malversación codigo penal
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¿Qué es la auditoría forense?
... , cómputo forense, investigación y derecho penal/litigio para la investigación de amplio rango de ... intencional de hechos financieros o malversación de activos de naturaleza material ... El tiempo ... conceda estar en total congruencia con su código de ética personal y mantener una actitud, ...
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El Derecho Penal Chino
... legislación en esta materia de la República Popular China es el Código Penal de 1979, con sus respectivas modiÞcaciones hechas por la Octava ... Este apartado incluye el delito de malversación y el aceptar y ofrecer sobornos. El delito de corrupción se reÞere a los ...
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Insolvencias punibles: estudios sobre el tratamiento del alzamiento de bienes en el derecho penal español
El alzamiento de bienes es un delito que cuenta con una regulación de larga data en el ordenamiento jurídico español. Con la proscripción de la prisión por deudas y la existencia de mecanismos tales como los previstos por la acción paulina, se establece una línea muy fina que separa una situación de insolvencia y una insolvencia punible. Así pues, en este trabajo estudiaremos el tratamiento...
... 257º Código Penal español (CP): el alzamiento de bienes. Identificaremos cuál es el ... de estafa, malversación de caudales públicos, de falsedad documental, el delito de impago de ... -
Por una convención internacional contra los ecocrímenes y un tribunal internacional del medioambiente
Este trabajo toma postura a favor de la adopción de una Convención Internacional que castigue los atentados más graves contra el medioambiente global, en línea con las propuestas de la sociedad civil y la comunidad científica. Analizamos las conductas que deberían prohibirse en esta convención: el ecocidio —que es el delito medioambiental internacional que más consenso reúne—, el expolio de...
Revista Penal México ... D oct r ina ... Por una ... delitos individuales, tales como la malversación o apropiación indebida, la prevaricación, el ... Su implementación en el Código Penal español”, La Ley: Revista jurídica ... -
Ética, integridad y responsabilidad social empresarial
... Convenio Penal sobre la Corrupción. Política ... Código de Ética de los Servidores Públicos del ... de los activos de la empresa (malversación de fondos y robos), equipos tecnológicos, redes ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE.
... en un juicio de amparo directo en materia penal, lo cual es competencia exclusiva de esta Primera ... los artículos 280, 281, 286 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, al valorar ... ó; es decir, lleve a cabo una malversación de los fondos. 66. En este sentido, esta Primera ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... élulas de sicarios, ya fue sujeto a proceso penal ... Estas son varias detenciones de ... jefes del influyentismo— modificaron el Código Penal en 1993 o 94 para que la corrupción no se ... denuncia administrativa y penal por malversación de fondos públicos. Pero vamos con Milka ... -
Cuba: ¿corrupción y delincuencia organizada? Una visión histórico- evolutiva
Revista Penal México ... D oct r ina ... Cuba: ... producto del robo, la estafa o la malversación, desde el Dragado hasta el último farol de la ... , dentro de la cual sobresale el primer Código Penal, Ley 21 de 1979, 36 en el que se establecen ...
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Tesis Aislada de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Diciembre de 2011 (Tesis num. 1a. CCXLV/2011 (9a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-12-2011 (Tesis Aisladas))
MALVERSACIÓN. EL ARTÍCULO 241 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, AL ESTABLECER LOS ELEMENTOS DE ESE DELITO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
... elementos que integran el delito de malversación, a saber: la existencia de una conducta ... legislador con la creación de dicho tipo penal, o entendido a contrario sensu, que de realizarse ... -
Denuncian mal manejo de recursos en Conacyt
... La malversación, explicó, es un delito tipificado en el o 217 del Código Penal. Dijo que la Ley no permite que los dineros ...
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Francisco Martín Moreno / Una infamia política
... El Artículo 390 del Código Penal Federal establece que quien "sin derecho ... ían ser acusados de desfalcos, de malversación de fondos, enriquecimiento inexplicable y lavado ...
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Alemania rechaza extraditar a Puigdemont por rebelión y decreta su libertad condicional
El tribunal del estado de Schleswig-Holstein, donde está encarcelado el líder independentista, estimó que el delito de "rebelión" que presentó España en la orden de arresto no es equiparable en derecho alemán.
... ón de rebelión, sino solamente de malversación de fondos ... ... ... ... al de "alta traición" inscrito en el código penal alemán. La fiscalía general había ... -
Denuncian mal manejo de recursos en Conacyt
... La malversación, explicó, es un delito tipificado en el o 217 del Código Penal. Dijo que la Ley no permite que los dineros ...
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis num. 205 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Contradicción de Tesis))
MALVERSACIÓN DE DINERO, VALORES O CUALESQUIERA OTROS EFECTOS PERTENECIENTES A TIENDAS SEDENA.-
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Tesis num. 215 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala (Contradicción de Tesis))
MALVERSACION DE DINERO, VALORES O CUALESQUIERA OTROS EFECTOS PERTENECIENTES A TIENDAS SEDENA.
MALVERSACION DE DINERO, VALORES O CUALESQUIERA OTROS EFECTOS ... ilícito previsto en el artículo 241 del Código de Justicia Militar, se requiere como uno de los ... el artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal, cuyos elementos difieren del ilícito de ... -
Bien jurídico protegido por los delitos de blanqueo: blanqueo y receptación
Revista Penal México ... D oct r ina ... blanqueo y ... Souto, M.: El delito de blanqueo en el Código penal español, edit. Bosch, Barcelona, 2005, ... áico, terrorismo, trata de mujeres, malversación, cohecho, etc. Ésta es una interpretación que ...
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El Artículo 13 constitucional
... como el fundamento del denominado Derecho Penal Militar, y demás materias afines; mismo que ... Con antelación a la entrada en vigor del Código Militar de Procedimientos Penales de 2016, la ... delitos de falsificación, fraude, malversación ...
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Delitos económicos transnacionales y lavado de capitales en el derecho internacional penal y el ius puniendi del Estado mexicano
... de capitales, el cual se contempla en los artículos 400 Bis del Código Penal Federal, 115 bis del Código Fiscal de la Federación, 9 de la Ley ... ilícito; 21, Soborno en el sector privado; 22, Malversación o peculado de bienes en el sector privado; 23, Blanqueo del producto del ...
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Vigente
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo
... de las de orden administrativo, civil o penal que procedan ... #Artículo adicionado, ... y las Regidurías que establezca el Código Electoral del Estado de Hidalgo ... ARTÍCULO 95 ... La malversación de fondos Municipales y cualquier otro hecho que ...
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Ejecutoria num. 17/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-03-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO PARA EL QUE FUERON ELECTOS LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OFICIO FECCEV/FA/006/2020, DE OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, POR MEDIO DEL CUAL LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE...
... , y posteriormente se ventile el proceso penal respectivo en términos del artículo 127 de la ... del solicitante, una supuesta malversación de fondos municipales. • Existe una confusión ... DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES", publicado en ... -
Consideraciones sobre la corrupción
... penal en México; pero también como reconocimiento a ... 16); la malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas ... 20) ... Mientras que en el Código Penal Federal, en el Título Décimo de la parte ...
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Politica anticorrupción
... y algunas modificaciones al Código Penal Federal. Por lo tanto, es imperativo que ... , el tráfico de influencias y la malversación de fondos ... ¿Está permitido dar regalos o ...
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De memoria
... clasifica como delito grave en el Código Penal para el DF la malversación de fondos ...
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Economía y derecho: estudio sobre la trata de personas
La delincuencia organizada ha perfeccionado y ampliado sus estrategias de actuación, fortaleciendo su presencia transnacional. Su capacidad financiera, tecnología, diversificación de actividades y competencia desleal parecen imbatibles si los gobiernos carecen de eficacia legal y de políticas criminológicas sustentadas en evidencia científica. Problemas como la trata de seres humanos deben...
... Introducción. II. Antecedentes en materia penal. III. Economía y delincuencia. IV. El negocio de ... Oficial del Distrito Federal el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal , el cual abrogó ... Hechos como el soborno, malversación o peculado de bienes, tráfico de influencias, ... -
Ignorancia deliberada y responsabilidad penal
En este trabajo pretendo mostrar que el derecho penal contemporáneo no ha encontrado todavía buenas soluciones a las difi cultades conceptuales y normativas planteadas por los casos de ignorancia deliberada. Las difi cultades surgen, en buena medida, al tratar de resolver estas situaciones mediante una herramienta equivocada: ampliando el concepto de dolo eventual. Este recurso conceptual intenta
... Sleep). Allí se acusaba al Sr. Sleep de una malversación de bienes de dominio público y aunque el desarrollo de esta figura se ... este autor ha modificado su percepción acerca de si el Código penal alemán limitaba o no la posibilidad de interpretar estas ...