formato demanda penal fraude
2465 resultados para formato demanda penal fraude
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¿Cómo crear un departamento de auditoría forense?
...ón, detección y prevención de fraude. Su naturaleza, funciones y tamaño varían de ... en la investigación de fraude civil o penal o delincuencia de cuello blanco para las agencias ... software forense de nueva generación que demanda varios recursos del equipo. . Área de ...Conversión a formato estándar y mejoramiento de audios e imágenes, ...
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Metodología de auditoría forense
... alerta y analizar posibles esquemas de fraude, malversación y otros actos tipificados como ...A continuación se presenta un formato general como ejemplo, que puede aplicarse a todo ... para la acusación o defensa en una causa penal o el demandante o demandado en un caso civil; la ... del demandado o la capacidad de pagar una demanda. Declaración . El auditor forense dará ...
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Ejecutoria num. 29/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 16-06-2023 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CUANDO DE LAS ACTUACIONES SE ADVIERTA LA REALIZACIÓN DE ALGUNA CONDUCTA CONSTITUTIVA DE DELITO, SE DEBERÁ DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA QUE ACTÚE EN CONSECUENCIA.CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 176/2009, SÓLO ES PROCEDENTE EN CASO DE QUE EL INSTITUTO SEA OMISO...
... Al dar contestación a la demanda, el instituto negó a la actora acción y derecho ...(sic) ante las patronales que cotizó y el formato" ‘SU 63 constancia de semanas cotizadas’, que \xE2"... así, constituye un desfalco y un fraude no sólo contra del Estado, sino en contra de ... la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación ... -
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
...18. FED, Formato Electrónico de Devoluciones. 19. FIEL, la Firma ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ... de presentación y de emplazamiento de la demanda de nulidad o amparo a la autoridad, número de ...
- Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...
...3. TERCERO.—Registro y turno de la demanda promovida por los diputados integrantes de la ...138. Esta cuestión constituye un fraude a la Constitución ya que permite la ...ón que rige el nuevo sistema de justicia penal, que busca operar de forma oportuna, en razón de ... -
Vigente
Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Yucatan
... Estado de Yucatán y se modifica el Código Penal del Estado de Yucatán. Rolando Rodrigo Zapata ... se lo impida, ante un médico, usando el formato emitido por los servicios de salud. III. Contar ... concubinario o la concubina cuando exista demanda de nulidad o divorcio o exista separación en el ...III. Con dolo, mala fe o fraude. IV. El signatario no exprese clara e ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A UN ACTUAR ARBITRARIO DE LA...
... de los planteamientos formulados en la demanda de amparo, resolviéndose, en suma, en el ... como prueba en un procedimiento fiscal o penal, ya que ello constituye una situación ... Mexicano y así prevenir la evasión y el fraude en materia tributaria- se previó que cualquier ... -
Vigente
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... circunstancias nunca podrá entablarse demanda sobre la paternidad o maternidad. #Artículo ...ÓN DE CONSTITUIR EL PATRIMONIO FAMILIAR EN FRAUDE DE ACREEDORES. La constitución del patrimonio de ...SEPARACIÓN DEL TUTOR SUJETO A PROCESO PENAL. El tutor que fuere procesado por cualquier ... persona que haya asistido el parto, en el formato expedido para tal efecto por la Secretaría de ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Mexico
...II. Fraude procesal, previsto en el artículo 165 Bis;. III. ... cualquier otro por la presentación de la demanda para hacerla efectiva. CAPÍTULO XIV Criterio de ...
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Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que incurran. La Coordinación Estatal del ... cónyuge en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos, ... el cónyuge afectado; pero si éste no demanda la nulidad en los quince días siguientes de ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... penas en que incurran conforme al Código Penal, por los delitos que a la vez resultaren ...ARTÍCULO 124. No se admitirá demanda de nulidad por falta de solemnidades en el acta ...; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento. #REFORMADO, G.O. ... su ulterior consulta, sin importar el formato en el que se encuentre o represente. Cuando ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León
... una acción y hecho el emplazamiento, la demanda no podrá modificarse. El desistimiento de la ..., con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal, consignando al culpable a la autoridad ... motivos graves para sospechar dolo, fraude o culpa lata en el tutor, se iniciará desde ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de México
...I. Aviso: Formato que emite la Legislatura del Estado para que los ... en materia electoral, civil y penal, los partidos políticos que postulen candidatos ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...La demanda deberá presentarse por medio de quien ostente la ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Chiapas
... texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que la información pueda ... los Sujetos Obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ..., en cuántas se ejerció la acción penal, para cuántas se determinó o decretó el no ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Nuevo León
... nacido vivo o nacimiento, a través del formato que para tal efecto expida la Dirección del ... a una autoridad, contenidos en el Código Penal para el Estado, además se le protestará a fin ...ARTÍCULO 250. No se admitirá demanda de nulidad por falta de solemnidades en el acta ...; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento. #Artículo ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DECLARACIONES DEL COIMPUTADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO PUEDEN FORMAR PARTE DEL ACERVO PROBATORIO DE UN JUICIO QUE VERSA SOBRE HECHOS RELACIONADOS.DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.
... de dos mil nueve la Segunda Sala Colegiada Penal de Texcoco de Mora, del Tribunal Superior de ..."891. Formato único de personal expedida a favor de ********** ... que en el capítulo respectivo de la demanda de amparo se realiza transcripción íntegramente ... los límites de la licitud, mediante fraude, violencia o engaño que induzca al error, por ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Querétaro
... y cuando corresponda ejercite la acción penal. ARTÍCULO 56. En relación a cada una de las ...VII. Los ejemplares de que consta el formato para la inscripción de actas, una vez asentada, ... nulidad cesará si antes de presentarse demanda en forma sobre ella se obtiene la autorización ... o desde el día en que descubrió el fraude si se le ocultó el nacimiento. ARTÍCULO 319. Si ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios
... de imagen, video, audio o cualquier otro formato tecnológicamente disponible, que contenga ... de manera permanente y den respuesta a la demanda";. XLIII. UMA: A la Unidad de Medida y Actualizaci\xC3"...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... al imponer la sanción administrativa o penal, que llegara a corresponder. Capítulo V. De los ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Aguascalientes
..., o copia fotostática certificada del formato del registro y de los documentos del apéndice, y ... las sanciones de carácter administrativo o penal que pudieren aplicarse. #REFORMADO, P.O. 6 DE ...El juez familiar que conozca de la demanda, podrá, valorando las pruebas documentales ... el marido en contravención de la ley o en fraude de la mujer, perjudicará a ésta ni a sus ...
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Ejecutoria num. 46/2022 Y SUS ACUMULADAS 49/2022, 51/2022 Y 53/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 07-07-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER FEDERAL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE CIENTO SETENTA Y NUEVE DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA PROMOVERLA, AL REPRESENTAR EL TREINTA Y CINCO PUNTO OCHO POR CIENTO (35.8 %) DE DICHO ÓRGANO...
...ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. 1. Presentación de los escritos iniciales de ..., que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas." ... de especificar que aplica en el ámbito penal. Al no encontrarse dicha restricción ...ón en vigor pues ello constituiría un fraude al control de constitucionalidad y la ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
...CAPÍTULO V Fraude. ARTÍCULO 188. A quien obtenga ilícitamente una ... Expediente Electrónico y los Formatos de demanda que faciliten en la vía electrónica a los ... Seguridad Publica, a fin de que mediante formato" libre, en su caso, informen lo conducente del art\xC3"...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN VI, 75, FRACCIÓN I, Y 76 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. RESTRICCIÓN A LAS PERSONAS SUJETAS A PROCESO PENAL DESDE EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 8,
... último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil ...Estar sujeto a proceso penal por delito que merezca pena privativa de la ... de las actas así computadas en un formato especialmente diseñado para ese fin por la ... existiría la posibilidad de incorporar un fraude a la ley o la Constitución Federal pues podría ... -
Proceso nacional acusatorio y oral
... cuando el Estado se vale del Derecho Penal en contra de los gobernados. Nos parece ... de víctimas en su desempeño, lo que demanda una mayor preparación de los últimos. Como ... . . @@Formato de cadena de custodia. . . CONVENCIONES:. (*) ... . 16. Fraude;. 17. Abuso de confianza;. 18. Administración ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi
... papeles escritos, o en cualquier medio o formato impreso, sonoro, electrónico, fotográfico, ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las ... previas en las que se ejerció acción penal, así como el resultado de los juicios. g) ...