ley de concursos y sorteos
-
Pone ley antilavado lupa a casineros
... puso la lupa sobre casinos, casas de apuestas, juegos de concursos y sorteos, los cuales serán considerados ahora como actividades propensas ...
-
Contexto general de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México
En la actualidad las actividades ilícitas que están vinculadas al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT) a diario cobran relevancia como consecuencia de la globalización y el alcance de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que facilitan el crecimiento y aumento de la criminalidad y los delitos asociados, esto sucede mediante los intercambios comerciales operados por los...
... vendedores de joyas, piedras preciosas y obras de arte, juegos y sorteos (casinos), las operaciones con cheques de viajero, la compraventa de autos ... ARTÍCULO 17 DE LA LEY ... PRÁCTICA DE JUEGOS Y APUESTAS, CONCURSOS O SORTEOS QUE REALICEN ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, O SE LLEVEN A CABO ... - Vigente Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
-
Vigente
Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
... particulares para fungir como visitador, conciliador y sndico en concursos mercantiles y quiebras de conformidad con las disposiciones aplicables; ...
-
Normas para identificar y prevenir el lavado de dinero en los Estados Unidos Mexicanos (Parte II)
... ÓN DE BOLETOS QUE PERMITA PARTICIPAR EN JUEGOS CON APUESTA, CONCURSOS O SORTEOS, ASÍ COMO LA ENTREGA O PAGO DE PREMIOS POR HABER PARTICIPADO ...
-
Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco
... II. Los asuntos judiciales de jurisdicción común relativos a concursos, cualquiera que sea su monto; ... III. Los interdictos; ... IV. La ... Artículo 188. Los visitadores, de acuerdo con los sorteos periódicos que realice el Consejo de la Judicatura, deberán inspeccionar ...
-
Normatividad y leyes complementarias
... son consideradas vulnerables, entre otras, los juegos, concursos y sorteos, la compra venta y arrendamiento de inmuebles, comercialización ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO COMPLEJO, RESULTA IMPUGNABLE EN AMPARO DESDE SU ENTRADA EN VIGOR.
... a cien mil pesos.-Información en materia de juegos con apuestas y sorteos, misma que se genera con motivo de los requisitos establecidos en la Ley ... : (I) Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las ... -
Vigente
Codigo de la Hacienda Publica para el Estado de Chiapas
... comités o coordinadores de eventos de juegos permitidos, rifas, concursos o loterías; así como aquellos que verifiquen el pago a los empleados de ... CAPÍTULO IV ... Impuesto Sobre Juegos Permitidos, Rifas, Sorteos, Loterías y Concursos ... ARTÍCULO 251 ... Es objeto de este ...
-
Abrogado
Ley de Hacienda del Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo
... ón de premios derivados de la celebración de loterías, rifas, sorteos y concursos. Para efectos de este impuesto no se considera como premio, el ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
... obligaciones fiscales en materia de impuesto sobre loteras, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, y del impuesto sobre ...
-
Vigente
Ley de Ingresos del Estado de Michoacan de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2021
... SECCIÓN ÚNICA ... DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS ... Artículo 7°. El Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 09-10-2019 (AMPARO EN REVISIÓN 1089/2018)
EL IMPUESTO SE CALCULARÁ APLICANDO LA TASA DEL 0% A LOS VALORES A QUE SE REFIERE ESTA LEY, CUANDO SE REALICEN LOS ACTOS O ACTIVIDADES SIGUIENTES: I.- LA ENAJENACIÓN DE: A) ANIMALES Y VEGETALES QUE NO ESTÉN INDUSTRIALIZADOS, SALVO EL HULE, PERROS, GATOS Y PEQUEÑAS ESPECIES, UTILIZADAS COMO MASCOTAS EN EL HOGAR. PARA ESTOS EFECTOS, SE CONSIDERA QUE LA MADERA EN TROZO O DESCORTEZADA NO ESTÁ...
... loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos, así como ... los premios respectivos siempre que ... loterías, rifas, sorteos o juegos con apuestas y concursos de ... toda clase, así como los premios respectivos, a que se refiere ... -
Vigente
Ley Estatal de Hacienda del Estado de Oaxaca
... CAPÍTULO PRIMERO ... SOBRE RIFAS, LOTERÍAS, SORTEOS Y CONCURSOS ... ARTÍCULO 4. Es objeto de este impuesto: ... I. Los ...
-
... • Rifas. • Sorteos ... EDICIONES FISCALES ISEF 190 • Juegos con apuestas. • ... El impuesto por los premios de loterías, rifas, sor- teos y concursos, organizados en territorio nacional, se calculará aplicando la tasa del ...
-
Vigente
Ley de Hacienda del Estado de Nayarit
... SOBRE JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS Y SOBRE RIFAS, LOTERÍAS Y SORTEOS ... SECCIÓN PRIMERA ... Del Objeto ... Artículo 1.- Son objeto del ... o boletos para participar en rifas, loterías, sorteos y concursos que se celebren en el Estado; ... (REFORMADA, P.O. 2 DE DICIEMBRE DE 2022) ...
-
Vigente
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Chiapas
... ; de cultos religiosos; de armas de fuego y explosivos; de juegos y sorteos; de publicaciones y revistas ilustradas; y combate al narcotráfico ... Organizar y participar en congresos, ferias, exposiciones y concursos en donde se promuevan las actividades económicas del estado y los ...
-
Vigente
Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosi
... CAPITULO III ... IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS ... (ADICIONADA, P.O. 19 DE ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 13-05-2020 (AMPARO EN REVISIÓN OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES 858/2019)
DECRETO NÚMERO 8 QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO Y DE LA LEY QUE REGULA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN, ENVASAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN, VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO EN EL ESTADO DE SONORA, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL...
... actividad ... establecimien t o ... apuestas, ... concursos, ... conformidad ... Reglamento ... legislación ... domicilio ... sorteos o concursos, que requieran permiso de conformidad con la Ley ... Federal ... -
Abrogado
Ley del Impuesto al Activo
... servido para efectos del impuesto federal sobre loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos. Tratándose de bienes adquiridos en rifa o sorteo a ... el convenio con sus acreedores en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, conforme a lo siguiente: ... 1.- Durante el periodo ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 09-12-2009 (AMPARO EN REVISIÓN 2180/2009)
PAGO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS POR LA REALIZACIÓN DE JUEGOS CON APUESTAS, SORTEOS Y CONCURSOS SUBSISTE: LEY DEL IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN II, INCISO B); 4°, PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO; 5°-B; 8°, FRACCIÓN III, 18; 27, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 29 ARGUMENTA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 31, FRACCIÓN IV,...
-
Prestación de servicios y las actividades vulnerables
... LEY ANTI-LAVADO DE DINERO 43 ... 3.8. JUEGOS CON APUESTA, CONCURSOS O SORTEOS ... I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, ...
-
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta
... servido para efectos del impuesto federal sobre loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos. Tratándose de bienes adquiridos en rifa o sorteo a ... celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuesta y concursos de toda clase, podrán no expedir el comprobante fiscal a que se refiere ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 13-02-2020 (AMPARO EN REVISIÓN 111/2019)
PAGO DE IMPUESTOS EN JUEGOS DE APUESTAS LA QUEJOSA ARGUMENTA VIOLACIÓN A SUS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1, 14, 16 Y 31 CONSTITUCIONALES ROPEMAQ/GAGG
... El impuesto por la realización de juegos con apuestas y ... sorteos, previsto en los artículos 17 al 21 de la citada ley, ... así como el ... materia de juegos, sorteos y concursos, tal como se desprende de la ... tesis de rubro: “JUEGOS ... CON ...