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Prestación de servicios administrativos contables y fiscales

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Vincent
AutorJavier Martínez Gutiérrez
Páginas85-91
LEY ANTI-LAVADO DE DINERO 85
CAPITULO IX
PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CONTABLES Y FISCALES
9.1. ASPECTOS DE MAYOR IMPORTANCIA
En este capítulo se pretende dar énfasis a los aspectos que
se consideran más importantes vistos con anterioridad que
tengan relación con la prestacion de servicios, lo contractual,
lo administrativo, lo contable, lo de control interno y lo fis-
cal que deben observar todas las personas físicas y morales
que tengan relación con las actividades vulnerables, tendien-
do así la sana observancia y aplicación de las disposiciones
correspondientes, dando como resultado el beneficio de sal-
vaguardar los bienes de la persona y evitar así situaciones
que pudieran ser costosas y adversas.
Lo primero es que la persona lleve a cabo la identificación
de actividades, montos y obligaciones mencionados en la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita, también mencionadas
con anterioridad en este libro, principalmente en los capítulos
tercero, cuarto, quinto, y octavo observando las multas o san-
ciones correspondientes.
Posteriormente identificar áreas que pudieran tener afecta-
ciones como son las siguientes:
9.2. CONSTITUCION, MODIFICACIONES Y ENAJENA-
CION DE ACCIONES DE LAS PERSONAS MORALES
Desde la constitución, en su caso de personas morales de-
berá considerarse que el propio notario, corredor público o
fedatario público tienen obligaciones de reportar a partir de
ciertos montos la constitución, aumentos o disminuciones de
capital, la fusión, la escisión y la compra venta de acciones.

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