expediente materia penal
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Vigente
Código Penal Federal
... Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá ... obligación, liberación o transmisión de deberes que obren en expediente judicial, con afectación de alguna función pública. Si el delito lo ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL ... contados a partir de la recepción del expediente que le remita el presidente de la Mesa Directiva ...
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Vigente
Ley General de Responsabilidades Administrativas
... XIII. Expediente de presunta responsabilidad administrativa: El ... o integrante de la sección competente en materia de responsabilidades administrativas, de la Sala ... los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades ...
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Vigente
Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos
... III. Código Penal: El Código Penal Federal ... IV. Código Procesal: El Código ...
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Vigente
Ley Federal de Competencia Económica
... ítica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, competencia económica, ... , le solicitará le remita el expediente respectivo. Si el órgano solicitado estima no ... la riqueza nacional previstas en el Código Penal Federal, cuando hubiere sido denunciante o ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las ... fincar la responsabilidad de orden civil, penal o administrativa que corresponda ... domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de antelación, ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las ... documento como parte integrante del expediente del cliente de que se trate. Las sociedades ... esta Ley, no afectarán el procedimiento penal que, en su caso, corresponda ... ARTÍCULO ...
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Vigente
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
... El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la soberanía de la ... en el artículo 254 bis del Código Penal Federal; ... XIII. Aprobar los lineamientos ... Cámara de Senadores, acompañando el expediente del asunto fundado y motivado, a fin de que dicha ...
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Vigente
Ley de Minería
... materia de concesiones para minería y agua, publicado en ... VII. Integrar el expediente y resolver en los términos de la presente Ley y ... será sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere resultar ... ARTÍCULO 57 BIS ...
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Vigente
Ley Aduanera
... de nuevas tecnologías o facilitación en materia aduanera que las autoridades mexicanas realicen o ... en que se haya generado y en el expediente electrónico, en los lugares y por los plazos ... ón, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para Prevenir y ...
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Vigente
Ley General de Cultura Física y Deporte
... para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI ... , en razón de lo voluminoso del expediente; ... VI. Las notificaciones se podrán hacer ... Ley, así como de la responsabilidad penal en que se incurra de conformidad con las ...
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Vigente
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... o acciones de inconstitucionalidad en materia de competencia económica, monopolios y libre ... anterior y la falta posterior del expediente, quedando facultado para llevar a cabo aquellas ... á efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
... ón en todo el territorio nacional en materia de Derechos Humanos, respecto de los mexicanos y ... derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de ... así y ordenará el archivo del expediente, el cual podrá reabrirse cuando los quejosos o ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley de Aguas Nacionales
... ítica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en ... , de la Ley de Aguas Nacionales, del Código Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio ... ón y estando debidamente integrado el expediente ... El otorgamiento de una concesión o ...
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Sentencia con número de expediente 40/2023. Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2023-03-17
Se concede el amparo resolución violatoria del artícuo 16 constitucional
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Sentencia con número de expediente 49/2023. Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2023-02-27
Auto de vinculación a proceso - delito defalsedad de documento primero. Se sobresee en el juicio.... Segundo. La justicia de la unión ampara y protege. Tercero. Reserva de datos
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Sentencia con número de expediente 206/2023. Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2023-04-28
Niega nulidad ed entrevista se recabó con presencia de defensor y se le hicieron saber sus derecho, niega vinculación a proceso feminicidio, sí hay datos de prueba
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Sentencia con número de expediente 30/2023. Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2019-03-04
En términos de los fundamentos jurídicos y consideraciones cuarto se comprobó en autos, contra hugo pluma medina, la materialidad del delito de: trata de personas, previsto en el artículo 5 párrafo primero en las hipótesis de "trata de personas, previsto en el artículo 5 párrafo primero en las hipótesis de "comete el delito de trata de personas quien facilite para para un tercero a una persona...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal; ... V. Entidades Colegiadas, a las ... en especial la relacionada con los Avisos materia de la presente Ley; ... #Fracción III ...
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Sentencia con número de expediente 7/2022. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 2022-06-03
El juez de distrito señaló que el artículo 453, fracciones i y ii del código de defensa social para el estado de puebla incide directamente en las materias de seguridad pública y comercio, específicamente, en lo concerniente al sector financiero y económico nacional, y dichas materias como se precisó, están expresamente reconocidas en el artículo 73, fracciones x y xxiii, como aquéllas respecto...
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Sentencia con número de expediente 15/2023. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 2023-05-18
Se confirma la sentencia. Se sobresee en el juicio, el auto de vinculación a proceso no tiene ejecución. Se niega el amparo solicitado. Sí existe un hecho con la apariencia de los delitos de estupro y violación, y la probabilidad de que el quejoso participó de él como coautor material. Se confirma la negativa de amparo respecto de la imposición de la prisión preventiva oficiosa. No es posible...
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Sentencia con número de expediente 61/2023. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 2023-05-08
Se confirma la sentencia recurrida, por una parte, se sobresee en el juicio dada la inexistencia del auto de vinculación a proceso reclamado al coordinador de litigación y agente del ministerio público, ambos adscritos a la fiscalía de investigación regional de la fiscalía general del estado de puebla, así como la ejecución del mismo atribuida al director del centro penitenciario de tepexi de...
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Sentencia con número de expediente 71/2022. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 2022-06-26
El derecho del denunciante a recibir asesoría jurídica profesional se actualiza una vez que ha acreditado su calidad de víctima. De manera tal, que para el momento en que da noticia de un hecho que considera delictivo, no opera en automático en su favor esa exigencia. A lo que debe sumarse, que, en el caso, como enfatizó el juez natural y comprobó el juez de distrito, la defensa no desvirtuó a...