embargo precautorio cuentas bancarias
- Determinación, Pago, Diferimiento y Compensación de Contribuciones y Garantías
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES O LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE POR OBSTACULIZAR U OPONERSE AL INICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN O POR NO SEÑALAR SU DOMICILIO. EL ARTÍCULO 145-A, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.
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Inconstitucional, congelar cuentas sin orden judicial
El Pleno de la Suprema Corte declaró inconstitucional el aseguramiento por parte del Ministerio Público de cuentas bancarias o derechos derivados de operaciones financieras sin que exista previa autorización judicial.
... del Ministerio Público de cuentas bancarias o derechos derivados de operaciones financieras ... ... Sin embargo, a pesar de la aprobación de la invalidez, los ... precautorio, o decomisar bienes al imputado cuyo valor sea ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Coahuila de Zaragoza
... Sin embargo, podrá realizar labores docentes y actividades ... del Estado cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión; ... XXXII ... III. Atender el aseguramiento precautorio de bienes o la constitución de garantías para ... bancarias o por la inversión en títulos valor; ...
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La Presidencia habla
... “Problemas Sistémicos: Embargos en Cuentas Bancarias. Facultades de Fiscalización”, donde ... bancarias a través del aseguramiento o embargo precautorio o embargo como medio de cobro, ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 25-05-2016 (CONTRADICCIÓN DE TESIS 54/2016)
MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 86 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DETERMINAR SI PUEDE IMPONERSE POR ANALOGÍA, COMO MEDIDA DE APREMIO, A LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE SE OPONGAN U OBSTACULICEN EL INICIO O DESARROLLO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CITADO.
... multa. Sin embargo la naturaleza del apremio es muy distinta de la ... Decretar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la ... negociación del ... , embargo precautorio e inmovilización de cuentas ... bancarias ... SEXTA. Esta ... comisión ... -
Vigente
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas de la Administracion Publica del Estado de Campeche
... Gobernador del Estado la cancelación de cuentas y créditos incobrables así como el otorgamiento ... o instituciones de crédito o bancarias autorizadas; módulos fijos o itinerantes, o ... en movimiento, procediendo en su caso al embargo precautorio de los mismos, incluso en centros de ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 26-10-2016 (AMPARO EN REVISIÓN 581/2016)
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ARTÍCULOS 40, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 40-A, FRACCIONES I, INCISO A) Y II, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 09 DE DICIEMBRE DE 2013 MSN / EAL
... precautorio de bienes de la contribuyente visitada, con ... aseguramiento precautorio de cuentas bancarias de la contribuyente, ... hasta por el ... el embargo precautorio, por lo que la medida de apremio no ... -
Ejecutoria nº 421-19-EC1-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-08-2019
... y 46 de la Le y Aduanera y ordenando el embargo precautorio de las mercancías ...
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Proponen que el SAT confisque a ambulantes
... tanto que 'suaviza' el procedimiento de embargo de cuentas sobre los contribuyentes localizables ... de las medidas de apremio o embargo precautorio que podrá realizar el SAT con el objetivo de ... 2011, catalogó al embargo de cuentas bancarias como uno de los problemas sistémicos que más ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... Sin embargo, los mexicanos o extranjeros residentes fuera del ... ón provisional tienen derecho de pedir cuentas al representante del ausente y éste entregará ... és con el que operen las instituciones bancarias en los préstamos quirografarios ... En el caso de embargo precautorio, juicio ejecutivo o procedimiento de apremio ...
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Disposiciones generales y actos previos al despacho
... de la LFD; sin embargo, deberán presentar oficio dirigido a la ACIA ... , en los módulos bancarios o sucursales bancarias habilitadas o autorizadas, o mediante el servicio ... Registro de cuentas bancarias para efectuar pagos en operaciones de ... Liberación de garantía por embargo precautorio" de mercancías 1.6.21. Para los efectos del art\xC3" ...
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Código fiscal de la federación
... ni siquiera inscribirse en el RFC, sin embargo, esto es un error debido a que la autoridad no ... llevar a cabo un adecuado manejo de las cuentas bancarias y declarar lo más exacto posible todo ... , por lo que al menos en embargo precautorio quieren señalar todo como embargable ... Por ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles Para el Estado de Zacatecas
... acciones, sea indemnizado y se le rindan cuentas ... ARTÍCULO 28 ... El comunero ... No puede, sin embargo, transigir ni comprometer en árbitro el negocio ... de apremio en el caso de embargo precautorio, juicio ejecutivo o ejecución forzosa contra ...
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Reglamento interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de facultades como organismo fiscal autónomo
... integran la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores; ... XIV ... , inclusive proceder al secuestro o embargo de otros bienes para garantizar el interés ... XLII. Ordenar y practicar el embargo precautorio sobre los bienes o la negociación de los ...
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Ley Federal del Trabajo
... otra orden judicial o administrativa de embargo ... PREFERENCIA DEL SALARIO SOBRE CUALQUIER ... II. Derogada ... RENDIMIENTO DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION POR PARTE DE LA DIRECTIVA ... II. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una ... podrá decretar el embargo de cuentas bancarias y/o bienes inmuebles, debiendo girar los oficios ...
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Ejecutoria nº 413-19-EC1-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-08-2019
... , cuotas compensatorias o el embargo" precautorio de la mercancía, por lo que debi\xC3" ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
ADMINISTRACIONES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE. ESTÁN FACULTADAS PARA DETERMINAR CRÉDITOS FISCALES A CARGO DE QUIENES INCUMPLEN CON LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES, DE CONFORMIDAD CON LAS HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SIN COMPRENDER SUPUESTOS DIVERSOS A LOS CONTENIDOS EN DICHO NUMERAL.
... "Sin embargo, como ya quedó transcrito, dichas fracciones si ... reportados por el contribuyente en sus cuentas bancarias por el ejercicio del dos mil diez. "Lo ... ón de multas o el aseguramiento precautorio. "Lo anterior, influye de manera negativa en la ... -
Ejecutoria nº 528-23-EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 13-10-2023
... aduanero o que den lugar al embargo precautorio de las mercancías, o el ...
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CAPITANES
... Sin embargo, a casi 3 años de su presentación, la reforma ... amparos por el congelamiento de algunas cuentas bancarias ... Bueno, nos comentan que el ... del levantamiento del aseguramiento precautorio ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 15-03-2017 (AMPARO EN REVISIÓN 850/2016)
LA APROBACIÓN, EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y ORDEN DE PUBLICACIÓN, DE LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III, 40 A, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I, INCISOS A), B) Y C), II, III, INCISO F) Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, IV, V Y VII, PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y ÚLTIMO PÁRRAFO, 145, 151, FRACCIÓN II; 164, 165, PÁRRAFO ÚLTIMO, 167, 174, 175, 184, 185, 186, 187, 188 Y 192 DEL CÓDIGO...
... y el embargo de bienes de la negociación que es tendiente a ... de las cuentas de inversión y de cheques de dicha ... congelamiento de las cuentas bancarias y ... de todas las cuentas de inversión y de ... el cual se ordenó el aseguramiento precautorio de las ... cuentas bancarias de mi mandante, ... -
Vigente
Ley de Extincion de Dominio en Favor del Estado de Morelos
... El aseguramiento de bienes; ... II. El embargo precautorio de bienes, o ... III. El depósito y ... a efecto de transparentar y rendir cuentas de ello se realizará por la Comisión Ejecutiva ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 08-12-2010 (CONTRADICCIÓN DE TESIS 209/2010)
... jurídica que regula no se trata de un embargo ... precautorio en materia fiscal, sino ... solicitado, pues el aseguramiento de las cuentas ... bancarias a nombre de la quejosa, obedeció a ...
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Ejecutoria nº 112-19-27-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 11-10-2019
... *** ** ****** y *** ** ****** .- Sin embargo, contrario a lo que sostiene la parte actora, l ... los trabajadores o depositadas en sus cuentas personales o de nómina, que no cumplan con ... identificar sus operaciones bancarias y financieras por el periodo del 1 de enero ...
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Anuncia avance en investigación la Procuraduría
El embargo precautorio de bienes inmuebles y cuentas ... ó, consiguieron congelar cuatro cuentas bancarias de Ucrem y de Plusvalía Inmobiliaria, en las que ...