fraude calificado
4947 resultados para fraude calificado
-
Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... a ********** y **********, como coautores del ilícito de fraude. (fojas 19 a 20, tomo I) En ampliación de declaración ante el órgano ... en contra de su padre derivado del adeudo, ya que no estaba calificado para contestar eso; los pagarés con los que lo intimidaba ********** eran ... -
Defraudación fiscal debe ser un delito grave, sentencia A. Herrera
El secretario de Hacienda defendió los puntos que equiparan la defraudación fiscal como crimen organizado.
... Aquí, se conoce el fraude y no se hace nada”, acusó el secretario de Hacienda y Crédito Público ... se encargará de investigar y determinar si es un delito fiscal calificado o no. En caso de que sí haya delito, se envía el caso a la Fiscalía ... -
Ejecutoria num. 112/2019 Y SUS ACUMULADAS 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 Y 120/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS...
... omiso de esas bases constitucionales, además de cometer un claro fraude a la voluntad popular por transgredir lo dispuesto en la Constitución, en ... -
Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2016 Y SU ACUMULADA 104/2016. MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA.
... de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena ... Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Una Contraloría ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... ó al lugar, si estuvo ausente; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ... #REFORMADO, G.O. 30 DE ABRIL DE ... ARTÍCULO 1134 ... Si este lugar es calificado de la misma manera que el primero, el juez señalará el que crea más ...
-
Reviran acusaciones contra seis policías
... supuestamente integran una de las principales bandas dedicadas al fraude con la compra de autos, pero en lugar de remitirlos al MP trataron de ... estuvo preso en mayo del 2010 por fraude patrimonial y robo calificado, y está relacionado con siete averiguaciones por fraude y robo de auto ...
-
Cumplen 3 órdenes de aprehensión contra exbombero
... , Ulises Lara, precis que los delitos que se le imputan son robo calificado en pandilla, extorsin y fraude.El funcionario seal que agentes de la ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. SECUESTRO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 29 BIS, 100, PÁRRAFO SEGUNDO Y 258, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL, ASÍ COMO 187, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS PARA EL ESTADO DE SONORA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "SECUESTRO"). II. TRATA DE PERSONAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO...
... 28 de noviembre de 2013) "En los delitos de homicidio calificado, feminicidio, secuestro, utilización de imágenes y/o voces de personas ... de confianza, en los casos del segundo párrafo del artículo 317; fraude, en los casos del segundo párrafo del artículo 320; despojo con ... -
Queda impune caso López Castro
... de la 58 Legislatura, Octavio Pérez Pozos, se cerró el caso de fraude de los consultores López Castro en contra del Congreso de Jalisco ... Por el momento, el caso calificado como emblemático de la corrupción en el Estado, se sumó a la impunidad ...
-
Aplican operativo rastrillo en Edomex
... destacan 18 que tenían órdenes de aprehensión por homicidio calificado, violación, robo de vehículo, robo con violencia, fraude y lesiones ...
-
Inauguran Hospital de Tláhuac
... por la Fiscala Capitalina por los delitos de robo agravado calificado en pandilla y fraude equiparado y se mantendr en prisin preventiva.Durante ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.
... condenatoria en el proceso penal **********, por el delito de fraude específico. b) Inconforme con la sentencia, la parte inculpada interpuso ... ón formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad ... -
Derecho del trabajo y seguridad social. 29 de enero de 2014
... • Falsificación y uso de documentos falsos. • Fraude procesal. • Falsedad ante autoridad. • Delitos en materia de Seguro ... • Desobediencia de un mandato de autoridad. • Robo calificado ... Delitos laborales específicos: ... • Revelación de secretos. • ...
-
'Triunfo de 'Alito' Moreno no es legítimo', acusa Ivonne Ortega
... y en redes sociales, se han burlado del partido y han calificado como un gran fraude los resultados obtenidos por el declarado presidente ...
-
Vigente
Código Penal para el Estado de Hidalgo
... ón y multa de 300 a 500 días, al responsable del homicidio calificado previsto en el artículo 147 de este Código ... Se impondrán las ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 213 ... Al que por medio del engaño o ...
- Vigente Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
-
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
... XVI. Fraude; ... XVII. Hostigamiento sexual; ... XVIII. Intimidación; ... los términos de la fracción II del artículo 340, homicidio calificado, feminicidio, violación de conformidad con los artículos 176 y 177 y ...
-
Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
... 313; violación equiparada, definido por el artículo 315; robo calificado previsto en la fracción I del artículo 335, independientemente del ... XXX.- Fraude, previsto en los artículos 323 al 326 ... XXXI.- Extorsión, ...
-
Se atrinchera magnate contra juez 'mexicano'
... El magnate acusa que el magistrado, a cargo de un caso de fraude contra la Universidad Trump, está sesgado por ser "mexicano", lo que os han calificado como comentarios racistas ... "Es uno de los peores errores que ha ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU...
... de los quejosos en la comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas, portación de arma de fuego sin licencia y ... delictivos, como sucede en el caso, pues de lo contrario sería un fraude a la ley, y no se estaría dando el uso para el cual el legislador previó ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Mexico
... II. Fraude procesal, previsto en el artículo 165 Bis; ... III. Falsificación ... 31 de mayo de 2021 ... II. Al responsable de homicidio calificado, se le impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión ...
- Vigente Código Civil para el Distrito Federal
-
Queda impune el caso López Castro
... de la 58 Legislatura, Octavio Pérez Pozos, se cerró el caso de fraude de los consultores López Castro contra el Congreso ... Dicho ... Por el momento, el caso calificado como emblemático de la corrupción en el Estado, se sumó a la impunidad ...
-
Trump es el líder mundial con más seguidores en Twitter
Con un vocabulario de 77 palabras -según describió el escritor Phillip Roth en una entrevista que le realizó el New Yorker-, Donald Trump es el líder mundial con el mayor número de seguidores en Twitter.
... Los analistas de mercados han calificado estos eventos como el resurgimiento de Twitter ... ... ... fraude electoral y en apoyo del candidato de la oposición Mir Hosein Musaví y ... -
Vigente
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato
... de libertad por más de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena ... VI. El Consejo del Poder Judicial entregará copia del examen calificado al aspirante que lo solicite; ... VII. En el caso de que ninguno de ...