abuso de confianza fiscal
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Morelos
... posterior al término de cada ejercicio fiscal", una vez que el Programa Anual de Auditorías est\xC3" ... se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la ...
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Decreto número 110.- Por el que se crea el organismo público descentralizado municipal para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de Tonatico, México.
... FISCAL DEL AÑO 2018. DICTAMEN. DECRETO NÚMERO 115.- ... o servidores de seguridad pública; el de abuso de autoridad, contenido en los artículos 136 ... de evaluación y controles de confianza aplicables, al personal policial que conformará ...
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Código Fiscal de la Federación
... CFF TR2018 2o ... Delito de abuso de confianza por depositarios e interventores ... 112.- Se impondrá ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco
... XVIII. Dar vista al Fiscal del Ministerio Público en los casos que ... b) Pederastia; ... c) Violación; ... d) Abuso Sexual; ... e) Hostigamiento Sexual; ... f) ... de los servidores públicos de confianza, de base y demás personal administrativo del ...
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Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
... vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel ... plebiscito asuntos en materia tributaria o fiscal ... El Instituto Estatal Electoral y de ... robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0030-2020), 2020
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN LA QUE DENUNCIAN: A) AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS, POR LA DIFUSIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA DENOMINADAS LAS MAÑANERAS EN LOS ESTADOS DE HIDALGO Y COAHUILA, LO QUE CONSTITUYE USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, PROMOCIÓN PERSONALIZADA, DIFUSIÓN DE PROPAGANDA...
... del servicio público y defraudación fiscal ... ... la práctica de facturas falsa y b) el abuso que se hace en contra de personas trabajadoras ... precio de pollo y sobre el sistema de confianza ciudadana para inscribir a negocios, a empresas ... -
Código Fiscal de la Federación
... #$CFF TR2018 2O ... Delito de abuso de confianza por depositarios e interventores ... 11 2.- Se impondrá ...
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Vigente
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
... la familia, contra toda forma de prejuicio, abuso, maltrato físico o mental, descuido, atención ... fiscal por la transmisión de dominio ni por su ... hacerlo, designará a una persona de su confianza que lo lea en su nombre ... ARTÍCULO 3281 ...
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La responsabilidad de los depositarios de bienes embargados. No incurra en un delito fiscal
... mediante un contrato, el cual se basa esencialmente en el factor confianza, ya que en virtud del mismo se confía la guarda y custodia de ... En el artículo 112 ... del CFF se tipifica el delito de abuso de confianza por depositarios e interventores fiscales ... Es por ello ...
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Ejecutoria num. 59/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 23-04-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA ESTABLECERLA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 19, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN...
... la Judicatura Federal (artículo 100), el fiscal general de la República (artículo 102, apartado ... se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la ... -
Abrogado
Ley de Seguridad Publica del Estado de Tlaxcala y sus Municipios
... Centros de Evaluación y Control de Confianza: Al Centro de Evaluación y Control de Confianza ... XVIII. Por abuso de autoridad, por la conducta vejatoria o ... los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. ACCIONES BÁSICAS QUE IMPLICAN SU INTERVENCIÓN.DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. FINALIDAD DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES EN EL DERECHO INTERNACIONAL.DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU CONTENIDO...
... el artículo 102, fracción I, del Código Fiscal de la Federación (hipótesis de quien introduzca ... noticia a los familiares o personas de confianza del detenido. Asimismo, estos funcionarios se ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0047-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DE PALOMA SÁNCHEZ RAMOS, FRINNÉ AZUARA YARZABAL, LAURA BARRERA FORTOUL, MARÍA DEL REFUGIO CAMARENA JÁUREGUI, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, FUENSANTA GUADALUPE GUERRERO ESQUIVE!, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, CRISTINA RUIZ SANDOVAL, JAQUELINE HINOJOSA MADRIGAL, MARIBEL GUADALUPE VILLASEÑOR DÁVILA, ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, JAZMÍN JAIMES ALBARRÁN,...
... tuvieron como finalidad evidenciar el abuso del presidente del PRI respecto de un grupo de ... m. y f. Mx. Persona que no transmite confianza ... Chantajear ... De chantaje y ... Público, que proporcionara la situación fiscal del año 2023 o de las tres anualidades ... -
¿Cómo hacer negocios en México en la 4T?
La respuesta es muy simple, como lo indica el plan nacional de desarrollo 2019-2024: con honradez y honestidad
... ō Abuso de poder. ō Falta de experiencia, ... -
Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Tamaulipas
... érminos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al ... se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. SECUESTRO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 29 BIS, 100, PÁRRAFO SEGUNDO Y 258, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL, ASÍ COMO 187, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS PARA EL ESTADO DE SONORA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "SECUESTRO"). II. TRATA DE PERSONAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO...
... del párrafo cuarto del artículo 312; abuso de confianza, en los casos del segundo párrafo ... la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de ... -
"El Chapo", beneficio en el mayor escándalo bursátil de Colombia
Una investigación de las autoridades de Colombia contra la operadora financiera Interbolsa -que llegó a manejar la tercera parte de las transacciones de la Bolsa de Valores de ese país- arroja "serios indicios" de que lavaba dinero de cárteles internacionales. Entre esas organizaciones delictivas figuran las que encabezan Daniel El Loco Barrera y Joaquín El Chapo Guzmán, en complicidad con la élit
... , entre ellos manipulacin de acciones, abuso de confianza, evasin fiscal, estafa agravada y ... -
Vigente
Ley Organica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza
... de abogado profesional o persona de su confianza con conocimientos y experiencia en la materia de ... , en materia administrativa, penal, civil, fiscal o laboral, así como en materia de amparo y en ... sus manifestaciones en el trabajo y el abuso de menores; así como la atención de los que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. REINSERCIÓN SOCIAL. EL TRATAMIENTO TÉCNICO PROGRESIVO VULNERA LA LIBERTAD Y DIGNIDAD DEL SENTENCIADO POR ENFOCARSE EN SU CAMBIO CONDUCTUAL Y DE PENSAR (DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 4o., FRACCIÓN XXVII, DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL).II. REINSERCIÓN SOCIAL. EL REQUISITO PARA OBTENER LA...
... Baratta hayan planteado que para evitar el abuso del poder punitivo del Estado, el criterio rector ... á como consecuencias el aumento en la confianza depositada en el sentenciado, la atribución de ... Tesis 1a. X/2004. "DEFRAUDACIÓN FISCAL. EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA ... -
Vigente
Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo
... acción u omisión que, a través del uso o abuso del poder ejercido sobre una mujer y basada en su ... á ser acompañada de una persona de su confianza ... En caso de que no haya personal ministerial ... án contemplarse a partir del ejercicio fiscal 2023 incrementándose anualmente de manera ...
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Vigente
Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores Al Servicio del Estado de Nayarit
... I. De confianza; ... II. De base; ... III. Eventuales; ... IV ... será el equivalente al del ejercicio fiscal que corresponda ... Artículo 12. Contratación ... se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en ...
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Ejecutoria num. 38/2019 de Plenos de Circuito, 19-02-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LOS DECRETOS 27296/LXII/19 Y 27391/LXII/19 QUE REGULAN LA APLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA A LOS JUZGADORES DEL PODER JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL ESTADO DE JALISCO.
... sistema de evaluación de control de confianza, tanto en el Poder Judicial, como en la justicia ... , jefe de departamento administrativo, fiscal general del Estado, fiscal ejecutivo de ... se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la ... -
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... 1-2 ... MTRO. JORGE WINCKLER ORTIZ , Fiscal General del Estado de Veracruz de Ignacio de la ... : El Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General; ... II. Centro de ... forzada; Pederastia; Violación; Abuso sexual; Estupro; Acoso sexual; Incumplimiento de ...
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Vigente
Ley Numero 583 Organica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... magistrados, consejeros de la Judicatura, Fiscal General, secretarios de despacho y demás ... se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente su ...
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Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... y reforzar los lazos de identidad y confianza entre ellos. Dicho Centro funcionara bajo los ... perdido la patria potestad por maltrato o abuso, siempre que no existan ascendientes que la ... ón al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal ...