidad medio, se le impusieron, entre ... de agresores sería una complicidad correspectiva y se llegaría al fraude a la ley, a través de una interpretación puramente letrística. No basta ... - Tribunal absuelve a Elba Esther Gordillo del delito de fraude
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
... , por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude procesal (en la hipótesis de al que para obtener un beneficio indebido ... ) no pueden llegar a ser constitutivos de delito, lo cual fue calificado como correcto por el órgano de control constitucional, pues éste expuso, ...