naturaleza usos bancarios mercantiles
23055 resultados para naturaleza usos bancarios mercantiles
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Código Fiscal de la Federación
... correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social ... #$LOAPF ... de pago o estados de cuenta bancarios, expedientes, documentos o bases de datos que ... , almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de ... 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en caso de que el aumento de capital haya sido en ...
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Presunciones aplicables a los accionistas
... SU CONCEPTO DENTRO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. En las sociedades mercantiles constituidas en ... Fiscal ... Fiscalmente, la naturaleza de las aportaciones adquiere una importancia ... señaladas en los estados de cuenta bancarios, para detectar ingresos no declarados por la ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/97. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA.INTERMEDIACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 2807 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA, AL REGULAR LA CESIÓN DE CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA QUE PUEDE REALIZAR CUALQUIER ACREEDOR, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA...
... én a las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley ... decir se está en presencia de actos mercantiles por razón de los sujetos que lo realizan y por ... como los intermediarios financieros no bancarios, hoy son denominados de manera general servicios ... La legislación mercantil; II. Los usos" y prácticas bancarias y mercantiles; y III. El C\xC3" ... -
Lavado de dinero
... ón y administración de sociedades mercantiles, o ... e. La constitución, escisión, fusión, ... constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos representativos de partes ... de obligaciones derivados de contratos bancarios, bursátiles o financieros ... – Las ...
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Reflexiones en torno al compliance penal y a la ética en la empresa
Este artículo analiza las principales características del criminal compliance. En particular, suimplantación a nivel global y las consecuencias éticas y jurídico penales para las empresas que decidenadoptarlo y para las que no lo hacen.Palabras clave: responsabilidad penal de las personas jurídicas, criminal compliance, compliances cosméticos,ética en los negocios.
... desenvolverse las empresas, ámbitos mercantiles o corporativos, laborales, administrativos, ... Y los riesgos son por naturaleza graduables y, en buena medida, predecibles. El ... en distintos sectores mercantiles (bancarios, seguros, casinos, joyas) y profesionales ... -
Tesis Aislada, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 1 de Abril de 1999 (Tesis num. I.3o.C.169 C de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 01-04-1999 (Tesis Aisladas))
DEPÓSITO DE DINERO A PLAZO. CERTIFICADOS DE DEPÓSITO COMO TÍTULOS DE CRÉDITO, EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD Y SU LÍMITE EN LOS USOS BANCARIOS Y MERCANTILES.
... de interpretar la misma, debe acudirse a los usos bancarios y mercantiles para determinar qué es ... de los títulos de crédito, la naturaleza jurídica del documento y la elección de la vía ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.CRÉDITO QUIROGRAFARIO, PAGARÉS UTILIZADOS POR LOS BANCOS PARA DOCUMENTAR UN. SON SUFICIENTES POR SÍ MISMOS PARA INTENTAR LA VÍA...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
CESIÓN DE CRÉDITOS CIVILES. EL DOCUMENTO PRIVADO DONDE CONSTE SU NOTIFICACIÓN AL DEUDOR ANTE DOS TESTIGOS, CON LOS ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA SU COMETIDO, CONSTITUYE UNA PRESUNCIÓN IURIS TANTUM DE PRUEBA PLENA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2036 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO).CESIÓN DE CRÉDITOS CIVILES. LA NOTIFICACIÓN QUE CONSTE EN DOCUMENTO PRIVADO ANTE DOS TESTIGOS ESTÁ...
... Circuito, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de especialidad ... en asambleas de las sociedades mercantiles, etcétera. Por tanto, si se presenta en juicio ... -
Factores para elegir un territorio con régimen fiscal preferente
... – Servicios bancarios ... – Comodidad ... Estos diez ... financieros se incluyen compañías mercantiles internacionales, compañías de seguros, ... La naturaleza autónoma de las Bermudas significa que ...
- Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Sentencia con número de expediente 143/2022. Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala, 2022-06-22
Condena nulidad crédito, buró
... partes en función de su especial naturaleza ... Además, como la parte demandada fue omisa ... en Juicios Orales Mercantiles del Primer Circuito, con sede ... en la Ciudad de ... movimientos bancarios materia de la Litis, sin acreditar su dicho; ... -
Contabilidad
... ha permitido contabilizar operaciones mercantiles sencillas en diferentes épocas, pero aún hoy ... Disponibilidad ... Naturaleza deudora Naturaleza acreedora ... Exigibilidad ... 4.1.3 Préstamos bancarios ... 4.1.4 Retenciones por pagar ... 4.1.5 ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MEDIANTE LA CUAL NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SER DE NATURALEZA NEGATIVA.SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA...
... CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SER DE NATURALEZA NEGATIVA. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO ... , las cuales se constituirán por los usos y destinos del suelo o aprovechamiento ... Servicios bancarios y financieros: casas de cambio, aseguradoras, ... DE LA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CUANDO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NO HA SIDO ... -
NIF B-10 Efectos de la inflación
... de tal negocio de acuerdo con la naturaleza de la partida. 5 ... 7 Cuando existe algún ... puede tener una entidad son: préstamos bancarios, proveedores, sueldos por pagar e impuestos por ...
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Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... ARTICULO 1o. Son cosas mercantiles los títulos de crédito. Su emisión, ... , y por la ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos, en ... III. Por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de éstos; ...
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Control de convencionalidad en materia mercantil. El caso de los intereses usuararios
El control de convencionalidad es una herramienta relativamente novedosa, para los jueces mexicanos, que fortalece el nuevo paradigma de derechos humanos en que nos encontramos a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2011. En general, su aplicación se ha ubicado en temas ajenos al derecho mercantil, sin embargo, el caso que aquí se expone sirve de...
... y su impacto en los asuntos mercantiles ha sido muy relevante: la protección del derecho ... , al ser la usura un delito de naturaleza penal, cuyas características son diferentes a ... , sino que, tratándose de créditos bancarios, el análisis que lleve al juez a esa conclusión ... -
Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/2002. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MINISTROS JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN, SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO, MARIANO AZUELA GÜITRÓN, JUAN DÍAZ ROMERO, GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL, GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA Y HUMBERTO ROMÁN PALACIOS..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO EN EL QUE EL PROCURADOR GENERAL DE LA...
... el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, relativos a intermediación ... que los bancos, por su especial naturaleza, están diseñados para alcanzar la máxima ... como los intermediarios financieros no bancarios, hoy son denominados de manera general servicios ... -
Ejecutoria nº 1276-19-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 06-11-2020
... ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de acuerd o a lo establecido en el Artículo ... –por ejemplo- los depósitos bancarios, los registros contables, el vínculo entre ... ada en la que haga constar la naturaleza y características de la información y ...
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Ejecutoria num. 280/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-10-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
INDEMNIZACIÓN POR MORA EN CONTRATOS DE SEGURO. PROCEDE ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA ASEGURADORA, AUNQUE NO SE HAYA RECLAMADO COMO PRESTACIÓN EN LA DEMANDA DE ORIGEN (ARTÍCULO 276, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS).
... c) El pago de dos créditos bancarios que ascienden a la cantidad de $********** ... el principio dispositivo, como los mercantiles, a las partes corresponde la iniciativa del ... distintos a los moratorios, porque la naturaleza de los primeros es contractual, mientras que los ... -
Ejecutoria num. 560/2021 de Tribunales Colegiados de Circuito, 13-05-2022 (AMPARO DIRECTO)
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UN RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, GRADUACIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, GRADUACIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS DICTADA...
... , en virtud de que dada la propia naturaleza de esa resolución, que al desechar el recurso de ... los términos en los procedimientos mercantiles siempre han sido contados conforme a los ... orden, la legislación mercantil, los usos y prácticas bancarias y mercantiles, amén de ... -
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... establecimiento y serán por su propia naturaleza, intransmisibles ... Para el otorgamiento de ... a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las siguientes disposiciones que son de ... ARTICULO 10. Las leyes mercantiles, los usos y prácticas mercantiles y la legislación civil ... de depósito bancario, o en saldos bancarios en cuenta de cualquier clase, o en créditos ...
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Acto de comercio
I. Definición de acto de comercio - II. Disposiciones que determinan la mercantilidad de los actos jurídicos - III. Características del acto de comercio - 1. Actos con propósito de lucro - 2. Actos de intermediación en el cambio - 3. Actos masivos - 4. Actos realizados por empresas - IV. Clasificación doctrinal de los actos de comercio - 1. Actos esencialmente civiles - 2. Actos absolutamente...
... de títulos valor de sociedades mercantiles ... • Contratos que recaen sobre títulos ... entre comerciantes, si no son de naturaleza esencialmente civil ... • Contratos ... -
Contrato de arrendamiento financiero
... neta de rendimiento de los depósitos bancarios, denominados en moneda nacional, para personas ... ARRENDAMIENTO solamente conforme a su naturaleza y destino, siendo responsable de los daños que ...
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Independencia para trabajos de auditoría y revisión
... La naturaleza del negocio, tal como la posesión de activos en ... éstamos incluyen hipotecas, sobregiros bancarios, préstamos para automóviles y saldos de ... que incluyen servicios corporativos y mercantiles para clientes de auditoría, tales como: ... ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DEVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES DE LA CUENTA INDIVIDUAL DE PENSIONISSSTE. EL INFORME EN COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE DE BANSEFI, RENDIDO MEDIANTE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, TIENE PLENA EFICACIA Y ES IDÓNEO PARA ACREDITAR LA EXCEPCIÓN DE PAGO OPUESTA POR AQUÉL, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO.
... legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios para alcanzar en colaboración con el ... microfilmados o de cualquier otra naturaleza, con la información relativa a los titulares de ... ; los usos y prácticas bancarios y mercantiles; el Código Civil para el Distrito Federal; y el ...