delitos bancarios
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... financieras, así como los organismos auto regulatorios bancarios ... Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se ... dichas evaluaciones puedan derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste deberá informar de ello a ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
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Acuerdan coordinación contra delitos bancarios
El procurador capitalino y representantes de la ABM establecieron líneas de acción contra estos ilícitos.
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ...
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Vigente
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
... ón, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia ...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con ... í como compensar y liquidar obligaciones derivadas de contratos bancarios, bursátiles o financieros, y las personas que emitan, administren, operen ...
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales; las inhabilitadas para ejercer el comercio o para ... crédito, o en certificados de depósito bancario, o en saldos bancarios en cuenta de cualquier clase, o en créditos expresados en letras de ...
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Vigente
Ley de migración
... , carpetas de investigación y procesos penales respecto de los delitos de los que son víctimas los migrantes; ... #Fracción III reformada ... , adquirir valores de renta fija o variable y realizar depósitos bancarios, así como adquirir bienes inmuebles urbanos y derechos reales sobre los ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... las inversiones en valores de deuda o en instrumentos bancarios, siempre que se realicen conforme a las políticas que al efecto apruebe ... IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, así como las inhabilitadas para ejercer el comercio o para ...
- Vigente Código Civil Federal
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Vigente
Ley general de contabilidad gubernamental
... ística y Geográfica, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo ... en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios ... Los entes públicos publicarán en Internet la información ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... operaciones que se consideren contrarios a los usos mercantiles, bancarios y bursátiles o sanas prácticas de los mercados financieros y dictar las ... , en su caso, coadyuvar con el ministerio público respecto de los delitos previstos en las leyes relativas al sistema financiero; ...
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Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados ...
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Vigente
Ley de Protección al Ahorro Bancario
... , administrativas, así como a las sanas prácticas y usos bancarios, en las que exista mala fe del titular y las relacionadas con actos u ... Título Quinto "De las Prohibiciones, Sanciones Administrativas y Delitos", Capítulo II "De las Sanciones Administrativas" de la Ley de ...
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... ser vendidos en un plazo máximo de treinta días hábiles bancarios, cuya valuación a la fecha de la presentación de la demanda o solicitud ... antecede será sin perjuicio de la posible acción penal por los delitos en su caso cometidos ... La acción de responsabilidad podrá ser ...
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Vigente
Ley Aduanera
... que establece la Ley o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, manejo, almacenaje o ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... II. No haber sido sentenciada por delitos patrimoniales, o inhabilitada para ejercer el comercio o para desempeñar ... de instituciones de crédito, intermediarios financieros no bancarios y entidades financieras del exterior; ... VI. Emitir valores ...
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Vigente
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, ... de información a los órganos gubernamentales, hacendarios, bancarios y tributarios respecto de las investigaciones que realice la Dirección ...
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Estudio clasificatorio de los delitos financieros
I. Código Penal Federal. II. Leyes Especiales. III. Derecho Penal Financiero. IV. Naturaleza jurídica. V. Clasificación. 1. Delitos de los particulares. 2. Delitos cometidos por Funcionarios y Empleados Bancarios. 3. Delitos cometidos por consejeros, funcionarios, empleados bancarios y particulares. 4. Delitos de los Servidores Públicos de la CNBV. 5. Otros delitos...
... 133, 134 fraccs. II, III, y IV, 135, y 136 de la LACP); ... • Particulares en relación con consejeros, funcionarios y empleados bancarios. (Arts. 112 Bis y 113 Bis LIC); ... • Servidores públicos de la CNBV. (Art. 113 Bis 2 de la LIC); (Art. 139 de la LACP); ... • ... - Vigente Reglamento de la Ley Aduanera
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Vigente
Ley Federal del Trabajo
... ías siguientes a su liberación, salvo que se le siga proceso por delitos intencionales en contra del patrón o sus compañeros de trabajo; ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... III.- Por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de éstos, ... IV.- Por el Derecho ... TÍTULO TERCERO De los Delitos en Materia de Títulos y Operaciones de Crédito ... CAPÍTULO ÚNICO ...
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Chile promulga nueva ley que endurece penas por delitos económicos
Se contemplan cuatro categorías: contra el mercado de valores y bancarios; delitos tributarios y contra el medio ambiente; malversación de caudales públicos y cohecho; lavado de activos y receptación.
Por Diario Financiero/ChileMartes 08 de Agosto de 2023 - 00:14Se contemplan cuatro categoras: contra el mercado de valores y bancarios; delitos tributarios y contra el medio ambiente; malversacin de caudales pblicos y cohecho; lavado de activos y receptacin.Chile tiene nueva ley para ... -
Peligran conductores y cuentahabientes
... un incremento en las averiguaciones previas por esos, y otros delitos, en los primeros cuatro meses de este año en comparación con el mismo ...