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Introducción

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Vincent
AutorJavier Martínez Gutiérrez
Páginas19-23
INTRODUCCION
De acuerdo con la situación que ha prevalecido en nuestro
país en los últimos años relacionada con el incremento de
la violencia, narcotráfico, y por consecuencia el manejo de
recursos que pudieran provenir de fuente ilícita, es el motivo
por el cual se aprecia que se da origen a la Ley Federal para
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita, también conocida como la Ley Antila-
vado, que nos afecta a todos. Porque ahora se definen ac-
tividades vulnerables por las que se debe tener registro de
ellas y en algunos casos inclusive dar aviso a las autoridades
correspondientes como pueden ser, entre otras, las que se
presentan de manera resumida a continuación:
1) Juegos con apuestas, concursos o sorteos.
2) Tarjetas de servicios, crédito o prepagadas no emitidas
por entidades financieras.
3) Cheques de viajero no emitidos por entidades financie-
ras.
4) Operaciones de mutuo, garantía o préstamos por enti-
dades no financieras.
5) Construcción o intermediación de inmuebles.
6) Comercialización o intermediación de metales precio-
sos.
7) Comercialización de obras de arte.
8) Comercialización o distribución de vehículos.
9) Servicios de blindaje a vehículos o inmuebles.

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