fraude calificado
- Vigente Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
-
Defraudación fiscal debe ser un delito grave, sentencia A. Herrera
El secretario de Hacienda defendió los puntos que equiparan la defraudación fiscal como crimen organizado.
...Aquí, se conoce el fraude y no se hace nada”, acusó el secretario de Hacienda y Crédito Público ... se encargará de investigar y determinar si es un delito fiscal calificado o no. En caso de que sí haya delito, se envía el caso a la Fiscalía ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
..., delitos contra la autoridad, delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo 175 TER de este Código. ... 242, 243, 244, 249, 252, 253, 254, 258, excluyendo el homicidio calificado con premeditación, alevosía, ventaja y traición, 265, 267, 275, 299, ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
-
Consignan a Yáñez por delito grave
... en mayo pasado por el mismo artículo, pero con un monto menor al fraude en contra de Banamex. El delito se había calificado como no grave, por lo ...
-
Ejecutoria num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE...
...LA CONFIGURACIÓN DE ESTE DELITO NO REQUIERE DE SUJETO ACTIVO CALIFICADO."(23) d) Sujeto pasivo: Calidad que le corresponde al fisco federal, por ...ón y su Gaceta, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 83, de rubro: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA ... -
'Falso que reforma eléctrica de AMLO atente contra inversión'
...Y en cualquier otra parte del mundo sería calificado como dumping; un fraude a la ...
-
Vigente
Código Penal del Estado de Chihuahua
...30 de diciembre de 2017. m) Abuso de confianza;. n) Fraude;. o) Daños, con excepción de los contemplados en el artículo 237 del ...ón, de acuerdo con el artículo 271, fracción II; homicidio calificado; tortura, y enriquecimiento ilícito, de acuerdo con el numeral 272; así ...
-
Atrapan por fraude a 'víctima'
...Un informe de la PDI indica que Mora Becerra estuvo preso en mayo del 2010 por fraude patrimonial y robo calificado, y está relacionado con siete ...
-
... detectaron la existencia de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado de lo anterior, el ... Todo ello, calificado por el método de la “Telaraña de Bernstein” el cual analiza ...
-
Denise Dresser / Volando bajo
..., y en la cual era posible votar cinco veces? ¿No habrían calificado ese ejercicio como un fraude y como una regresión? ¿Por qué justifican ...
-
Fraude, hackeos y fuga de talento lo que más padecerán las empresas en 2023
El riesgo de robo de información que ocurre por hackeos a las empresas, es la mayor preocupación con 39%, seguido de la rotación de personal por renuncias con 25%, el fraude o abuso de confianza con 16%
...La mayor rotación se da en talento altamente calificado (64%), lo que genera crisis para las organizaciones y que suelen ser de los principales tomadores de decisiones y con mayor iniciativa.“Lo relativo ... -
Aviso REF:506431
... de Huauchinango, Puebla, instruido por los delitos de homicidio calificado, robo de ganado, robo de ganado en grado de tentativa y fraude, en agravio ...
-
Aviso REF:506431
... de Huauchinango, Puebla, instruido por los delitos de homicidio calificado, robo de ganado, robo de ganado en grado de tentativa y fraude, en agravio ...
-
Aviso REF:506431
... de Huauchinango, Puebla, instruido por los delitos de homicidio calificado, robo de ganado, robo de ganado en grado de tentativa y fraude, en agravio ...
-
Vigente
Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Yucatan
...III. Con dolo, mala fe o fraude. IV. El signatario no exprese clara e inequívocamente su voluntad, sino ...á a solicitar el diagnóstico de un tercer médico igualmente calificado en la especialidad que sea relativa a la patología del paciente. En caso ...
-
Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... sociales que haga un cónyuge en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos, pero se observará lo ...ARTÍCULO 1106. Si este lugar es calificado de la misma manera que el primero, el Juez señalará el que crea más ...
- Vigente Código Civil para el Distrito Federal
-
Rechaza Corte militarización
...Desde la sesión del martes pasado, diversos ministros habían calificado a esta ley como "fraude a la Constitución", y como un "incentivo ...
-
Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
...En caso de que el inculpado por un delito doloso legalmente calificado como grave, sea reincidente por dos ocasiones en delitos graves, la ...CAPÍTULO V Fraude. ARTÍCULO 188. A quien obtenga ilícitamente una cosa o alcance un lucro ...
-
Ejecutoria num. 112/2019 Y SUS ACUMULADAS 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 Y 120/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS...
... omiso de esas bases constitucionales, además de cometer un claro fraude a la voluntad popular por transgredir lo dispuesto en la Constitución, en ... -
México tiene uno de los tres peores sistemas de pensiones del mundo: Mercer
México obtuvo los puntajes más bajo de todos los sistemas evaluados en los subíndices de adecuación e integridad, y se colocó apenas por encima del promedio en el subíndice de sostenibilidad realizado por Mercer.
...El sistema pensionario holandés fue calificado con 80.3 puntos, mientras que la evaluación del sistema de pensiones ... ahorradores en caso de que el fondo de pensiones sea víctima de un fraude o una mala gestión, el sistema de Reino Unido —que obtuvo una ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS FIRMANTES.
...El primero de estos auxiliares, se integra por un calificado grupo de peritos en derecho, investidos de fe pública y facultados para ... el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla
... inobservancia y evitar por todos los medios legales a su alcance el fraude legal, el procesal, la colusión, la malicia, la obstrucción y cualquier ..., como con los hechos materia de la controversia, lo que será calificado por el Juez;. V.- El testigo declarará de palabra, sin valerse de ningún ...
-
Vigente
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
...ó al lugar, si estuvo ausente; o desde el día en que descubrió el fraude", si se le ocultó el nacimiento. #REFORMADO, G.O. 30 DE ABRIL DE 2009. ART\xC3"...ARTÍCULO 1134. Si este lugar es calificado de la misma manera que el primero, el juez señalará el que crea más ...