ilicitos aduaneros
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Auge explosivo de las mafias farmacéuticas
Al menos 523 tipos de antibióticos, anticonceptivos, tratamientos contra la disfunción eréctil, la osteoporosis, el colesterol, la diabetes, el cáncer o el sida son objeto de falsificación. Uno de cada tres medicamentos vendidos en Asia, África y América Latina son falsos y muchos contienen tóxicos potencialmente letales. Los expertos advierten: este tráfico es más rentable que el de los...
... "Cada año capacitamos a un promedio de mil aduaneros y policías de 50 países en técnicas de detección de productos ... -
De las Infracciones y Delitos Fiscales
... anterior será aplicable en lo conducente a los dictaminadores aduaneros previstos en la Ley Aduanera ... #$LA 62. RLA 176, 178 ... VI. Importe ...
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De las infracciones y delitos fiscales
... anterior será aplicable en lo conducente a los dictaminadores aduaneros previstos en la Ley Aduanera ... #$CFF 102-I-II-III ... VI ...
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Aspecto fiscal del fideicomiso
... elementos y perseguir los delitos de operaciones con recursos ilícitos ... Señalando que son Actividades Vulnerables, las actividades que ...
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Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación de Rusia en Cooperación y Asistencia Aduanera Mutua, firmado en la ciudad de Moscú, Rusia, el veintiuno de julio de dos mil tres
... bienes, cuando se relacionen con aranceles, impuestos, derechos aduaneros, incluyendo las cuotas compensatorias y otros como las medidas de ...
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Reglamento de la Ley de la Policía Federal
... fiscales, secciones aduanera, garitas y puntos de revisión aduaneros; así como para los mismos fines sobre el manejo, transporte o tenencia de ... labores de prevención con el fin de identificar la comisión de ilícitos y faltas administrativas, mediante los esquemas táctico, técnico y ...
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Economía Criminal y Empleo
... suntuarios, divisas, armamento, alcohol y tabaco, drogas, juegos ilícitos). Abarca también los delitos de cuello blanco y los actos y tráficos ... gobernantes, administradores, legisladores, jueces, funcionarios aduaneros y fiscales, policías, militares, involucrados por sus responsabilidades y ...
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Decreto Promulgatorio del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el treinta y uno de mayo de dos mil uno
... ánsito, incluidos, cuando proceda, los controles fronterizos, así como de la cooperación transfronteriza entre los servicios policiales y aduaneros ... Artículo 12 ... Información ... 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención, los Estados Parte ...
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Urgen al País fortalecer lucha contra piratería
... , debido principalmente a los procedimientos criminales y aduaneros poco efectivos ... Además, menciona que las autoridades se ven ...
- Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial
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Niega ex funcionario destitución de cargo
... ón de patentes de agentes aduanales identificadas con actos ilícitos vinculados a la importación de ...
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Migrantes, refugiados y víctimas del tráfico de personas en el Mediterráneo (entre la política y los derechos humanos)
En este artículo se estudian las competencias de los Estados en materia migratoria dentro de los espacios que define el derecho del mar. El análisis toma en cuenta todos los aspectos que inciden en las obligaciones de los Estados en el mar y los derechos humanos. Asimismo, se estudia el rescate de los náufragos, el derecho de las personas solicitantes de asilo, el derecho de las víctimas de...
... , moneda o persona, en contravención de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios del Estado ribereño [ ... ] ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-02-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6601/2016)
JUICIO DE NULIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN CONTENIDA EN EL OFICIO 800-02-02-00-00-2013-9549 DE 30 DE AGOSTO DE 2013, MEDIANTE EL CUAL RESUELVE CANCELAR LA PATENTE DE AGENTE ADUANAL NÚMERO 1503 ADSCRITA A LA ADUANA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 3802. POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: LEY ADUANERA ARTÍCULO 165, FRACCIÓN V ARGUMENTA VIOLACIÓN A LOS...
... mercancías por cualquiera de sus regímenes aduaneros; ... de tal forma que la patente de agente aduanal no lo convierte en un ... penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos ... Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, ... - Investiga Fiscalía a exjefe aduanero
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Vinculan Al NarcotráFico Dinero Incautado a HondureñOs En Panamá
... fueron apresados cuando tomaron las ocho maletas en los carriles aduaneros ... En la verificación del equipaje, las autoridades localizaron dobles ... , en caso de demostrarse que el dinero proviene de negocios ilícitos se destinará a financiar acciones de las autoridades contra el ...
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La peligrosa conexión entre corrupción y delincuencia organizada
Este artículo analiza las relaciones entre delincuencia organizada y corrupción, al observar cómo un elevado nivel de esta última en una sociedad favorece el desarrollo de una organización criminal y cómo la conexión de las instituciones públicas con las redes criminales afecta al Estado y a la ciudadanía en general. Propone también algunas medidas para mejorar la situación actual, al considerar...
... utilizaban la corrupción como medio para conseguir sus fines ilícitos, cifra muy alarmante para todas las democracias del siglo XXI ... IV ... -
Ejecutoria num. 368/2011 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-01-2012 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
COMPETENCIA MATERIAL DE LAS AUTORIDADES ADSCRITAS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL. LA DISPOSICIÓN QUE LA PREVÉ NO ES UNA NORMA COMPLEJA.
... la Ley Aduanera; tramitar y resolver los procedimientos aduaneros que se deriven del ejercicio de sus facultades de comprobación del ... -
Sentencia con número de expediente 39/2023. Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2017-08-22
Se dicta sentencia condenatoria al encausado, al haberse acreditado el cuerpo del delito que se le imputa, así como su plena responsabilidad.
... hechos estimados como constitutivos de ilícitos fiscales, ... al tenor de los siguientes antecedentes: ... “…1.- ... a reconocimiento aduanero por parte de los ... dictaminadores aduaneros autorizados por la ... secretaría. En caso negativo, se entregarán las ... -
Código Fiscal de la Federación
... én se darán a conocer la totalidad de los trámites fiscales y aduaneros ... Síndicos del contribuyente ... II. Establecerán Programas de ...
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Código Fiscal de la Federación
... én se darán a conocer la totalidad de los trámites fiscales y aduaneros ... Síndicos del contribuyente ... II. Establecerán Programas de ...
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Decreto Promulgatorio del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China relativo a los Servicios Aéreos, firmado en la ciudad de Hong Kong el veinte de noviembre de dos mil seis
... ARTICULO 10 ... Derechos Aduaneros ... (1) Cuando una aeronave de las aerolíneas designadas de una de ... de diciembre de 1970, la Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de Aviación Civil, firmada en Montreal, el 23 de ...
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Ejecutoria num. 24/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 09-07-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS CUATRO POR EL QUE SE REFORMAN DISTINTAS...
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Sentencia con número de expediente 39/2023. Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2017-02-02
Se condena al procesado por haberse acreditado el delito y su plena responsabilidad en el delito que se le imputa.
... por la comisión de hechos estimados como ... constitutivos de ilícitos fiscales, al tenor de los ... siguientes antecedentes: ... “…1.- ... reconocimiento aduanero por parte de los ... dictaminadores aduaneros autorizados por la ... secretaría. En caso negativo, se entregarán las ... -
Ejecutoria nº 1135-22-13-01-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... ítimos, secciones aduaneras, g aritas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras ...
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Ejecutoria nº 872-22-13-01-8 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... ítimos, secciones aduaneras, g aritas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras ...