regulacion supervision bancaria mexico
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Fintech vislumbran mayor supervisión en ciberseguridad
La normativa que se aplicará a este tipo de instituciones en la materia no será distinta a la de otro tipo de intermediarios financieros.
... ciberataque, confirmado por el Banco de México (Banxico), del que fueron víctimas algunas ... o lo hagan por medio de una institución bancaria o de otro intermediario financiero” ... ... sobre su perspectiva de la regulación luego de darse a conocer del ciberataque a ... -
Fintech vislumbran mayor supervisión en ciberseguridad
La normativa que se aplicará a este tipo de instituciones en la materia no será distinta a la de otro tipo de intermediarios financieros.
... ciberataque, confirmado por el Banco de México (Banxico), del que fueron víctimas algunas ... o lo hagan por medio de una institución bancaria o de otro intermediario financiero” ... ... sobre su perspectiva de la regulación luego de darse a conocer del ciberataque a ... -
Ejecutoria nº 77-20-ERF-01-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 25-09-2023
... ÁRDENAS 1 de 234 Ciudad de México a siete de agosto de dos mil ... basta que los depósitos en la cuenta bancaria est én registrados contablemente. Sino que es ... ”, las cuales no son objeto de regulación de dicha norma y condición, en el ... , sorteos y sus modalidades, supervisión y vigilancia de los términos, condicion es y ...
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Ejecutoria nº 173-19-07-01-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 30-04-2019
... con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos ... , que estén sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de ... , actualmente, de una doble regulación que permite extraer sus características y ...
- Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2022.
- Abrogado Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2023 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.
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Ejecutoria num. 3/2022 de Plenos de Circuito, 30-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LA COMUNICACIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR MEDIO DE LA CUAL SOLICITA A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS DE PERSONAS PRESUNTAMENTE INVOLUCRADAS EN LA REALIZACIÓN DE CONDUCTAS CRIMINALES RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS, CONSTITUYE UNA SOLICITUD EXPRESA SUFICIENTE PARA REALIZAR EL...
... pueda justificar la inmovilización bancaria en términos del numeral 115 de la Ley de ... México, tendente al combate del delito de lavado de ... de seguridad jurídica, de su regulación habrá de advertirse respecto de qué tipo de ... égimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no ... -
Ejecutoria nº 1064-23-EAR-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 23-09-2023
... EN MATERIA AMBIENTAL Y DE REGULACIÓN. EXPEDIENTE: 1064 /2 3-EAR- 01 -6 ACTORA: ... ******** **** ** **** Ciudad de México, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés .- ... B, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores , a través de los cuales le ... REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ...
- Programa Institucional 2020-2024 del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
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Decreto Número 204.- Por el que se reforman los artículos 2 y 140 de la Ley de Seguridad del Estado de México.
... diversas disposiciones jurídicas la regulación de la seguridad pública, particularmente, la ... Departamento de Supervisión ...
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Abrogado
Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
... 9 DE AGOSTO DE 2016) ... CXVI. Supervisión: Revisión por parte de la autoridad con el ... Los dispositivos y señales para la regulación del tránsito; ... IV. Las condiciones para ... la República u otros Países con los que México tenga convenios, que se encuentren vigentes, ...
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Podrían emitir más reglas para la Banca
MÉXICO.- La banca comercial podría ser objeto de una eva regulación para detectar problemas de liquidez de manera ... (FMI) a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ... Guillermo Babatz, ... a instrumentar la regulación y supervisión para detectar problemas de liquidez de forma ...
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Convenio Específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de subsidios, para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Nayarit.
... aplicables le confieren en materia de regulación, control y fomento sanitario; el cual cuenta con ... , Código Postal 03810, en la Ciudad de México ... II. "LA ENTIDAD" declara que: ... II.1 ... previa a su radicación, una cuenta bancaria productiva, única y específica para este ... y, en su caso, mecanismo de supervisión externo que defina "LA ENTIDAD" durante la ...
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Ejecutoria nº 1369-23-EAR-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 24-09-2023
... EN MATERIA AMBIENTAL Y DE REGULACIÓN EXPEDIENTE: 1369/ 23 -EAR- 01 -3 ACTOR: ... - 1 - Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de ... C de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del cual le ... REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ...
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Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
... IV. La Ley del Banco de México; ... V. Ley de Protección y Defensa al ... ARTICULO 2 BIS. La supervisión y vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto por ... corresponderá a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la ... En la regulación, Banco de ... LEY TRANSPARENCIA Y ...
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Ejecutoria num. 10/2022 de Plenos de Circuito, 06-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
APROVECHAMIENTOS A LAS EMPRESAS DEDICADAS AL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y EXPENDIO AL PÚBLICO EN GENERAL DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO. EL OFICIO 349-B-903, QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE) REALICE SU COBRO, SE ERIGE MATERIALMENTE COMO UN ACTO LEGISLATIVO Y, POR ENDE, SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSTITUYE UNA...
... por concepto de servicios de supervisión que efectúa la Comisión Reguladora de Energía ... diecinueve, a través de la institución bancaria **********. • De la Comisión Reguladora de ... y la información que establezca la regulación correspondiente. Además, deberá demostrar que ... sitio oficial de Internet del Gobierno de México,(18) cuya imagen se inserta a continuación: Ver ... -
Ejecutoria nº 4292-22-EAR-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 21-09-2023
... EN M A T E R I A AMBIENTAL Y DE REGULACIÓN EXPEDIENTE: 4292/22-EAR-01-9 ACTORA: ... ***** ******* **** ** **** Ciudad de México, a treinta de enero de dos mil ... C, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante la cual se le ... REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ...
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Vigente
Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo
... gestión y ejecución a través de la regulación, inducción, concertación y coordinación de los ... tratados internacionales suscritos por México en la materia; ... II.- Equidad e inclusión ... Así como la supervisión de la ejecución de las obras de urbanización e ... catastro del Estado o una institución bancaria autorizada, a solicitud de la autoridad ...
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Aumenta la tarea de vigilancia
... vez en la mira a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ... Pero esta ... financiera dejó buena parte de la regulación secundaria en sus manos ... "La reforma ... "Sin embargo, tanto la supervisión como la regulación no tienen fin; esto es ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la Administracion Publica del Estado de Colima
... sectorizadas bajo su coordinación y supervisión ... Artículo 27. Las dependencias de la ... ón del Estado de Colima en la Ciudad de México; y ... XXIV. Las demás que le atribuyan las ... XVII. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en ...
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Diario Oficial de la Federación de 19/10/2016 (Contenido completo)
... de la Judicatura Federal Banco de México Comisión Federal de Competencia Económica ... se presente sin la cert ificación bancaria de la Institución de Crédito Autorizada o ... Esta regulación no se puede c onsiderar norma conjunta, ya que ... éstas sean llevadas a cabo bajo la supervisión de organismos tales como CSA, UL, etc (Es un ...
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Ejecutoria nº 1278-23-EAR-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 21-09-2023
... EN M A T E R I A AMBIENTAL Y DE REGULACIÓN EXPEDIENTE: 1278/23-EAR-01-9 ACTORA: ... ** ********** **** ** **** Ciudad de México, a once de mayo de dos mil ... Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por medio de la cual ... REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ...
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Acelerando la Inclusión Financiera
Una norma que tiene el reto de promover la inclusión financiera, fomentar el emprendimiento y prevenir delitos cibernéticos como fraudes y lavado de dinero, sin impedir el desarrollo de las Instituciones de Tecnología Financiera
... @El Escenario Fintech en México ... El Fintech Radar México de 2017, ... tipo de servicios formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección ... regulación y supervisión que fortalezcan la seguridad informática en su ... Bancaria y de Valores (cnbv), Banco de México (Banxico) y ... -
Ejecutoria nº 219-23-EAR-01-3 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 23-09-2023
... EN MATERIA AMBIENTAL Y DE REGULACIÓN EXPEDIENTE: 219 / 23 -EAR- 01 -3 ACTOR: ... - 1 - Ciudad de México, a treinta y uno de marzo de ... C de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de la cual le ... - 8 - REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES ...
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Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 45/2019, así como los Votos Concurrentes formulados por los señores Ministros José Fernando Franco González Salas y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
... Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte ... 63 al 65, de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional ... , generando así una duplicidad de regulación en la materia indicada, pues ello ya se encuentra ... ás valores en la cuenta e institución bancaria o de valores correspondiente, girará oficio a ...