delitos bancarios
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Vigente
Ley general de contabilidad gubernamental
... ística y Geográfica, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ... en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios ... Los entes públicos publicarán en Internet la información ...
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Vigente
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
... XI.- Intervenir en los indultos de delitos del orden militar; ... XII.- Organizar y prestar los servicios de ... fracción XI, pudiendo recibir de dichos fideicomisos depósitos bancarios de dinero ... Tratándose de fideicomisos públicos de fomento ...
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Vigente
Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y prestamo
... k) Realizar inversiones en valores gubernamentales, bancarios y de sociedades de inversión en instrumentos de deuda ... l) ... V. No haber sido sentenciado por delitos intencionales patrimoniales o inhabilitado para desempeñar un empleo, ...
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Vigente
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
... í como emitir opinión a la autoridad competente en materia de los delitos previstos en esta ley; ... X. Actuar como órgano de consulta de las ... de instituciones de crédito, intermediarios financieros no bancarios y entidades financieras del exterior, para satisfacer la liquidez que ...
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Vigente
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
... de México le lleve, podrá mantener en efectivo o en depósitos bancarios a la vista las cantidades estrictamente necesarias para la realización de ...
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Usan la basura para defraudar
... en México, pero que es la causa de la mayoría de los fraudes bancarios, es el robo de identidad ... A través del robo de solicitudes ...
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Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... 1) A través del correspondiente oficio, el director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la ... la razón legal al quejoso, en el sentido de que los estados bancarios que obraban en autos, debían excluirse por tratarse de pruebas ilícitas, ... -
Vigente
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales dolosos; las inhabilitadas para ejercer el comercio o para ... las inversiones en valores de deuda o en instrumentos bancarios, siempre que se realicen conforme a las políticas que al efecto apruebe ...
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Delitos financieros. Teoría y casos prácticos (bancarios, bursátiles, seguros, fianzas, organizaciones, actividades auxiliares del crédito y de ahorro y crédito popular). Jesús de la Fuente Rodríguez
Delitos financieros. Teoría y casos prácticos (bancarios, bursátiles, seguros, fianzas, organizaciones, actividades auxiliares del crédito y de ahorro y crédito popular) Autor: Jesús de la Fuent...
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Vigente
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
... a dicha cuenta, podrá mantener en efectivo o en depósitos bancarios a la vista las cantidades estrictamente necesarias para la realización de ...
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Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 1 de Junio de 2011 (Tesis num. I.1o.P.112 P de Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 01-06-2011 (Tesis Aisladas))
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN DELITOS BANCARIOS. CORRESPONDE A LA PARTE OFENDIDA ACREDITAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE PARA GENERAR LA HIPÓTESIS DE TRES AÑOS CONTADOS A PARTIR DE ESE CONOCIMIENTO Y EXCLUIR LA DE CINCO DESDE LA COMISIÓN DEL DELITO.
... delitos bancarios, establece dos hipótesis en función a la presentación del ... -
Vigente
Ley de Ahorro y Crédito Popular
... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el comercio o para ...
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Tesis de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 1 de Julio de 2003 (Tesis num. 1a./J. 34/2003 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-07-2003 (Contradicción de Tesis))
DELITOS BANCARIOS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO FORMULE LA PETICIÓN O QUERELLA CORRESPONDIENTE, INICIA A PARTIR DE QUE RECIBE LA OPINIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
... la petición o querella, con la intención de que se persigan los delitos bancarios establecidos, entre otras, en la Ley de Instituciones de ... - Vigente Ley Federal de Derechos
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Tesis num. 1a./J. 20/2022 (11a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (Contradicción de Tesis)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... al valor probatorio que le correspondía a los estados de cuenta bancarios de los contribuyentes sentenciados, que obtuvo la Secretaría de Hacienda ... respectivas querellas que se formularon por los correspondientes delitos fiscales, y fueron considerados como prueba en los procesos penales ... -
Vigente
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
... ística y Geográfica, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2020
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Vigente
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
... comerciales de las operaciones, las sanas prácticas y usos bancarios y mercantiles ... #Párrafo reformado por el Decreto por el que se ... , decomisados o abandonados relacionados con la comisión de delitos de propiedad industrial o derechos de autor; ... #Fracción I ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... d) Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el comercio o para ... édito con los mismos requisitos y características que los bonos bancarios, salvo los previstos en el presente artículo; ... II. La emisión de ...
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Vigente
Ley de coordinación fiscal
... en localidades en donde no haya disponibilidad de servicios bancarios; en este último caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ...
- Vigente Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
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Vigente
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
... se tenga conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos en general y ante la Secretaría cuando se trate de delitos tipificados en ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
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Vigente
Reglamento de la Ley de la policía federal
... presente Reglamento en materia de investigación y combate de los delitos cometidos, se realizará, conforme al artículo 21 constitucional, bajo la ...