Simulación de delito
13022 resultados para Simulación de delito
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Ratifican fraude de ex tesorero de Coahuila
... de Finanzas de Coahuila, Hctor Javier Villarreal, cometi el delito equiparado al fraude en su modalidad de simulacin de acto jurdico, al ...
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Prólogo
... delictual aquel espacio físico y material que conceptualiza un delito, mediante la evidencia e indicios ... Con la nueva reforma penal, una ... esta magna obra denominada Desarrollo de un caso completo de simulación" de Juicio Oral ... JESÚS ORLANDO MORALES ORTIZ ... ͻ IŶǀĞƐƚŝŐ\xC4" ...
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Derrogado
Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza
... ni sanción alguna, sino por una acción u omisión previstas como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando se ... ARTÍCULO 235 ... Sanciones y figura típica de simulación de actos jurídicos, judiciales o de cualquiera otro orden legal; o ...
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Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... II. Cuando se justifique plenamente la simulación absoluta, comprobándose que la parte o partes declararon falsamente lo ... ARTÍCULO 1241.- PRESCRIPCION POSITIVA EN CASO DE DELITO. La posesión adquirida por medio de un delito se tendrá en cuenta para ...
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Vigente
Ley de Ganaderia para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... el desarrollo de una investigación por la probable comisión de un delito; ... IV. Acuerdo de retención: Acuerdo fundado y motivado dictado como ... Artículo 19. La simulación o la falsedad en las declaraciones o registros que realicen los ganaderos ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0122-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU OTRORA CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE NUEVO LEÓN, SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, POR EL USO INDEBIDO DE LA PAUTA Y CALUMNIA DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DEL PROMOCIONAL BÚNKER PRI NL RA-01721-21 Y RV-01430-21 PARA RADIO Y TELEVISIÓN, RESPECTIVAMENTE, EL CUAL...
... la frase “compra de votos” se trata de la imputación de un delito sin elementos mínimos de veracidad; la tutela preventiva fue improcedente ... la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, es una simulación ... Nota de Animal Político: ... El candidato del PRI y PRD ... -
Leyes que prenden señales de alerta
Actualmente el gobierno federal se encuentra desarrollando una estrategia a efecto de poder tener seguridad y control financiero y tributario con respecto a las grandes cantidades de recursos que mediante esquemas corporativos de simulación de operaciones (compraventa de facturas) se evaden del pago de contribuciones.
... cantidades de recursos que mediante esquemas corporativos de simulación de operaciones (compraventa de facturas) se evaden del pago de ... fiscal y su equiparable).Actualmente, la legislación ya prevé el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, mismo que a ... -
El gobierno y los ingresos por actividades ilícitas
Es un hecho innegable que la delincuencia organizada, en su necesidad de lavar dinero utiliza todas las tipologías conocidas, entre ellas, la de usar empresas para mezclar, tanto ingresos propios (reales) de un negocio como ingresos provenientes de actividades ilícitas se generan utilidades en esta mezcla de recursos, por las cuales los miembros de la delincuencia organizada, están dispuestos a...
... a supuestas personas y empresas que realizaron actos de simulación fiscal, lo cual constituye un presunto delito fiscal (aún no se aprueba ... -
Voto, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
... ahora Ciudad de México.Es así, pues la descripción típica del delito de fraude procesal, contempla diversas hipótesis en las que se puede ... Tribunal Colegiado se analizó la hipótesis referente a la simulación de un acto jurídico consistente en que el inculpado presentó una demanda ... -
Vigente
Ley Organica del Poder Judicial de Estado de Baja California Sur
... IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se ... Judicatura respectivamente, por dolo, negligencia, soborno o simulación contra la actuación del auxiliar ... CAPÍTULO TERCERO ... DE LOS ...
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Delitos en materia de seguridad social
... El artículo mencionado señalaba que se equiparaban a delito de defraudación fiscal, las conductas desplegadas por los patrones y ... engaño o aprovechamiento de error, ya sea en virtud de simulación, sustitución de personas o cualquier otra acto.La que corresponda en ...
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Registradas, 65,000 empresas de servicios especializados; queda atrás la era del outsourcing
A partir de hoy queda prohibida la subcontratación de personal y solo se permitirá la provisión de servicios y obras especializadas; el registro de empresas especialistas seguirá abierto y con trámites ágiles, afirma Luisa Alcalde, titular de la STPS.
... está confirmando; de ahí que era importante terminar con la simulación, afectando a las empresas que sí han cumplido siempre, esa noticia es ... ón laboral se castigarán con cárcel al ser considerado delito de defraudación fiscal ... Beneficio fiscal limitado. No se pueden ... -
Ofrece discusión sin temas tabú
... , empresarios, líderes religiosos, sociales y víctimas del delito ... "Les pido a los organizadores que no haya simulación. Que se ...
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Vigente
Reglamento de la Ley de Mediacion, Conciliacion y Promocion de la Paz Social para el Estado de Mexico
... ón o de justicia restaurativa, en caso de advertir alguna simulación en el trámite del medio alterno; ... V. Supervisar los centros regionales ... IV. No contar con antecedentes penales por delito doloso; ... V. Acreditar la aprobación del curso, diplomado, ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas
... Si llegaren a constituir delito, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal para el ... la vía incidental, todos aquellos aspectos atinentes al dolo, simulación, falta de probidad, profesionalismo y honestidad de los peritos ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INMUEBLE ESTABLECIDO COMO DOMICILIO CONYUGAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO DE UNO DE LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, ES INSUFICIENTE LA SOLA POSESIÓN MATERIAL.
... en el juicio natural fue quien lanzó a la quejosa por simulación del juicio natural. • Agregó entonces, que para que la posesión sea ... afecte de manera personal y directa;—La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley." 20 ... -
La prisión preventiva oficiosa es un crimen de lesa humanidad
Los senadores y diputados de las LX y LXIV Legislaturas del Congreso de la Unión, con aprobación de las legislaturas estatales, reformaron el artículo 19 constitucional para incorporar y luego aumentar la lista de delitos a los que se les impone la prisión preventiva oficiosa (ppo), a pesar de que dicha medida está prohibida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la...
... a toda persona señalada de haber participado en la comisión de un delito enlistado como grave, 3 el acceso a la justicia y al debido proceso ... proceso que se les instruyó fue de mero trámite, una simple simulación, salió sobrando, pues la sentencia definitiva reprodujo las ... -
Perdonan a Stiglitz
... ículo 310 del Código Penal del Distrito Federal lo contempla como delito grave. El fraude procesal implica la falsificación, modificación o ...
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Rechaza fisco 30% de devoluciones
... y personas físicas ya han sido acusadas en definitiva de ese delito ... La funcionaria insistió en que el proceso de devoluciones de ...
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La responsabilidad patrimonial del Estado producida por la indebida o excesiva aplicación del artículo 69-b del Código Fiscal de la Federación, a las personas morales del estado de Michoacán
Tras los cambios sociales y tecnológicos que ha sufrido la sociedad, se ha demostrado que algunos contribuyentes (generalmente personas morales), utilizaron en forma negativa y para su conveniencia tales transformaciones, para producir documentos fiscales falsos y afectar al erario público. Social, jurídica y fiscalmente, a este tipo de compañías fraudulentas se les denominó bajo los nombres de...
... simulación de actos” ... Héctor Bourget Ontiveros ... septiembre 2016 ... éndose interpretar la actitud de la empresa como la comisión de un delito fiscal. Aun cuando posteriormente conceda al particular el derecho de ... -
Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
... SIMULACION DE ACTOS O CONTRATOS ... Sánchez Vega, en la obra “ La Estrategia ... Fiscal de la Federación, el cual sanciona con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien simule uno o más actos o contratos ...
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Caen dos por fingir secuestro en Durango
... ía se comunicó para avisar a los familiares de Ramírez Leyva del delito ... La familia del supuesto plagiado presentó denuncia formal y ... colonia Nuevo Gómez y se les abrió proceso por el delito de simulación de secuestro, pues durante los últimos 12 días habían fingido el ...
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Cae en fraude fiscal simulación de actos
Si Veracruz y cualquier otro club del futbol mexicano realizan dobles contratos con su plantel de jugador y cuerpo técnico incurren en el delito de defraudación fiscal ... El vicepresidente de los Tiburones Rojos, Mario Trejo, aceptó el miércoles que sí hay dobles contratos en el ...
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Simulación de operaciones y venta de facturas: cadalso fiscal en construcción.
... El SAT migró a esquemas digitales de comprobación para evitar prácticas indebidas.Sin embargo, el delito evolucionó: se crearon empresas y estructuras simulando venta de bienes, servicios o arrendamientos amparados con CFDIs reales, emitidos por ...
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Busca AMLO reducir magistrados de SNA
... El mandatario reprochó que anteriormente no se considerara delito grave la corrupción ... "Desde el 94 a la fecha que no es delito ... Entonces, es una gran simulación estar creando organismos para supuestamente combatir la corrupción si no ...