reglamento seguridad bancaria
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RENTA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA REGLA I.3.10.4 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014 QUE REMITE AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTUAR EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LAS SUBCUENTAS DE RETIRO A MANERA DE INGRESO ESPORÁDICO.RENTA. LA REGLA I.3.10.4 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014 QUE REMITE...
... QUE ÉSTA SE PREVEA COMO PRESTACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, NO VIOLAN LOS DERECHOS A UNA VIDA DIGNA, ... prevista en una ley o en un reglamento al tenor de la cual una autoridad diversa al ... - Vigente Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO Y BLOQUEO DE UNA CUENTA BANCARIA DICTADA POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SIN QUE PREVIAMENTE EXISTA UNA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
... , en términos del artículo 15 del Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito ... édito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Dirección General Adjunta de ... Seguridad Pública; y finalmente, si los preceptos legales ... -
Vigente
Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas
... XXIV. Reglamento: Al Reglamento de la ley ... XXV. Salario de cotización: A aquel que se ... , deberán realizarse a través de depósito en la institución bancaria determinada previamente, mediante transferencia electrónica de fondos o ...
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Vigente
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Estado de Quintana Roo
... la Ley, la Escritura Constitutiva, el Reglamento del condominio o por acuerdo de la Asamblea ... , o que comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad del condominio, ni ...
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Ejecutoria num. 109/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 22-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUIES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR, OBTENER, CONSERVAR Y PROPORCIONAR AL SERVICIO DE...
... Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema ... , viola los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en el artículo 16 ... Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y demás disposiciones aplicables. 33. Por todo ... -
Ejecutoria num. 33/2019 de Plenos de Circuito, 30-04-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV). EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VII, DE SU REGLAMENTO INTERIOR, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.
... del numeral 46, fracción VII, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de ... ón ha establecido que la garantía de seguridad jurídica prevista en el precepto 16 de la ... -
Abrogado
Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano
... ARTÍCULO 22 ... Salvo por razones de seguridad, en las representaciones se colocará en lugar visible el escudo y bandera ... consulares deberán depositar diariamente en una cuenta bancaria especial las recaudaciones fiscales efectuadas por prestación de ...
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Vigente
Ley por la que se Crea la Universidad de la Policia y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes
... y atribuciones que se establecen en el presente Decreto y en el Reglamento Interior que al efecto se expida, asumiendo las funciones, modalidades y ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO 1, INCISO D) Y 197, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL [ARTÍCULO 9, PÁRRAFO 1, INCISO A), DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL...
... a lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de Radio y Televisión del Instituto Nacional ... a que obedece a los principios de seguridad jurídica, legalidad y transparencia de los ... de que se les exige utilizar una cuenta bancaria hasta la conclusión de las campañas, ... -
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral.
... de sus obligaciones fiscales y de seguridad social ... El registro a que hace mención este ... recibo de pago expedido por institución bancaria por la declaración de entero de las retenciones ... en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de ...
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Ejecutoria de Corte Suprema de Justícia, Segunda Sala, 26-08-2022
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. COMPETENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE UN DECRETO EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA, ATENDIENDO AL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN (DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, EMITE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA, Y...
... XIII. SEGURIDAD Y SALUD PBLICA EN EL ESTADO DE SONORA. LOS ... y/o beneficios ante la Comisin Nacional Bancaria y de Valores o ante la Asociacin de Bancos de ... del artculo 9, fraccin XVII, del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, a ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Colima
... y en términos de la presente Ley, su Reglamento de la Ley y demás legislación aplicable ... La ... Estatal: A la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima; ... XV. Ley ... , gestionará la apertura de una cuenta bancaria, la cual fungirá como cuenta concentradora ...
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Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Nayarit
... 16 DE DICIEMBRE DE 2017) ... XXII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Víctimas para el Estado ... de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y ... será administrado por institución bancaria avalada por la Comisión Nacional Bancaria y de ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0002-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DE REBECA BARRERA AMADOR POR PROPIO DERECHO Y EN SU CALIDAD DE CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR CONTRA JESÚS ALBERTO MUÑETON GALAVIZ Y MANUEL BOJÓRQUEZ LÓPEZ, ENTONCES CONSEJEROS ELECTORALES DEL REFERIDO INSTITUTO, POR REALIZAR SUPUESTAS MANIFESTACIONES QUE LA DESCALIFICAN Y OBSTACULIZAR SU FUNCIÓN EN EL CARGO...
... , las modificaciones y adiciones al Reglamento Interior del Instituto local electoral, con lo ... seguridad a las mujeres ... De igual forma, señala ... catorce, así como la conciliación bancaria de los estados de cuenta del organismo, con las ... -
Abrogado
Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
... El reglamento especificar los dems datos que deban aportar al Registro cada una de las ... ; y 15, fraccin I y ltimo prrafo de la Ley de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, para quedar como sigue: ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato
... elaborarse utilizando los mecanismos de seguridad que apruebe el Instituto Nacional; ... III. La ... y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para ... serán determinados en el reglamento que al efecto apruebe el propio Consejo General ...
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Vigente
Codigo Electoral del Estado de Hidalgo
... pierdan su registro, se sujetará al reglamento respectivo que emitirá el Instituto y a las ... CAPÍTULO I ... DE LA LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS ELECCIONES ... ARTÍCULO 147. El día ... III. Los datos de la cuenta bancaria que se abra a nombre de la persona moral para ...
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Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía de Proximidad de la Ciudad de México, en relación a la Policía Bancaria e Industrial
... Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 10, párrafo primero, de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;1l, párrafo primero, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; así como 13 del ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Puebla
... VII, 95 y 120 fracciones II y VII del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre ... en su posesión con los niveles de seguridad adecuados previstos por la normatividad ... como usuarios o como institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE "FECHA CIERTA" TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE.
... a los principios de legalidad y seguridad jurídica que tutelan los preceptos 14 y 16 ... Código Fiscal de la Federación y su reglamento que así lo exija. En cambio, el Segundo Tribunal ... -
Vigente
Ley Numero 175 del Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Guerrero
... contenidas en la presente Ley, su Reglamento Interior y demás disposiciones aplicables ... su acceso mediante claves de seguridad, lo cual se señalará en la propia convocatoria, ...
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Vigente
Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Oaxaca
... son la Policía Estatal, Tránsito del Estado, Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial y el Heroico Cuerpo de Bomberos ... Se exceptúa ... la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y esta Ley ... Artículo 40. Se podrán invertir los excedentes del Fondo ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
DERECHOS. LA SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOM E.N.R.) POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, NO CONSTITUYE UN SERVICIO SUSCEPTIBLE DE GENERAR EL COBRO DE LA CUOTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.
... Bancaria y de Valores para supervisar a las Sociedades ... ón y vigilancia de acuerdo con el reglamento" que al efecto expida el Ejecutivo Federal, a trav\xC3" ... en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, ... -
Ejecutoria nº 97-23-23-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 13-09-2023
... ambos en su fracción XXIII, del Reglamento Interior de este Tribunal en vigor, toda ... por la Constitución en materia de seguridad jurídica de legalidad, por el cual los ... **** **** ** **** - 33 - Bancaria y de Valores; sin embargo , la obligó a ...