cheque nominativo al portador
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Capítulo VIII. De las obligaciones de las personas morales
86. Obligaciones diversas - 86-A. Aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital - 87. Establecimientos en el extranjero - 88. Determinación de la CUFIN - 89. Utilidad fiscal en reducciones de capital
... o morales: a) Efectuar los pagos con cheque nominativo no negociable del contribuyente ... la moneda, o instrumentos negociables al portador que se sospeche, estén relacionados con ... -
Impuesto sobre la renta
... devolución efectivamente se realice con cheque para abono en cuenta ... IX. Que las ... prendaria, se realicen mediante cheque nominativo, cuando el monto exceda de $ 6,000.00 ... X ... de validación de la identificación del portador del mismo, los cuales deberán incluir, por lo ...
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
... recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, adicionalmente deberán asegurarse que los ... determinada; el endoso en blanco o al portador no producirá efecto alguno. Lo previsto en este ... de la Federación, siempre será nominativo ... Artículo 392.- ... I. a V ...
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Sentencia nº SUP-RAP-018-2004 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 11 de Junio de 2004
Resolución del 20 de Abril del Año en Curso, Respecto de los Informes de Gastos de Campaña Que Presentaron los Partidos Políticos Nacionales y la Coalición Alianza para Todos, por elProceso Electoral Federal de 2003, Mediante la Cual Impuso alPartido Actor como Sanciones Dos Amonestaciones Públicas y la Reducción del 6.32 y 0.68% de las Ministraciones del Financiamiento Público Que Les...
... sin embargo, se debieron realizar mediante cheque a nombre del partido, toda vez que el total de ... deberá realizarse mediante cheque nominativo, con excepción de los pagos a sueldos y salarios ... a nombre de una tercera persona o al portador y no a nombre del proveedor; adicionalmente, en ... -
Sentencia con número de expediente 39/2023. Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2019-10-18
Se condena al encausado por haberse demostrado la acreditación del delito de presunción de contrabando y se acreditó además su plena responsabilidad en la comisión del ilícito de referencia.
... SER CONSIDERADO COMO PORTADOR DE ... ESQUIZOFRENIA, LOS ESTUDIOS ... REALIZADOS ... presente, en caso de haber librado cheque nominativo, ... indicar el número de cheque, ... -
Sentencia N° 318-2019 de la Sala 4, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... documentos civiles a la orden o al portador, en ... términos de los artículos 1860 a 1881 ... mediante cheque, depósito o transferencia bancaria a la cuenta ... nominativo valioso por la cantidad de $4’122,720.01 ...
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Sentencia N° 318-2019 de la Sala 4, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... documentos civiles a la orden o al portador, en ... términos de los artículos 1860 a 1881 ... mediante cheque, depósito o transferencia bancaria a la cuenta ... mediante entrega de cheque nominativo valioso por la cantidad ... de ...
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Sentencia con número de expediente 174/2022. Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, 2022-08-10
Sobresee y no ampara. Carta porte
... 18 Artículo 581.- El portador de mercaderías o efectos deberá extender al ... autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del ... contribuyente, ... -
Humberto Musacchio / El 'delito' de ser vasco en México
... en efectivo, librar cheques al portador o nominativos, hacer transferencias bancarias o ...
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Humberto Musacchio / La Suprema Corte y los presos vascos
... en efectivo, librar cheques al portador o nominativos, hacer transferencias bancarias o ...
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Sentencia nº SUP-RAP-053-2004-3 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 17 de Diciembre de 2004
Resolución Emitida por elResponsable
... monto total de $274,750.00, de modo que el cheque que según la conciliación fue pagado por la ... 24, sin que se pagara mediante cheque nominativo. Acontinuación se detallan los importes que lo ... sepermite la expedición de cheques al portador y, en consecuencia, se desvirtúael sentido de la ... -
Aviso por el cual se dan a conocer los puntos conclusivos del Dictamen Consolidado que presenta la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización al Consejo General, respecto de los Informes sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos para las Campañas en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012 de los Partidos Políticos, así como los puntos Resolutivos de las Resoluciones del Consejo General y las Emitidas por dicho Órgano Colegiado en Cumplimiento a las Sentencias Dictadas por los Órganos Jurisdiccionales Electorales de Fechas 30 de enero (RS-01-14) y 3 de junio (RS-36-14 y RS-37-14), del Año 2014
... internos, como son, entre otros: copia del cheque o comprobante de la transferencia electrónica, ... portador por $121,740.72 (ciento veintiún mil setecientos ... pesos 72/100 MN) no se expidió cheque nominativo y por la cantidad total de $191,605.72 (ciento ...
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Sentencia nº SUP-RAP-050-2004-3 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 29 de Octubre de 2004
Irregularidades Encontradas en la Revisión de los Informes Anuales
... facturas que debieron cubrirsemediante cheque en forma individual, ya que excedían el tope de ... deberá realizarse mediante cheque nominativo: ... Artículo11.5 ... Todopago que efectúen ... se permite la expedición de cheques al portador y, enconsecuencia, se desvirtúa el sentido de la ... -
Sentencia N° 338-2022 de la Sala 3, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2022
... desprende que el tenedor de un título nominativo, para ... considerarse propietario, sólo debe ... cheque entregado en la diligencia de requerimiento y ... de un tercero llamado beneficiario o al portador una ... cantidad de dinero. Cuando se pacta que ...
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Sociedades de responsabilidad limitada: socios industriales, aportaciones en especie, numerarias y otras
Proemio. Función económica de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Antecedentes históricos. Definición doctrinal. Constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. La denominación o razón social. Denominación social. Razón social. Composición mixta. De los socios. Alcances de la responsabilidad de los socios. Admisión de nuevos socios. Derechos de los socios. Derechos ...
... títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con ... -
Impuesto Sobre la Renta
... exceda de $2,000.00, se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de ... de validación de la identificación del portador del mismo, los cuales deberán incluir, por lo ...
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Sentencia con Nº de expediente 2046/2015 de Tribunal Superior de Justicia de Aguascalientes, 16-10-2017
... un título de crédito que autoriza al portador ... legítimo para ejercitar el derecho literal y ... ículo 27.- La transmisión del título nominativo por cesión ordinaria o por ... cualquier otro ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2713/2022)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO: FRAUDE PROCESAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 115 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO EN VÍA DE AGRAVIOS SE HACE VALER LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. MECM/MAGC/JYJF De las constancias de autos se advierte que el órgano colegiado fijó un alcance al derecho de acceso a la justicia
... propio o de otro, de un documento nominativo, a la orden o al ... portador, contra una persona ... indebido libre un cheque contra una cuenta bancaria, que sea ... rechazado ... -
Sentencia N° 723-2014 de la Sala 10, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2014
... * * * * *, expidió dos cheques al portador por la cantidad de ... tres mil ochocientos pesos ... 2.- Cheque número 0000005, de la cuenta 60526548010, de la ...
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Sentencia nº SUP-RAP-018-2004-2 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 11 de Junio de 2004
... Federal deberá realizarse mediante cheque nominativo, con excepción de los pagos a sueldos ... a nombre de una tercera persona o al portador y no a nombre del proveedor; adicionalmente, en ...
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Tesis, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 1 de Febrero de 1997 (Tesis num. VI.2o. J/87 de Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 01-02-1997 (Reiteración))
FRAUDE ESPECIFICO COMETIDO MEDIANTE LA EXPEDICION DE CHEQUES SIN FONDOS. ELEMENTOS (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).
... propio o de otra persona, un documento nominativo, a la orden o al portador; c) Contra una persona ... -
Tesis Aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 1 de Enero de 1992 (Tesis de Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 01-01-1992 (Tesis Aisladas))
FRAUDE ESPECIFICO COMETIDO MEDIANTE LA EXPEDICION DE CHEQUES SIN FONDOS. ELEMENTOS.(LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).
... propio o de otra persona, un documento nominativo, a la orden o al portador; c) Contra una persona ... -
Pagos deducibles
... án los pagos en efectivo o cheques al portador ... En caso de que el alumno reciba alguna ...
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Sentencia con Nº de expediente 2143/2011 de Tribunal Superior de Justicia de Aguascalientes, 28-02-2012
... propietario de un título nominativo la persona en cuyo favor se expida ... conforme ... 28/09/2009 ... A LA ORDEN DE ... AL PORTADOR ... SONIA LPZ NIETO ... AL PORTADOR ... AL ... librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado, por causa ...
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Sentencia con número de expediente 35/2022. Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, 2022-06-06
Absuelve, no se acreditó la exhistencia del contrato de compraventa con apertura de línea de crédito y otorgamiento de garantía prendaria cuyo cumplimiento pretendió la parte actora
... y dos pólizas de cheque en copia al carbón, así como tres ... facturas ... crédito, si éstos son al portador; ... II.- Por el endoso de los títulos de ...