defraudación fiscal calificada
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Proyecto de Resolución Nº130/2019 Y SU ACUMULADA de Suprema Corte de Justicia de la Nación, 23-08-2022
(Desechado el 25 de octubre de 2021) ACCIONES DE promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, demandando la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, Procedimientos Penales,...
... Fiscal de la Federación, pues el tipo penal cumple con ... delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus ... equiparables y los relacionados ... oficiosa ha sido calificada en el ... Sistema Interamericano de Derechos ... -
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... ón contenida dentro del comprobante fiscal digital, establecida en el Rubro C del Anexo 20 ... que padezcan una cierta discapacidad calificada por el IMSS. En cuanto a los adultos mayores de ... án con las mismas penas de defraudación por declarar inexactamente la clasificación ...
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Ejecutoria nº 6817-23-17-11-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-09-2023
... Director de Notificación y Ejecución Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del ... de este Convenio, salvo los de defraudación fiscal y sus equiparabl es. Tratándose de ... dos clases de nulidad: la absoluta, calificada en la práctica jurisdiccional como lisa y ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Michoacan de Ocampo
... ante el Ministerio Público la querella por el delito de defraudación fiscal ... #Fracción adicionada, P.O. 30 de diciembre de 2014 ...
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Ordenan aprehensión de Peñaloza
... enfrentar un nuevo juicio por una defraudación fiscal de 88 millones de pesos ... De ... señala que la defraudación puede ser calificada como grave sólo cuando se usan documentos ...
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Código Fiscal Municipal número 152
... la de los posibles recargos y gastos de ejecución y será calificada como suficiente por el Tesorero Municipal. El particular podrá solicitar ... ARTICULO 100o.- Comete el delito de defraudación fiscal quien haga uso de engaño o aproveche el error, para omitir total ...
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Nombran en Sonora Fiscal Anticorrupción
... Espinoza fue aprobado por mayoría calificada de una terna en la que compitió con Gabriel García Urquídez y Sergio ... por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal ... La bancada del PAN en el Congreso local votó en contra ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0051-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE NACIONAL DE MORENA, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y CALUMNIA DERIVADO DE LA PUBLICACIÓN DE UN VIDEO EN SU PERFIL DE TWITTER, EL CUAL A DICHO DEL INSTITUTO POLÍTICO PROMOVENTE, CONTIENE PUBLICIDAD CALUMNIOSA EN...
... Corte determinó ─por mayoría calificada en ambos casos─ que la denigración no cuenta ... recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada , respecto de la cual el PAN se ... -
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... ón contenida dentro del comprobante fiscal digital, establecida en el Rubro C del Anexo 20 ... que padezcan una cierta discapacidad calificada por el IMSS. En cuanto a los adultos mayores de ... án con las mismas penas de defraudación ...
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Vigente
Codigo Fiscal del Estado de Tamaulipas
... ARTICULO 102.- Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total ...
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... ón contenida dentro del comprobante fiscal digital, establecida en el Rubro C del Anexo 20 ... que padezcan una cierta discapacidad, calificada por el IMSS, en más de un 85% ... y en cuanto a ... án con las mismas penas de defraudación ...
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Deducciones
... cual concluye que realizan una práctica fiscal indebida las personas auto-rizadas para recibir ... se realiza la erogación que pueda ser calificada como viático o gasto de viaje, nos encontramos ... la misma sanción del delito de defraudación fiscal a quien omita enterar las contribuciones ...
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Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo
... calificada como suficiente por el Tesorero Municipal ... La Tesorería ... ARTÍCULO 110.- Comete el delito de defraudación fiscal quien haga uso de engaños o aproveche errores, para omitir total o ...
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AMLO pretende imponer su agenda a la próxima presidenta
Análisis e información sobre economía, finanzas y negocios de México y el mundo. Noticias sobre economía, finanzas, negocios, política, tipo de cambio, tecnología y empresas.
... en diversos delitos como la defraudacin fiscal, y; que se prohban el maz transgnico, las minas a ... -
Reciben diputados iniciativa de AMLO; la turnan a comisiones
... Vivienda para los Trabajadores, del Cdigo Fiscal de la Federacin, de la Ley del Impuesto sobre la ... plantea sancionar como evasin fiscal calificada que se castiga hasta con nueve aos de prisin a ...
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Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. VII-P-2aS-373
REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ... LEY FEDERAL DE ... comisión de los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 29-04-2009 (AMPARO EN REVISIÓN 216/2009)
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. ARGUMENTA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 19, 21 Y 31, CONSTITUCIONALES.
... se reforma el artículo 108 del Código Fiscal de ... la Federación, con la adición del inciso ... de la Federación del delito de defraudación ... fiscal equiparada, previsto en el artículo ... defraudación fiscal calificada, con la finalidad de aplicarse ... en aquellos ... -
Sancionaran con prisión a quienes facturen operaciones simuladas
... Obrador- plantea sancionar como evasin fiscal calificada, que se castiga hasta con nueve aos de ...
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Breve análisis del juicio de amparo indirecto en el sistema penal acusatorio
... al exigirse una votación por mayoría calificada, complica la emisión de tales declaratorias ... , como ocurre frecuentemente en materia fiscal. En este sentido, las normas se autoaplican sin ... de enero de 2020, el delito de defraudación fiscal y sus equiparables se contemplan como ...
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Juan Gómez Fierro, un dique energético
... Esta nueva metodología tarifaria, calificada por el sector privado como un "electrolinazo", ... el acceso de la Procuraduría Fiscal de la Federación a la información bancaria del ... Collado, por una investigación de defraudación fiscal de 2014 y 2018 ... En 2017 ordenó a ...
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Detienen a ex jefe de finanzas de Interjet
... ón de Interjet, por una presunta defraudación fiscal de 11 millones 952 mil 415 pesos ... el delito de defraudación equiparable calificada ... A la mañana del día siguiente, en la ...
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Discrepancia fiscal. Conozca el procedimiento para aplicarla a las personas físicas, aunque no estén inscritas en el RFC
Introducción. Concepto de discrepancia fiscal. Concepto de erogaciones. Gastos. Adquisiciones de bienes. Depósitos en cuentas bancarias o en inversiones financieras. Depósitos que no se consideran erogaciones. Procedimiento para realizar la discrepancia fiscal. Comprobación del monto de las erogaciones. Determinación de la discrepancia con la declaración del contribuyente. Dar a conocer el...
... con las mismas penas que este código dispone para la defraudación fiscal, aquella persona física que perciba dividendos, honorarios o en ... casos, en los que se considera que la defraudación fiscal es calificada, las penas antes comentadas se incrementarán en 50% ... -
Ejecutoria nº 1570-23-11-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 12-12-2023
... ** DEMANDADA: GER ENTE DE RECAUDACIÓN FISCAL EN LA DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO ... de Asuntos Especiales y Defraudación" Fiscal, a los Gerentes de Recaudaci\xC3" ... ón, lo cierto es que una vez calificada de legal la notificación ...
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Sentencia N° 308-2019-A de la Sala 3, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2019
... privado que se emplea como comprobante fiscal, de compraventa o ... prestación de servicios, ...
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Intento ciudadano por impedir la imposición del procurador
Para #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, que agrupa a más de 200 organizaciones sociales, Raúl Cervantes Andrade de ningún modo debe obtener el "pase automático" para convertirse en el primer fiscal general de la nación. No ha hecho un trabajo satisfactorio como procurador general, asienta, además de que su militancia no garantizará más que impunidad transexenal para muchos funcionarios de gobierno.
... y "los mritos de idoneidad" para ser fiscal ... Y, ante el inminente "pase automtico" ... , elegir al fiscal general por mayora calificada. Y ante eventuales "omisiones del Senado", ...