Fraude cometido por empleado bancario
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Versión original
Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
... , consejero, director general o empleado que ocupe un cargo dentro de los dos niveles ... de auditoría, cualquier presunto fraude o irregularidad que sea de su conocimiento e ... Entidades Auditadas, o bien, se hayan cometido en detrimento del patrimonio de estas, con ...
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Sentencia nº SUP-JRC-0006-2012 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 14 de Febrero de 2012
Sentencia dictada en el expediente TEEM-DELEVEGOB-001/2012 que, entre otras cuestiones, declaró la legalidad y validez de la elección de Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo y declaró electo a Fausto Vallejo y Figueroa como Gobernador de dicha entidad federativa para el periodo comprendido del 15 de febrero de 2012 al 30 de septiembre de 2015.
... Gutiérrez, quien se desempeñaba como empleado municipal en el Ayuntamiento de Morelia, ... de simulación que impliquen un fraude a la Constitución y a la ley ... En efecto, no ... de un supuesto delito electoral cometido" por miembros del Partido de la Revolución Democr\xC3" ... y que estén protegidas por el secreto bancario, fiduciario o bursátil, con excepción de las ... -
Abrogado
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... Son responsables de un delito ya cometido, todos los que tomaron parte en su concepción, ... que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa; y ... 4) que el daño que iba ... CAPÍTULO IV Fraude ... #El siguiente Artículo fue reformado ... superiores al triple del interés bancario u obtenga otras ventajas evidentemente ...
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Sentencia N° 280-2020 de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2020
... de FRAUDE GENÉRICO, cometido en agravio de ... interés superior al bancario, por lo que me pareció atractivo…”; aunado ... indebido sea consecuencia del engaño empleado por ... el sujeto activo, encontrándose, por ...
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El "fiscal sicario"
Dueños y concesionarios de terrenos en Nayarit están siendo sometidos a extorsiones, despojos, robos, levantones y secuestros en esta entidad, pero sus intentos de obtener justicia se han topado con un obstáculo grave: sostienen que el fiscal general del estado, Édgar Veytia, es quien encabeza a los sicarios del Cártel del Golfo que tienen atemorizada a la población... Sin embargo, las...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0064-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y MORENA, POR LA SUPUESTA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS Y DE PROGRAMAS SOCIALES, ASÍ COMO PROMOCIÓN PERSONALIZADA DERIVADO DE LA DISTRIBUCIÓN, DURANTE LA ETAPA DE...
... democracia, el PRI fomentó la cultura del fraude electoral y le robó la Presidencia de ... fue un supuesto “fraude” electoral cometido por Evo Morales y su partido, el Movimiento al ... ♦Se ha empleado a más de un millón 300 mil aprendices en el ... -
Sentencia N° 280-2020-AMPARO de la Sala 2, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2020
... delito de FRAUDE GENÉRICO, cometido en agravio de ... bancario, por lo que me pareció atractivo…”; aunado a ... consecuencia del engaño empleado por el sujeto activo, ... encontrándose, por ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 09-11-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 921/2016)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE ECONÓMICO EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO: DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE SEIS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, Y EN SU LUGAR, CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN Y DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA DICTE OTRA, EN LA CUAL VALORE TODO LOS MEDIOS DE PRUEBA EXISTENTES EN LA CAUSA, CON EL FIN DE ESTABLECER SI SE ENCUENTRA O NO DEMOSTRADO EL DELITO FRAUDE GENÉRICO, PREVISTO Y...
... acreditarse los elementos del delito de fraude, no procedía ... entrar al estudio de los ... confirman el engaño empleado por el quejoso, cuyo fin era que ... el ofendido ... un cheque bancario de la cuenta a mi nombre en el ********** , ... de haber cometido los hechos que ahora se les imputan, tan es así ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL CUAL DERIVARON LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS (PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA
... La omisión denunciada es un fraude a la ley, pues deliberadamente deja al órgano ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal y contará con el apoyo de ... -
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
... y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-02-2012 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2709/2011)
DELITO DE FRAUDE ESPECÍFICO. POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ARTÍCULO 206, FRACCIÓN V. (EL DELITO DE FRAUDE SE SANCIONARÁ CON LAS SIGUIENTES PENAS: V. CUANDO EL VALOR DE LO DEFRAUDADO EXCEDA DE UN MIL QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO, SE IMPONDRÁ UNA PENA DE OCHO A DOCE AÑOS DE PRISIÓN Y SANCIÓN PECUNIARIA DE OCHOCIENTOS A UN MIL DOSCIENTOS DÍAS DE...
... , el supuesto normativo relativo al fraude específico ... previsto por el artículo 205 ... de la pena y la gravedad del delito cometido, para lo cual debe ... considerar el daño al ... es menos grave que un fraude bancario donde ha sido afectado el ... patrimonio de miles ... -
Ejecutoria nº 845-22 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 23-03-2023
... que la autoridad demandada hubiera cometido falta grave, la misma deberá declararse ... , página 2606 Tipo: Jurisprudencia “ FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ... ón que tradicional mente se ha empleado para referirse a los derechos civiles ... documentos: • Estado de cuenta bancario a nombre de la parte actora. 19 • ...
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Ejecutoria nº 843-22-22-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-04-2023
... que la autoridad demandada hubiera cometido falta grave, la misma deberá declararse ... IV, página 2606 Tipo: Jurisprudencia FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ... denominación que tradicionalmente se ha empleado para re ferirse a los derechos civiles y ... documentos: • Estado de cuenta bancario a nombre de la parte actora. 19 • ...
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Ejecutoria nº 782-22-22-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-04-2023
... que la autoridad de mandada hubiera cometido falta grave, la misma deberá declararse ... IV, página 2606 Tipo: Jurisprudencia FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ... denominación que tradicionalmente se ha empleado para re ferirse a los derechos civiles y ... documentos: • Estado de cuenta bancario a nombre de la parte actora. 19 • ...
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Ejecutoria nº 841-22-22-01-9 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 21-03-2023
... ó que la autoridad demandada hubiera cometido falta grave, la misma deberá declararse ... , página 2606 Tipo: Jurisprudencia “ FRAUDE ES PECÍFICO. CUANDO L A CONDUCTA ... ón que tradicionalmente se ha empleado para referirse a los derechos civiles y ... documentos: • Estado de cuenta bancario a nombre de la parte actora. 19 • Factura ...
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Causan confusión delitos cibernéticos
... fraude, o si se necesita nueva legislación para ... ó ante el caso de Gilberto Arizpe, un empleado bancario quien, aprovechando su posición, ... , pero la duda de si Arizpe había cometido robo o fraude se planteó buscando el delito que ...
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JP Morgan enfrenta investigación sobre sobornos petroleros y lavado en Brasil
Las autoridades brasileñas están investigando si JPMorgan Chase & Co jugó un papel en un presunto esquema de soborno y lavado de dinero que se remonta a 2011 y que involucra a la petrolera estatal Petrobras, según documentos revisados por Reuters y dos fuentes del orden público.
... tiene "tolerancia cero en relación con el fraude y la corrupción". La empresa añadió que ha ... de América Latina.Vitol admitió haber cometido infracciones en el marco de un acuerdo alcanzado ... -
Versión original
Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... 4. Las bases y reglas que se hayan empleado para adjudicar las concesiones y asignaciones; ... II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... del día siguiente en que se hubieran cometido las infracciones o a partir del momento en que ...
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Institucionalización vs burocratización en el combate a la corrupción en México.
La estructura de la normativa anticorrupción en México es una de las más complejas, robustas y sofisticadas del mundo. Normativas federales diversas y un gran abanico de instituciones federales son responsables de supervisar y regular el gasto público y castigar la corrupción en la Administración Pública Federal. Sin embargo, este diseño institucional, las leyes novedosas, y la inversión...
... ís no se puede oponer el secreto fiscal, bancario o fiduciario. Además, los delitos por hechos de ... -
Vigente
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
... u originados por algún delito cometido por éste; ... IV.- Los que sean debidos (sic) a ... á a la persona o personas que el propio empleado en servicio o jubilado haya designado ... Artículo 126.- Se reputará como fraude" y se sancionará como tal, en los términos del C\xC3" ...
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Sentencia con número de expediente 17/2023. Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, 2019-11-29
Se llega a la conclusión de que al no tener juan carlos aguilar lara, el cargo de consejero, funcionario o administrador de la persona moral que realizó operaciones en contravención a lo dispuesto por los artículos 2 ó 103 de la ley de instituciones de crédito, o que era socio de la misma, es inconcuso que no se acredita su plena responsabilidad.
... en su carácter de empleado de la persona moral ... denominada ********* ... conforme a los Estados de cuenta bancario ... aportados y los cuales fueron cotejados ... ***** por el ilícito de fraude ante los Juzgados de ... lo Penal de la ciudad de ... de FRAUDE cometido en mi agravio, en contra de la persona ... moral ... -
Sentencia nº SUP-RAP-364-2016 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 14 de Septiembre de 2016
RECURSO DE APELACIÓN. EXPEDIENTE: SUP-RAP-364/2016. RECURRENTE: MORENA. AUTORIDAD RESPONSABLE
... limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ... con relación al ilícito administrativo cometido ... g) Las demás condiciones subjetivas ... , considerar lo contrario, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una conducta ilícita ... -
Sentencia con número de expediente 6/2023. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, 2023-02-21
Solicitud de autorización de requerimiento de información bancaria realizada por un fiscal estatal con motivo de la carpeta de investigación seguida por un delito del fuero común. El juez de control del fuero común es competente para conocer de la solicitud de autorización de requerimiento de información bancaria realizada por un fiscal estatal con motivo de la carpeta de investigación seguida...
... existe una querella por el delito de fraude en contra ... de ****** ****** ********* ******** ... BANCARIO. LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN BANCARIA –A ... servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o ... con ... cometido en perjuicio de la moral ***** ***** ** ** *** ... -
Fedatarios Públicos con Perspectiva de Género (Notarios Públicos)
... examinar la legalidad del procedimiento empleado; XI. Los Notarios Suplentes Adscritos podrán ... ejecutoria sea condenado por delito cometido en el ejercicio del Notariado o, en su caso, el ... fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier ...
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Sentencia nº SUP-RAP-381-2016 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 7 de Septiembre de 2016
RECURSO DE APELACIÓN. EXPEDIENTE: SUP-RAP-381/2016. RECURRENTE: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
... a la esencia del hecho infractor cometido, esto es, constituye un imperativo su graduación ... limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ... , considerar lo contrario, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una conducta ilícita ...